COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPFISCO
CNPJ (MF): 02.475.222/0001-96 NIRE: 32400012916
Av. João Batista Parra, 673 Loja 1, Ed. Enseada Tower - Praia do Suá - Vitória – ES
CEP : 29052-126
Ata sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2015.
I.
Data, hora e local:
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2015, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Estatutários da Administração Direta
do Estado do Espírito Santo – COOPFISCO, sendo a primeira convocação às 13h00, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; a segunda, às 14h00, com a presença de
metade mais um do número de associados; e a terceira e última convocação feita às 15h00,
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. A Assembléia Geral Ordinária realizou-se
no auditório do Hotel Golden Tulip, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635,
Enseada do Suá, próximo à nova sede da COOPFISCO, em Vitória/ ES, por absoluta falta de
espaço em sua sede social. A convocação fora efetivada em uma única publicação no Jornal A
Gazeta, edição de 28 de março de 2015, caderno Classificados, página 11, de forma tríplice,
mediante edital afixado nas dependências comumente mais freqüentadas pelos associados,
comunicação aos mesmos por intermédio de circulares e e-mails corporativos.
II. Presenças:
Estiveram presentes 83 (Oitenta e três) associados, conforme assinaturas constantes no Livro
de Presença às Assembléias Gerais, sendo que o total de associados registrados e em
condições de votar, nesta data, é de 523 (quinhentos e vinte e três).
III. Composição da mesa: A mesa foi composta pelos Srs. José Roberto de Martin, Diretor
Presidente, Fátima Gouvêa de Azevedo, Diretora Administrativa, César Milagres Henriques,
Diretor Financeiro, Jocimar Pessi Galter, Diretor de Operações, Walker Ricardo Pinto, Ouvidor
Geral e os conselheiros fiscais efetivos, Airton da Fonseca Castello, José Fermo e Saulo
Machado Vianna; conselheiros fiscais suplentes, Elcio Pedro Uliana, José Luiz Frisso e Antônio
Hervée Lopes Pereira. O Diretor Presidente designou a diretora administrativa Fátima Gouvêa
de Azevedo, para secretariar os trabalhos.
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III. Deliberações:
Foram aprovadas por 83 (Oitenta e três) votos válidos, excluindo-se, no caso o item 1 da
prestação de contas e o item 3 relativo a fixação de novos valores de honorários, os
legalmente impedidos de votar, em número de 11 (onze) conselheiros presentes, as seguintes
deliberações:
1. Prestação de contas do exercício de 2014, compreendendo: (a) Relatório de gestão;
(b) Balanço dos dois semestres do exercício; (c) Demonstrativo das sobras apuradas;
(d) Parecer da auditoria; (e) Parecer do conselho fiscal. Através do Demonstrativo das
sobras apuradas, verificam-se sobras brutas nos 1º e 2º semestres de R$ 114.478,87 e
R$135.434,92, respectivamente, perfazendo um total no exercício de R$ 249.913,79 que
descontadas das destinações legais e estatutárias de 10% para o FATES (R$ 24.991,38) e
10% para o Fundo de Reserva (R$ 24.991,38), resultaram num valor líquido à disposição da
Assembléia de R$ 199.931,03.
2. Destinação das sobras apuradas. Com aprovação de 74 presentes dos votos favoráveis,
foi aprovada a destinação das sobras líquidas de R$ 199.931,03, da seguinte forma: O valor
de R$ 99.931,03, para o Fundo de Reserva, e o restante, ou seja, R$ 100.000,00,
distribuídos aos associados de acordo com as operações realizadas com a cooperativa, na
proporção de 5% (cinco por cento) atribuídos aos depósitos a prazo RDC – Recibo de
Depósito Cooperativo; 5% (cinco por cento) atribuídos aos depósitos a prazo novo; 4% (três
por cento) atribuídos aos depósitos à vista; 4% (três por cento) atribuídos aos saldos em
adiantamentos a depositantes e cheque especial; 80% (oitenta por cento) atribuídos aos
saldos em empréstimos; 2% (dois por cento) atribuídos às receitas auferidas pela
cooperativa pela captação de depósitos à vista. Os valores distribuídos aos cooperados
serão disponibilizados em suas respectivas contas correntes na cooperativa.
3. Eleição dos Conselhos Administração e Fiscal. Concorreram ao pleito através de
inscrição de chapa única para o mandato até a AGO de 2018: Jocimar Pessi Galter,
Fátima Gouvêa de Azevedo, César Milagres Henriques, Walker Ricardo Pinto, Pedro Elcio
Uliana, Gilson Siqueira Nascimento e Jozival Coutinho de Jesus. Colocada em votação num
total de 75 votos, sendo 65 válidos, 1 nulo e 9 brancos .Ficando a composição com os
cargos executivos de Diretor Presidente Jocimar Pessi Galter, brasileiro, casado, com
comunhão parcial de bens, auditor fiscal da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF) sob o nº
803.044.607-10, portador da carteira de identidade nº 549.832 – SSP/ES, emitida em
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CEP : 29052-126
02/02/1999, titulo de eleitor nº99901014/06, natural de Colatina/ES, nascido em
02/10/1963, filho de João Galter e Margarida Pessi Galter, residente e domiciliado à Ave.
Estudante José Júlio de Souza nº 1.950, Aptº 601, Itaparica, em Vila Velha/ES, CEP:
29.102.-010; Diretora Administrativa, Fátima Gouvêa de Azevedo; brasileira, separada
judicialmente, auxiliar fazendária da Receita Estadual, inscrita no CPF(MF) sob o nº
863.614.497-34, portadora da carteira de identidade nº 776.835 – SSP/ES, emitida em
08/04/2005,titulo de eleitor nº 001344231449, natural de Vitória/ES, nascida em
20/10/1966, filha de Mário Canhamaque de Azevedo e Vadila Gouvêa de Azevedo,
residente e domiciliada à Av. Dr. Herwan Modeneze Wanderley nº 281, bloco L, Aptº 101,
Jardim Camburi ,em Vitória/ES, CEP: 29.092.095; Diretor Financeiro, César Milagres
Henriques, brasileiro, casado, com comunhão parcial de bens, Auditor Fiscal da Receita
Estadual, inscrito no CPF(MF)sob o nº 642.404.016.15, portador da carteira de identidade
nºMG-3.380.282-SSP/MG, emitida em 12/11/1998, titulo de eleitor nº 652099602/64, natural
de Belo Horizonte/MG, nascido em 19/05/1967, filho de Izonel Henriques Pereira e Maria
Ines Milagres Henriques, residente e domiciliado à Rua Lúcio Bacelar, n°524/802, Praia da
Costa, em Vila Velha/ES, CEP: 29101.030; Diretor de Operações, Walker Ricardo Pinto,
brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, auditor fiscal da Receita Estadual ,
inscrito no CPF(MF)sob o nº 732.180.307/49 portador da carteira de identidade nº 559.585SSP/ES, emitida em 10/02/1992, título de eleitor 2370931406, natural de Alegre/ES,
nascido em 19/10/1961, filho de Antônio Ricardo Pinto e Eutalia Cazeli Pinto, residente e
domiciliado à Av: Estudante José Júlio de Souza nº 980,aptº 902, em Vila Velha/ES, CEP:
26.102-010; como suplentes: Elcio Pedro Uliana, brasileiro ,separado judicialmente,
auditor Fiscal da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF)sob o nº 653.471.707/78, portador
da carteira de identidade nº333.335-SSP/Es, emitida em 10/07/2004, título de eleitor nº
008943101490, natural de Vila Velha /ES, nascido em 19/08/1956, filho de Pedro Uliana e
Rosa Girardi Uliana, residente e domiciliado à Rua Henrique Moscoso, nº 1.715, Centro em
Vila Velha /ES, CEP: 29.100.021; Gilson Siqueira do Nascimento, brasileiro, divorciado,
auditor fiscal aposentado da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF) sob o nº
201.497.787/91,portador da carteira de identidade nº157.223-PT/ES, emitida em
23/07/1972, título de eleitor nº 6843691473,natural de Vitoria/ES, nascido em
27/01/1949,filho de Milton Walter Nascimento e Nilsette Siqueira do Nascimento, residente
e domiciliado à Rua Vicente de Carvalho, nº 59, Parque Laranjeiras, em Serra/ES, CEP:
29.165-320; Jozival Coutinho de Jesus, brasileiro, casado com comunhão parcial de
bens, auditor fiscal da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF)sob o nº
575.965.067/04,portador da carteira de identidade nº 294.411-SSP/ES, emitida em
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CNPJ (MF): 02.475.222/0001-96 NIRE: 32400012916
Av. João Batista Parra, 673 Loja 1, Ed. Enseada Tower - Praia do Suá - Vitória – ES
CEP : 29052-126
13/11/2012, título de eleitor nº 001080841490, natural de Linhares/ES, nascido em
31/05/1957, filho de Josias Pereira de Jesus e Maria José Coutinho de Jesus, residente e
domiciliado à Rua Waldir Soares de Mello nº 190, aptº 701, Jardim Camburi, em Vitória/ES,
Cep: 29.092-020. Eleição dos membros do Conselho Fiscal concorreram ao pleito através
de candidatura avulsa os seguintes associados: José Fermo, Antônio Hervée Lopes
Pereira; Edvaldo Monteiro, Maria Tereza de Siqueira Lima e Saulo Machado .Sendo eleitos
membros do Conselho Fiscal para o mandato até a AGO de 2017com os seguintes votos:
José Fermo, 40 votos, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Auditor da
Receita Estadual, inscrito no CPF(MF)sob o nº 574.770.357/91, portador da carteira de
identidade nº 440.244-SSP/ES, emitida em 14/12/1979,título de eleitor nº 84596714/30
natural de Marilândia/ES, nascido em 10/05/1960, filho de Antônio Fermo e Analia Sossai
Fermo, residente e domiciliado à Rua Petrolino César de Moraes nº 210, casa 13, Mata da
Praia em, Vitória/ES, CEP: 29.066.230; Antônio Hervée Lopes Pereira, 36 votos, casado
com comunhão parcial de bens, Auditor Fiscal da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF)
sob o nº 347.595.146/00, portador da carteira de identidade nº881.990-SSP/ES, emitida em
07/11/1986, titulo de eleitor nº 007391921473, natural de Carantiga/MG, nascido em
14/06/1960, filho de Joaquim Eure Pereira e Maria Celia de Faria Pereira, residente e
domiciliado à Rua Jofredo Novais nº 133,aptº 701 B, Praia da Costa em Vila Velha/ES,
CEP: 29.101.470; Edvaldo Monteiro, 35 votos, casado com comunhão universal de bens,
auditor da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF) sob o nº 416.652.447/04, portador da
carteira de identidade nº 300.606-SSP/ES, emitida em 07/07/1987, titulo de eleitor nº 964
368 14/06, natural de Cariacica/ES, nascido em 09/12/1955,filho de Antônio Monteiro e
Jacyra Magalhães Monteiro, residente e domiciliado à Av: Estudante José Júlio de Souza
nº1900, aptº 1.804-B, Praia de Itaparica, em Vila Velha/Es, CEP: 29.102.010; como
efetivos. Maria Teresa de Siqueira Lima, com 34 votos, divorciada, auditora fiscal da
Receita Estadual, inscrita no CPF(MF) sob o nº 343.229.307/00, portadora da carteira de
identidade nº 179.230-SSP/ES, emitida em 22/06/1978, titulo de eleitor nº 0010208041465,
natural de Vitória/ES, nascida em 01/04/1951,filha de Manoel de Oliveira Lima e Leonor
Siqueira Lima, residente e domiciliada à Rua Alberto de Oliveira Santos nº 79, Aptº 1.804,
Centro, em Vitoria/ES, CEP: 29.010.250; Saulo Machado Vianna, com 34 votos ,casado
com união universal de bens, auditor da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF)sob o nº
577.388.907/20, portador da carteira de identidade nº335.542-SSP/ES, emitida em
04/03/1980, titulo de eleitor nº 008935431422, natural de Iúna/ES, nascido em 14/12/1956,
filho de Zoroastro Machado Viana e Maria Olimpia Viana, residente e domiciliado à Rua
Coronel Joaquim de Freitas nº 142, Jaburuna, em Vila Velha/ES, CEP: 29.100-627,
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Av. João Batista Parra, 673 Loja 1, Ed. Enseada Tower - Praia do Suá - Vitória – ES
CEP : 29052-126
Sebastião Henrique Quirino, com 26 votos, casado com comunhão parcial de bens,
Auditor Fiscal da Receita Estadual, inscrito no CPF(MF) sob o nº 194.248.256/68, titulo de
eleitor nº 015391731465, portador da carteira de identidade nº MG-932.762-SSP/MG,
emitida em 06/10/2000, natural de Juiz de Fora/MG, nascido em 27/11/1955, filho de
Waldir Quirino e Regina Quirino, residente e domiciliado à Rua Belém nº 145, Aptº 801,
Praia de Itapoã, em Vila Velha/ES, CEP: 29.101-770. Como Suplentes. A posse dos eleitos
dependerá da aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil. A senhora diretora
administrativa Fátima Gouvêa de Azevedo, declarou em nome da Cooperativa que os
eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua
conduta.
4. Fixação de novos parâmetros de valor dos honorários, das gratificações e da cédula
de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e
conseqüente alteração do regimento interno. Os valores dos honorários e das cédulas
de presença passam a ser os seguintes valores: R$ 1.182,00 (Hum mil cento e oitenta e
dois) para o Diretor Presidente; R$ 788,00 (Seiscentos e setenta e oito reais) para cada um
dos membros efetivos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e para os
membros suplentes dos Conselho de Administração e Fiscal R$ 394,00(Trezentos e
noventa e quatro reais) para cada um dos conselheiros, mediante cédula de presença.
5. Plano de trabalho para o ano de 2015. As ações mais relevantes são visitas as que
envolvem o cooperado na divulgação das vantagens da portabilidade e conscientização da
melhor utilização do empréstimo pessoal; Patrocínio Outubro Rosa, “Dia de cooperar –
Campanha de doação de fraldas geriátricas”, em parceria com a Ocbes.
6. Planejamento orçamentário para o exercício de 2014. Contemplando previsão de
receitas totais de R$ 1.746.000,00 e despesas totais de R$ 1.482.000,00 estas não
incluindo remuneração de juros ao capital à taxa de 3,0 % ao semestre, bem como a
projeção de aplicação de R$ 30.000,00 dos recursos do FATES para o exercício de 2015.
7. Assuntos Gerais. Sem inclusão neste item de pauta.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da Assembléia Geral
Ordinária, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo diretor presidente e a diretora
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CEP : 29052-126
administrativa. A presente ata é cópia fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de
Atas de Assembléias Gerais da sociedade.
Jose Roberto de Martin
Diretor Presidente
Fátima Gouvêa de Azevedo
Diretor Administrativa
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