ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI –
INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, ÀS 09h00, NA SEDE DO IBRIINSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, À RUA
BOA VISTA, Nº 254 – 3º ANDAR – SALA 311 – SÃO PAULO – SP.
Os trabalhos foram abertos e presididos por Geraldo Soares, Presidente do
Conselho de Administração do IBRI.
Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Geraldo
Soares (Presidente), Júlia Ferretti (Conselheira), René Martins (Conselheiro) via
teleconferência; Ricardo Florence (Conselheiro) via teleconferência; Carlos Lazar
(Conselheiro) via teleconferência; Vitor Fagá (Diretor Presidente).
Participaram os seguintes convidados: Luiz Cardoso (Superintendente) e Luiz Fernando
Distadio (Gerente).
A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:
1. Plano de Comunicação IBRI;
2. Lançamento do livro IBRI&CVM;
3. Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais - Atualização;
4. AGO IBRI;
5. Pesquisas Deloitte (Papel Estratégico do RI na Criação de Valor) e FIPECAFI
(Perfil Profissional de RI);
6. Outro Assuntos:
6.1 Nova composição e próxima reunião da Comissão IBRI&BMFBovespa;
6.2 Andamento GT Interagentes.
1. Plano de Comunicação IBRI
Vitor Fagá apresentou o andamento do plano de Comunicação Institucional, mencionou
que a comissão de Desenvolvimento Institucional já foi implementada, o IBRI convidou
Daniela Bretthauer, Diretora de RI do Magazine Luiza, para coordenar a Comissão.
Indicou a realização de reuniões com os coordenadores das comissões abordando ações
sobre o Plano de Comunicação. Desse modo, Fagá complementa que foi formado um
grupo para liderar todas as frentes internas de execução, os membros desse grupo são:
Vítor Fagá, Rodrigo Luz, Ricardo Rosanova, Daniela Brettahauer e Bruno Brasil.
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Uma primeira reunião já foi realizada com a empresa TheMediaGroup para a
reformulação do site do Instituto cujos melhores esforços indicam o lançamento oficial
no Encontro Nacional que ocorrerá dos dias 22 e 23 de Julho.
A conselheira Júlia Ferretti mencionou a possibilidade de novas propostas do logo
principal da nova campanha institucional, os demais conselheiros concordaram em
solicitar à FSB outras propostas para apreciação do Conselho.
2 - Lançamento do livro IBRI&CVM;
Geraldo Soares mencionou sobre a importante semana da educação financeira
organizada pela CVM e outras entidades entre os dias 05 e 09 de Maio. Nesse evento,
Soares lançou em conjunto com o presidente da CVM, Sr. Leonardo Pereira, no dia 06
de Maio, o livro elaborado em parceria pelas duas entidades "Relações com
Investidores: da Pequena Empresa ao Mercado de Capitais".. O livro foi lançado em
formato eletrônico "Ebook" e está no site do IBRI e da CVM. Luiz Cardoso menciona
que realizou uma reunião com o sr. José Alexandre Vasco, superintendente da
autarquia, para alinhamento da elaboração da versão impressa prevista para lançamento
durante o Encontro Nacional
3 - Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais - Atualização;
Luiz Cardoso, superintendente, mencionou que em breve ocorrerão as reuniões com os
grupos que participarão dos painéis do Encontro Nacional.
Os conselheiros indicaram para participar do painel o Sr. Ricardo Carvalho da Fitch
Rating que ocupa a posição de Head da parte técnica da empresa. Soares complementou
solicitando aos demais que verificassem os nomes sugeridos nos paineis.
4 – AGO IBRI;
Luiz Cardoso comentou que a AGO foi realizada em 30 de Abril com votação de
aproximadamente 100 pessoas, aprovando assim o Relatório de Administração do IBRI
com a prestação de contas e relatório de auditoria sem qualquer ressalva. Cardoso
acrescenta que o Relatório anual do IBRI está inscrito para concorrer ao prêmio
ABRASCA de Relatório Anual.
5 - Pesquisas Deloitte (Papel Estratégico do RI na Criação de Valor) e FIPECAFI
(Perfil Profissional de RI)
Luiz Cardoso apresenta as ações de divulgação do Instituto acerca do questionário para
a pesquisa realizada em conjunto IBRI&Deloitte.
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Geraldo Soares solicitou a todos que respondam ao referido questionário cuja pesquisa
será lançada no Encontro Nacional.
No que se refere ao outro questionário da Pesquisa do Profissional de RI realizada em
parceria com a FIPECAFI, Soares solicitou a inclusão do plano de comunicação de
criação de valor do profissional de RI para captura da percepção do público presente no
Encontro Nacional desse projeto do IBRI.
Júlia Ferreti expôs o comentário de uma associada que sugeriu ao IBRI realizar eventos
direcionados a profissionais seniores de RI adicionalmente às ações junto ao público
entrante. Os eventos teriam o objetivo de troca de experiências para o top management,
segundo ela esses eventos agregariam valor à área de RI.
Soares comentou que há uma demanda por apresentações de membros do IBRI em
conselhos de administração e diretorias de empresas. Com base em eventos já ocorridos,
o Presidente do Conselho sugeriu que fosse incentivado o agendamento de encontros da
administração de empresas e representantes do Instituto, de forma individualizada;
podendo ser café da manhã, almoço ou jantar. Adicionou que esse tipo de evento,
agrega valor ao instituto visto que é uma abordagem one-on-one.
6- Outros Assuntos
6.1 Nova composição e próxima reunião da Comissão IBRI&BMFBovespa
Luiz Cardoso informou a nova composição da Comissão IBRI&BMFBovespa: Júlia
Ferretti, Vitor Moszkowicz, André Gonçalves e Diogo Dias Gonçalves. Informou ainda
que não há uma data definida para a próxima reunião da Comissão por questões de
agendas dos membros, mas que em breve será definida.
6.2 Andamento GT Interagentes
Luiz Cardoso mencionou que está em elaboração uma carta do GT Interagentes com
explicações sobre o grupo, seus objetivos e o resumo das principais orientações ao
mercado de capitais para endereçamento aos principais candidatos à presidência da
República em 2014, a formalização desse ato se daria principalmente por meio da
participação dos respectivos assessores de cada candidato em reuniões do GT.
Sem mais a acrescentar o presidente do Conselho Geraldo Soares encerrou a reunião,
agradecendo a participação dos presentes.
Geraldo Soares
Presidente do Conselho de Administração
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