ATA DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IBRI
REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014, ÀS 17h00, na Sala
Higienópolis - HOTEL MELIÁ PAULISTA BUSINESS & CONVENTION AV.
PAULISTA, 2181 – BELA VISTA - SÃO PAULO - SP
 Os
trabalhos foram abertos e presididos por Geraldo Soares,
Presidente do Conselho de Administração do IBRI.
Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de
Administração: Geraldo Soares (Presidente); André Gonçalves
(Conselheiro); Carlos Lazar (Conselheiro); Guilherme Nahuz
(Conselheiro); Paulo Faustino da Costa (Conselheiro); Ricardo
Florence (Conselheiro).
Participaram os seguintes convidados: Rodrigo Luz (DiretorPresidente); Luiz Cardoso; L. Fernando Distadio.
Pauta da reunião:
1.
Novo Diretor-Presidente do Instituto - Release Informativo (Anexo 1);
2.
GT Interagentes;
3.
Indicadores de RI – IBRI&Deloitte (Anexo 2);
4.
Planejamento 2015 (Anexo 3);
5.
Programação do Jantar - Informativo (Anexo 4);
6.
17ºEncontro Nacional de RI e Mercado de Capitais (Anexo 5);
7.
Conversa com Leonardo Pereira - Presidente da CVM (Anexos 6 e 7).
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI
2 - PROVIDÊNCIAS
ATA DA
REUNIÃO DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO IBRI
Geraldo Soares levará a
discussão no GT Interagentes.
proposta
para
3 - INDICADORES DE RI –
IBRI&DELOITTE
1. NOVO DIRETOR-PRESIDENTE DO
INSTITUTO - RELEASE INFORMATIVO
Geraldo Soares mencionou a conversa inicial
entre IBRI e Deloitte sobre o andamento do
projeto de Indicadores de RI.
Geraldo Soares mencionou a divulgação do
release informativo sobre a nomeação do novo
Diretor Presidente do Instituto, Rodrigo Luz. Os
membros deram boas vindas à Rodrigo, que
agradeceu a todos.
Em reunião com a Deloitte informou que não
houve evolução nos trabalhos.
2-GT INTERAGENTES
Geraldo Soares falou sobre o papel do GT
Interagentes, que é um grupo que reúne diversas
entidades com intuito de melhorar o diálogo do
mercado de capitais com entidades diversas das
esferas públicas. Soares destacou a importância
da institucionalização do grupo e fortalecimento
do canal de diálogo junto ao Ministério da
Fazenda. Além disso, destacou a priorização da
discussão do Código Nacional de Governança
Corporativa nesse colegiado.
2 - CONCLUSÕES
Os conselheiros concordam com a importância
da institucionalização do GT bem como a
reativação de canais junto às esferas públicas
André Gonçalves, Conselheiro que participou da
segunda reunião sobre os indicadores, informou
que a análise inicial do indicador precisaria
amadurecer, e para isto, a discussão deveria ser
levada novamente ao Conselho antes do seu
desenvolvimento pela Deloitte.
Gonçalves sugeriu fazer primeiramente uma
breve pesquisa entre analistas de RI para captar
o real interesse em uma pesquisa do tipo.
Geraldo Soares também concordou com a ideia,
e solicitou aos membros que conversassem com
analistas da área e relatassem os comentários
para a próxima reunião do Conselho.
3 - CONCLUSÕES
O indicador IBRI-Deloitte passará por nova
avaliação dos membros do Conselho para
esclarecimento de percepção e demanda da
pesquisa.
3 - PROVIDÊNCIAS
Os Conselheiros conversarão com um ou dois
analistas
para
melhor
análise
do
desenvolvimento desses indicadores.
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
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI
4. PLANEJAMENTO 2015
Para o ano de 2015 os membros discutiram
a necessidade de eventos que abordassem
temas que geram dúvidas recorrentes aos
profissionais de RI. O Instituto reafirmará
aproximações e parcerias com a CVM, além
de entidades como a ABVCAP para
aprimorar a discussão e desenvolvimento de
trabalhos sobre temas essenciais para o
funcionamento do mercado.
4 - PROVIDÊNCIAS
Rodrigo Luz discutirá com Luiz Cardoso o
planejamento dos eventos e atividades para o
ano.
Os membros sugeriram um painel com o tema
“Private Equity” composto com membros de
diversas entidades. Geraldo Soares sugeriu que
o IBRI entrasse em contato com a ABVCAP para
ouvi-la sobre o tema.
Ricardo Florence sugeriu que o evento
abordasse o tema sobre Formulário de
Referência. O intuito seria o de discutir qual o
objetivo do formulário. Florence mencionou que
o formulário que inicialmente seria utilizado para
divulgação de emissão de ações, mas não
atende esse objetivo na prática. A finalidade do
painel seria a de discutir a atual utilização do
documento e traçar um paralelo com a sua
proposta inicial.
Quanto à proposta da organização de painéis do
Encontro Nacional, ficou decidido que o painel 3,
sobre a divulgação de resultados trimestrais e
anuais, abordará também a “Divulgação de
Informações”, excluindo-se, desse modo o painel
4.
6 - PROVIDÊNCIAS
5. PROGRAMAÇÃO DO JANTAR
Ficou decidido que o jantar anual se iniciaria às
20:00 hs com as palavras de Geraldo Soares e
Rodrigo Luz. Geraldo Soares faria a
apresentação do novo diretor presidente do
Instituto, e mencionaria brevemente as ações do
IBRI durante o ano de 2014.
O conselheiro Paulo Faustino tentará contato
com o sr. Joaquim Levy de modo a convidá-lo
para o evento. Será repassado ao coordenador
técnico do Encontro, Helmut Bossert, os pontos
acima discutidos.
7. CONVERSA COM LEONARDO
PEREIRA - PRESIDENTE DA CVM
6 - 17º ENCONTRO NACIONAL DE RI
E MERCADO DE CAPITAIS
Referente ao Painel 2 – “Governança
Corporativa em RI”, o Conselho indicou a
possibilidade de contato com Joaquim Levy para
a abertura ou encerramento do evento.
Geraldo Soares informou que o IBRI retomará o
convênio com a CVM e proporá reuniões com a
autarquia. Soares sugeriu realizar uma reunião
como Leonardo Pereira e o Colegiado da CVM
para discussões sobre trabalhos da parceria com
o IBRI.
O IBRI discutirá internamente e entrará em
consenso sobre sua posição, e elaborará
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 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI
propostas que serão discutidas na referida
reunião.
7 - PROVIDÊNCIAS
O IBRI agendará uma reunião com a CVM no
inicio de 2015 para discutir a parceria da
autarquia com o IBRI, apresentando propostas
de aprimoramento do mercado de capitais e da
área de RI.
Sem mais a acrescentar o presidente do
Conselho Geraldo Soares encerra a reunião,
agradecendo à participação dos presentes.
Geraldo Soares
Presidente do Conselho de Administração
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