B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 00.776.574/0006-60
NIRE No. 33300290745
Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”),
realizada em 14 de maio de 2015.
1) Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 14 de maio de 2015, na sede social da Companhia,
na Rua Sacadura Cabral, nº 102 – Parte, Rio de Janeiro, RJ.
2) Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos
Conselheiros em exercício.
3) Composição da Mesa: Presidente: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretária: Anna
Christina Ramos Saicali.
4) Deliberações: Em razão da expansão dos negócios de Lojas Americanas S.A. (“Controladora”) e
da Companhia, o Sr. Murilo dos Santos Corrêa, que hoje atua como Diretor e acumula o cargo de
Diretor de Relações com Investidores da Controladora e exerce o cargo de Diretor Financeiro da
Companhia, deixa de exercer esta última função.
As funções de Diretor Financeiro da Companhia passam a ser acumuladas pelo atual Diretor de
Relações com Investidores, Sr. Fábio da Silva Abrate, para mandato que se encerrará, juntamente
com o de todos os Diretores da Companhia, na AGO de 2016.
O Conselho de Administração agradece ao Sr. Murilo dos Santos Corrêa pelos serviços prestados à
Companhia e lhe deseja sucesso na condução de suas atribuições na Controladora.
5) Aprovação e assinatura de ata : Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida,
aprovada e assinada encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por
unanimidade, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Miguel Gomes Pereira
Sarmiento Gutierrez (Presidente), Anna Christina Ramos Saicali (Secretária), Celso Alves Ferreira
Louro, Jorge Felipe Lemann, Osmair Antônio Luminatti, Paulo Antunes Veras, Luiz Carlos Di
Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Anna Christina Ramos Saicali
Secretária