TAGUS – Retail & Services Investments B.V.
Proposta da accionista TAGUS – Retail & Services Investments B.V., sociedade
de direito holandês, com sede em Amesterdão, em Naritaweg 165 Telestone 8,
1043 BW Amesterdão, Holanda, registada na Câmara de Comércio Holandesa,
sob o número 53395476, referente ao Ponto 5 – Proceder à eleição dos órgão
sociais para o triénio 2014-2016 – da ordem de trabalhos da Assembleia Geral
Anual da JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. a ter lugar no dia 9
de Abril de 2014.
A accionista TAGUS – Retail & Services Investments B.V. propõe que a Assembleia
Geral delibere nomear para os órgãos sociais da JMR – Gestão de Empresas de
Retalho, SGPS, S.A. para o triénio 2014-2016:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: José Alves Pereira
Secretário: João Marques de Almeida
Conselho de Administração
Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos
Luís Filipe Aguiar Gomes de Araújo
Alan Johnson
Ana Luísa Abreu Coelho Virgínia
Lodewijk Jacob Hijmans van den Bergh
Christianus Willebrordus Dik
Dik Boer
Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam
TAGUS – Retail & Services Investments B.V.
Conselho Fiscal
Presidente:
José Alberto da Silva Jorge
Vogais:
Carlos Alberto dos Santos Oliveira
Jerónimo David Caetano Duarte
Suplente:
José Rodrigo de Castro
Lisboa, 12 de Março de 2013
Tagus – Retails & Services Investments B.V.
Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam
ANEXOS
À PROPOSTA PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS
Pedro Manuel de Castro Soares do Santos – CV
Pedro Soares dos Santos ingressou, em 1983, na Direcção de Operações do Pingo
Doce. Em 1985, integrou o Departamento de Vendas e Marketing da Iglo/Unilever e,
cinco anos mais tarde, assume funções como Director Adjunto das Operações
Recheio.
Em 1995, é nomeado Director-Geral desta Companhia. Entre 1999 e 2000, assume a
responsabilidade pelas operações na Polónia e no Brasil. Em 2001, passa também a
ser responsável pelas operações da área de Distribuição em Portugal.
É Administrador de Jerónimo Martins, SGPS, S.A. desde 31 de Março de 1995, sendo
Administrador-Delegado desde 9 de Abril de 2010 e Presidente do Conselho de
Administração desde 18 de Dezembro de 2013.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Administrador da Jerónimo Martins Serviços, S.A.*
Administrador da Jeronimo Martins Polska, SA*
Administrador da Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.*
Administrador da Jeronimo Martins Colômbia, SAS*
Administrador da Imocash – Imobiliário de Distribuição, S.A.*
Administrador da Recheio Cash & Carry, S.A.*
Administrador da Recheio, SGPS, S.A.*
Administrador da Funchalgest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.*
Administrador da Lidinvest – Gestão de Imóveis, S.A.*
Administrador da Larantigo – Sociedade de Construções, S.A.*
Administrador da João Gomes Camacho, S.A.*
Administrador da JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A.*
Administrador da JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A.*
Administrador da Supertur – Imobiliária, Comércio e Turismo, S.A.*
Administrador da Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A.*
Administrador da Cunha & Branco – Distribuição Alimentar, S.A.*
Administrador da Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A.*
Administrador da Casal de S. Pedro – Administração de Bens, S.A.*
Administrador da Masterchef, S.A.*
Administrador da Escola de Formação Jerónimo Martins, S.A.*
Administrador da Quinta da Parreira – Exploração Agrícola, S.A.
Gerente da Jerónimo Martins – Distribuição de Produtos de Consumo, Lda.*
Gerente da Desimo – Desenvolvimento e Gestão Imobiliária, Lda.*
Gerente da Friedman – Sociedade de Investimentos Mobiliários e Imobiliários, Lda.*
Gerente da Servicompra, SGPS, Lda.*
* Sociedades que integram o Grupo JMR
Alan Johnson – CV
Alan Johnson tem nacionalidade Britânica, licenciou-se em Finanças e Contabilidade,
no Reino Unido e ingressou na Unilever em 1976, onde desenvolveu o seu percurso
profissional em várias funções da área financeira e em diversos países, como o Reino
Unido, Brasil, Nigéria, França, Bélgica, Holanda e Itália. Entre outros cargos, foi Senior
Vice President Strategy & Finance para a Europa, Senior Vice President Finance & IT
e CFO da Divisão Alimentar da Unilever a nível global.
Até Março de 2011, foi Chief Audit Executive, sediado em Roterdão. Foi membro do
Market Oversight Committee da Chartered Association of Certififed Accountants entre
2007 e 2013 e, desde 2011, é membro da Professional Accountants no Business
Committee da International Federation of Accountants (sedeado em Nova Iorque).
Em Janeiro de 2012 integrou o Grupo Jerónimo Martins como Chief Financial Officer,
sendo Administrador de Jerónimo Martins, SGPS, S.A. desde 30 de Março de 2012.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Administrador da Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
Administrador da Jerónimo Martins Serviços, S.A.
Luís Filipe Aguiar Gomes de Araújo – CV
Luís Filipe Aguiar Gomes de Araújo licenciou-se em Economia pela Faculdade de
Economia do Porto e ingressou, em 1995, no Grupo Jerónimo Martins, como Trainee.
Integrou inicialmente a Direcção de Operações da Companhia Recheio, assumindo
posteriormente funções na Direcção de Marketing daquela Insígnia.
Mais tarde participou no projecto de implementação global do sistema SAP em
Jerónimo Martins, tendo regressado, em 2001, à Companhia Recheio, como Gerente
de Loja. Um ano mais tarde foi nomeado Director de Sistemas de Informação desta
Companhia, acumulando a partir de 2005, a responsabilidade pela Direcção de
Marketing.
Em 2010 assumiu a Direcção de Sistemas de Informação do Grupo Jerónimo Martins,
sendo desde Fevereiro de 2012, Director-Geral da Companhia Pingo Doce.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Administrador da Funchalgest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.*
Administrador da JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A.*
Administrador da Comespa – Gestão de Espaços Comerciais, S.A.*
Administrador da Lido Sol II – Distribuição de Produtos Alimentares, S.A.*
Administrador da Lidinvest – Gestão de Imóveis, S.A.*
Administrador da Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A.*
Administrador da Walk-In Clinics Portugal, S.A.
* Sociedades que integram o Grupo JMR
Ana Luísa Abreu Coelho Virgínia – CV
Ana Luísa Virgínia licenciou-se em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de
Economia e Gestão. Em 1993 iniciou o seu percurso profissional no Grupo Jerónimo
Martins como Chefe de Tesouraria na Companhia Feira Nova, assumindo
simultaneamente a função de Responsável de Fornecedores.
Em 1997 integrou a Holding de Jerónimo Martins com a responsabilidade de
coordenação dos serviços de planeamento financeiro, sendo nomeada em 2000
Directora daqueles serviços.
Em 2001 assumiu a Direcção de Planeamento e Controlo Financeiro acumulando a
responsabilidade pela área de aquisições, fusões e alienações e pela de Investor
Relations e Representante para as Relações com o Mercado .
Em 2008 foi nomeada Chief Financial Officerda empresa JMR/Pingo Doce, integrando
a Direcção Executiva dessa Companhia.
Desde 2010 é Chefe de Gabinete do Administrador Delegado e actual Presidente do
Conselho de Administração.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Administradora da Casal de S. Pedro – Administração de Bens, S.A.*
Administradora da Comespa – Gestão de Espaços Comerciais, S.A.*
Administradora da Cunha & Branco – Distribuição Alimentar, S.A.*
Administradora da Imocash – Imobiliário de Distribuição, S.A.
Administradora da Recheio Cash & Carry, S.A.
Administradora da Recheio, SGPS, S.A.
Administradora da Funchalgest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.*
Administradora da Supertur – Imobiliária, Comércio e Turismo, S.A.*
Administradora da Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A.*
Administradora da Masterchef, S.A.
Administradora da Lidinvest – Gestão de Imóveis, S.A.*
Administradora da Larantigo – Sociedade de Construções, S.A.
Gerente da Desimo – Desenvolvimento e Gestão Imobiliária, Lda.
Gerente da Friedman – Sociedade de Investimentos Mobiliários e Imobiliários, Lda.
Gerente da Servicompra, SGPS, Lda.
Gerente da Eva – Sociedade de Investimentos Mobiliários e Imobiliários, Lda.*
* Sociedades que integram o Grupo JMR
Dick Boer – CV
Dick Boer (31 de Agosto de 1957) tem nacionalidade Holandesa. Em 29 de Setembro
de 2010 e com efeitos a 1 de Março de 2011, foi nomeado Chief Executive Officer da
Royal Ahold pelo Supervisory Board. Desde 6 de Novembro e até a esta nomeação,
foi Chief Operating Office Ahold Europe.
Ingressou na Royal Ahold em 1998 como CEO da Ahold República Checa e foi
nomeado foi nomeado Presidente e CEO da ALbert Heijn em 2000. Em 2003, foi
nomeado Presidente e CEO dos negócios holandeses da Ahold.
Em 3 de Maio de 2007 foi eleito para o Conselho de Administração pelos accionistas
da Royal Ahold.
Antes de ingressar na Ahold, teve mais de 17 anos em várias cargos na área de
retalho na SHV Holdings N.V. na Holanda e no estrangeiro, bem como na Unigro N.V.
É co-chair do Consumer Goods Forum, membro do board da European Retail Round
Table e membro do executive board da The Confederation of Netherlands Industry and
Employers (VNQ-NCW). É ainda membro do advisory board da G-Star.
Não detém acções da sociedade.
Lodewijk Hijmans van den Bergh – CV
Lodewijk Hijmans van den Bergh (16 de Setembro de 1963) tem nacionalidade
Holandesa. Foi eleito pelos accionistas da Royal Ahold para o Conselho de
Administração Executivo, em 13 de Abril de 2010.
Ingressou na Royal Ahold a 1 de Dezembro de 2009 como membro do Conselho de
Administração Executivo e Chief Corporate Governance Counsel.
Antes de ingressar na Royal Ahold foi sócio da sociedade de Advogados holandesa
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. É também membro do Supervisory Board da
HAL Holding N.V. e membro do Board of Trustees da Air Traffic Control the
Netherlands. É ainda membro do Advisory Board da Rotterdam School of Management,
da Erasmus University e Champs on Stage.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Membro do Conselho de Administração Executivo e Chief Corporate Governance
Counsel da Koninklijke Ahold N.V.
Presidente Adjunto do Conselho da Royal Concertgebouw Orchestra
Membro do Supervisory Board da HAL Holding N.V.
Membro do Board of Trustees da Air Traffic Control the Netherlands
Membro do Advisory Board da Rotterdam School of Management
Membro do Advisory Board da Erasmus University
Membro do Advisory Board da Champs on Stage
Chris Dik – CV
Chris Dik (8 de Janeiro de 1967) tem nacionalidade Holandesa, é licenciado em
Economia pela University of Amsterdam (1990) e pós-graduado em Controlling pela
Vrije Universiteit Amsterdam (1994). Foi nomeado Executive Vice President Support
and Services em Janeiro de 2014.
Ingressou na Ahold 1986, enquanto colaborador em part-time numa Loja em
Amesterdão. Depois de ter terminado os seus estudos em 1990, foi assistant controller
nos escritórios da Abert Heijn.
Depois de diversas funções como controller, site manager e director de logística, é
nomeado CFO da Albert Heijn em 2003 e subsequentemente da Ahold Nederland em
2007 e da Ahold Europe em 2009.
É também Chairman do Stichting Pensioenfonds Ahold.
Não detém acções da sociedade.
Exerce cargos nas seguintes sociedades:
Chief Financial Officer da Ahold Europe
Chairman do Stichting Pensioenfonds Ahold
JOSÉ ALBERTO DA SILVA JORGE
Revisor Oficial de Contas nº 499
Páteo do Seabra, 14 – 5º Esq
1300-021 LISBOA
Telemóvel +351 968411480
E-mail pessoal: [email protected]
Sumário
Revisor Oficial de Contas desde 1982, com vasta experiência de empresas comerciais e
industriais listadas e não listadas na Bolsa de Valores. Experiência em três firmas de
auditoria internacional e durante um período como executivo de direcção em grupo
listado na Bolsa de Valores de Lisboa.
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Mais de 25 anos de experiência de gestão de grupos de quadros de dimensão
considerável
Experiência financeira, contabilística e fiscal adquirida em firmas
internacionais de auditoria e na actividade comercial e industrial
Desenvolveu o crescimento de dois importantes grupos de especialidade em
sociedades de auditoria internacionais
Qualidades de liderança demonstradas com boas características de
comunicação, motivação e gestão de grupos profissionais
Vasta experiência na gestão de projectos complexos com sucesso
Boas qualidades de redacção e da técnica de preparação de relatórios
Dados pessoais
Nacionalidade portuguesa, 57 anos, casado
Educação/Treino/Qualificações
Bacharelato em Contabilidade e Administração, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa, 1977
Revisor Oficial de Contas, 1982
Frequência do curso de Gestão de Empresas, Instituto Superior de Economia de
Lisboa, 1980-82
Curso de Estudos Superiores Especializados em Auditoria Financeira, Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, 1989-91
Pós-graduação em Direito Fiscal (IDEFF – FDL) – Instrumentos Financeiros – 2007
Pós-graduação em gestão – Curso Geral de Gestão – NovaForum, Faculdade de
Economia da Universidade Nova de Lisboa, 2008
Vários cursos e seminários profissionais em várias instituições Portuguesas e
Estrangeiras
Experiência Profissional
Outubro 2007 até à data: Mazars & Associados, SROC, SA
Assessoria fiscal a clientes da Mazars & Associados, SROC, SA, inscrito na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas mas não desenvolvendo actividade como ROC em funções
de revisão/auditoria.
Outubro 2001 – Setembro 2007: Ernst & Young Audit & Associados, SROC
Sócio responsável pela Divisão de Consultoria Fiscal, incluindo a gestão directa do
Grupo de Tributação Internacional e IRC com responsabilidades de gestão de um
grupo de cerca de 70 quadros
Accionista e Administrador da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Ernst &
Young Audit & Associados, SROC, SA
Maio 1999 – Setembro 2001: Jerónimo Martins, SGPS, SA
Director Financeiro e de Controlo de Gestão do Grupo na Holding
Direcção a nível de Holding envolvendo os departamentos de Consolidação e Reporte,
Planeamento Financeiro, Tesouraria Centralizada, Fiscalidade, Controlo Orçamental,
Serviços Financeiros da Holding e Gestão de Risco e Património, reportando ao CFO.
Relação de supervisão dos directores financeiros das empresas operacionais em
Portugal e no estrangeiro (10 quadros).
Responsabilidade pela coordenação do relatório orçamental e controlo respectivo em
base consolidada e por unidade de negócio, além dos reportes reais mensais,
trimestrais, semestrais e anual, incluindo relatórios e informações para o mercado
financeiro (investidores e analistas), seguindo desde 2000 os IAS/IFRS.
Responsabilidade pelo controlo de investimentos de maior dimensão com revisão para
aprovação e acompanhamento da execução.
Coordenação do relacionamento com instituições financeiras, auditores externos e
internos, consultores fiscais, advogados, gestores de fundos de pensões e corretores de
seguros.
Julho 1998 a Maio 1999: Sócio da Bernardes Sismeiro & Associados SROC e
Partner da PricewaterhouseCoopers Portugal
Responsabilidade como sócio encarregado da linha de serviço de consultoria fiscal e
integrando a Administração da sociedade
Outubro 1989 a Julho 1998: Sócio da Bernardes Sismeiro & Associados SROC e
Partner da Coopers & Lybrand
A partir de 1994 passou a integrar a Administração da firma a nível nacional em
conjunto com outros 3 Partners, tendo a responsabilidade como sócio da Divisão de
Consultoria Fiscal
Janeiro 1986 a Setembro 1989: Sócio da Bernardes Sismeiro & Associados, SROC
e Partner de Auditoria da Coopers & Lybrand Portugal
Desempenhou funções como Revisor Oficial de Contas de várias empresas em Portugal,
incluindo sociedades listadas na Bolsa de Valores
Agosto 1984 a Dezembro 1985: Senior Manager de Auditoria na Coopers &
Lybrand Portugal e Revisor Contratado da Bernardes e Sismeiro, SROC
Setembro 1983 a Julho 1984: Audit Manager de Auditoria na Coopers & Lybrand
London
Janeiro 1978 a Agosto 1983: De Assistente a Audit Manager de Auditoria da
Coopers & Lybrand em Portugal e técnico contratado e depois Revisor
Contratado da Coopers & Lybrand & Carqueja, SROC e da Bernardes e Sismeiro,
SROC
Exame de Revisor Oficial de Contas em Outubro de 1981 e inscrição como Revisor
Oficial de Contas em Fevereiro de 1982
Maio 1977 a Dezembro 1977: Cienta, Lda
Estágio profissional em firma de consultoria de Lisboa
Outras informações
Funções de controlo de qualidade na OROC em 2008
Informação sobre acções da Sociedade
Não detém acções da sociedade.
CURRICULUM VITAE
SUMÁRIO
1. Dados Pessoais
Nome: Carlos Alberto dos Santos Oliveira
Local e data de nascimento: Lisboa,3 de Fevereiro de 1950
Nacionalidade: Portuguesa
Morada: Az. Torre do Fato, 19 – 3 Dtº
1600-299 Lisboa
Portugal
Situação familiar: Casado, quatro filhos
Estatuto Seg. Social: Reformado
Carta de Condução: Ligeiros
Contactos:
Telefone: 93 40 28 353
Email: [email protected]
2. Formação académica e qualificação complementar
Estudos Post-Graduação:
Unilever Accounting & Financial Course - Erasmus University, Rotterdam (1987/1988)
Mâitrise en Sociologie – Faculté de Vincennes, Paris (1975)
License en Sociologie – Faculté de Vincennes, Paris (1972)
Diversos, entre os quais (1990-2007):
-Unilever General Management Course
-Unilever Advanced Marketing Course
-Unilever Advanced Supply Chain Course
-Unilever Treasury Conferences
Outros:
Curso Geral de Comércio da Escola Comercial Veiga Beirão e Instituto Comercial de Lisboa
(1963-1968)
3. Actividade professional
Membro do Conselho Fiscal da JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, SA
(Desde 2008 )
National Finance Director da Joint-Venture Unilever Jerónimo Martins (ULJM)
(1999-2007)
Controller/Director Financeiro/Executivo de várias unidades do universo da JV da ULJM
(1979-1999)
Unilever Internal Auditor para o sul da Europa (1989)
Chefe de Contabilidade Industrial da Vitrohm Portuguesa (1977-1978)
Head of Business Development do Crédit Commercial de France- Départment Étranger (Paris)
(1970-1972)
4. Outros
Chanceler-Mor da Confraria do Azeite de Portugal
Presidente da Casa do Azeite e representante de Portugal nas instâncias comunitárias do
azeite e no COI (Conselho Oleícola Internacional – International Olive Oil Council)
Serviço Militar como alferes miliciano. Tenente na Reserva.
5.Informação sobre acções da Sociedade
Não detém acções da sociedade.
Março 2014
Curriculum Vitae
JERONIMO DAVID CAETANO DUARTE
Identificação:
Morada: Rua Garejau 1
2500-511 Foz do Arelho
E-mail: [email protected]
Naturalidade: Lisboa, 8 Agosto, 1943
Estado Civil: Casado
Habilitações Académicas
Curso Superior de Finanças – ISCEF 1972.
Pós Graduação em Business Administration dirigido por Professores da Universidade de
Erasmus, 1973/1975, Roterdão.
Outras Habilitações
Curso de Análise de Sistemas de Computador – Unilever Organisation Division.
Janeiro/Fevereiro 1970, Roterdão
International Management Seminar – Unilever Training Centre. Novembro 1975, Londres.
Finance – Seminário dirigido pelo Prof. Collier Crum da Universidade de Harvard. Julho
1980, Londres.
Managing With People Workshop – Seminário dirigido pelo Prof. Harold Bridger do
Tavistock Institute. Fevereiro de 1983, Londres.
Management Strategies and Corporate Planning – Seminário organizado pelo MCE.
Junho de 1986, Londres.
International Personnel Management Conference – Seminário organizado pelo MCE.
Novembro de 1986, Bruxelas.
Frontiers of Management – Peter Drucker 1987, Londres.
Bulding up a Winning Organisation – Roy Williams. Abril 1989, Lisboa.
Experiência Profissional
Presidente da Comissão Executiva da Cimpomóvel de Abril de 2005 a Março de 2009.
Administrador Delegado das empresas do Grupo Cimpomóvel de Junho de 1994 a Março
de 2004.
Administrador Delegado da Holding do Grupo Bertrand de Fevereiro de 1993 a Maio de
1994.
Administrador Delegado da GAP-Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA. e
membro da Comissão Executiva com a responsabilidade na gerência de todas as empresas
do Grupo de Março de 1992 a Fevereiro de 1993.
Presidente da Área Estratégica de Negócios de Hotelaria e Turismo da Sonae, com
responsabilidade executiva sobre todas as empresas desta área de negócio de Outubro de
1990 a Fevereiro de 1992.
Director Geral da cadeia de Hipermercados Modelo Continente, SA. (Grupo Sonae) de
Junho de 1989 a Outubro de 1990.
Financial Controller da Holding do Grupo Jerónimo Martins, com responsabilidades na
administração de diversas empresas do Grupo de Janeiro de 1986 a Maio de 1989.
Responsável pela Auditoria Interna do Grupo Unilever, em Portugal de Junho de 1984 a
Dezembro de 1985. Realização de auditorias em Portugal, Espanha, França, Chile, Costa
do Marfim e República do Zaire.
Comercial Director (departamentos administrativo e financeiro, distribuição e
planeamento central) da Iglo-Industrias de Gelados, Lda. (Grupo Unilever) de Setembro de
1979 a Maio de 1984.
Factory Accountant na Industrias Lever Portuguesa, Lda. (Grupo Unilever) de Janeiro de
1975 a Agosto de 1979.
Assistente do Director Financeiro do Grupo Unilever de Abril de1973 a Dezembro de
1974.
Analista de Sistemas no Departamento de Informática do Grupo Unilever de Julho de 1969
a Março de 1973.
Outras actividades
Consultoria – análise de projectos de investimento para os sectores agro-pecuário,
construção civil e turismo.
Formação – Condução de acções de formação intra e inter-empresas para quadros
superiores, na área do General Management.
Informação sobre acções da Sociedade
Não detém acções da sociedade.
Março 2014.