COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
SICOOB COOPERAC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito de Mútuo dos Empresários de Ribeirão
Preto e Região - Sicoob Cooperac, CNPJ 08.071.414/0001-13, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os associados, que nesta data são em número de 1.946 (um mil, novecentos e quarenta e seis) em condições de
votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que será realizada no Salão Nobre da sede da
o
ACIRP, à Rua Visconde de Inhaúma, 489, Centro, 6 andar, Ribeirão Preto-SP, por falta de espaço físico em sua própria
sede, no dia 30/03/2015, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o
estatuto social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02)
em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira
convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes
assuntos:
ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA
1. Alteração parcial do Estatuto Social do seguinte artigo:
a) Alteração do §1º do art. 71.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)
ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2014, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, e o
Demonstrativo de Sobras ou Perdas e os Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Destinação da devolução do saldo do Fundo Garantidor do Sicoob
4. Eleição dos membros do Conselho de Fiscal
5. Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Ribeirão Preto, 09 de março de 2015.
César Augusto Campez Neto
Presidente do Conselho de Administração
NOTA: Conforme determina a Resolução CMN 3.859/10, em seu artigo 30, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2014, acompanhadas do
respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.
DO PROCESSO ELEITORAL:
I - O pedido de registro de chapa para o Conselho de Fiscal deverá ser encaminhado formalmente à Diretoria Executiva, no período de 10 a 15 de março
de 2015, das 08h30 às 18h00, de Segunda a Sexta - Feira na sede do Sicoob Cooperac sita a Rua São Sebastião 675 - Centro Ribeirão Preto - São
Paulo, em cumprimento ao regulamento eleitoral vigente.
II - A data de nova eleição, em caso de empate entre os concorrentes será 30/04/2015.
III - O regulamento eleitoral encontra-se disponível a todos os associados na sede do Sicoob Cooperac.
Comissão Eleitoral: Aparecido Sebastião Alonso, Fred Willian Guimarães e Patrícia Bezerra de Paula Munhol.