COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO OESTE
SICOOB OESTE
CNPJ Nº. 05.392.810/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO de 1ª, 2ª e 3ª CHAMADA PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO OESTE – SICOOB OESTE, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em
número de 11.405 (onze mil quatrocentos e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 05/04/2013, tendo como local o Centro de Eventos Ismael
Sperafico na Rodovia BR-467 KM-71, em Toledo, PR, local este fora de sua sede, pois a sede
não comporta todos os associados, às 18:00 (dezoito) horas, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados em condições de votar; ou às 19:00 (dezenove) horas, em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou
em terceira e última convocação, às 20:00 (vinte) horas, com um mínimo de 10 (dez)
associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo:
a) Relatório de gestão;
b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
c) Relatório da auditoria externa;
d) Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;
5. Fixação do valor dos honorários da Presidência do Conselho de Administração; Fixação do
valor das cédulas de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal para participação
em reuniões e homologações; fixação do valor das cédulas de presença de conselheiros de
administração para participação em comissões e comitês deferidores.
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da
Diretoria Executiva;
7. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;
Obs: O prazo final para registro de chapas para concorrer as eleições para o Conselho Fiscal
será até as 17h:00min do dia 25 de março de 2013, na sede da cooperativa. Para o registro
das chapas deverão ser observadas as normas contidas no regulamento eleitoral, à disposição
dos associados na sede da cooperativa.
Toledo PR, 01 de março de 2013