ANEXO I
DAMP 3
Demonstrativo de Utilização do FGTS
01
Empresa / Empregador
Identificação
1
Código Empregado - Extrato FGTS
Base da Conta
Empregado / Titular da Conta Vinculada
CPF
Carteira Trabalho
) / Administradora de Consórcio (
PIS/PASEP
)
Data Nascimento
Carimbo Agência Norma CSA/CIEF 47/74
Endereço
Município
3
Endereço
Imóvel
Agente
CNPJ / CEI
Código Estabelecimento - Extrato FGTS
Agente SFH (
2
Etiqueta
Município
UF
UF
Etiqueta(s) do(s)
DAMP
4
Data da 1ª prestação a vencer após a data do débito (40)
5
Finalidade da
Utilização
Data Assinatura do Contrato (41)
Declaração
do
Empregado
6
Autorização
Agente
7
Local e Data
Impressão Digital
Assinatura do Titular da Conta Vinculada
Autorizo o débito na conta vinculada acima identificada
Data da Operação (49)
Assinatura / Carimbo Identificador do Agente
Valor Utilizado (51)
Data (52)
Depósitos (54)
Assinatura / Carimbo Identificador do Banco
Depositário
JCM (55)
(Uso do
banco)
Débito
8
Valor Total das Prestações (42/44)
R$
Valor Total FGTS a ser Utilizado (43)
R$
Valor FGTS a ser Utilizado - Utilizar índice da tabela C ou D (45)
R$
Declaro concordar com a utilização de minha conta vinculada do FGTS nas condições
ajustadas com o Agente Financeiro / Administradora de Consórcio
TOTAL (56)
Vig. 18/03/2010
Brasília/DF
49
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
CAMPO 01 - Reservado para a colocação de etiqueta
• A etiqueta é impressa em 5 vias e utilizada para identificação da operação no Agente
Financeiro e controle pelo Agente Operador.
• Sua numeração contém a matrícula da entidade na CAIXA, seqüencial numérico e
respectivos dígitos verificadores.
• Três vias das etiquetas destinam-se ao campo 01 das três primeiras vias do DAMP,
quando da efetivação da operação pelo Agente Financeiro.
• Uma via da etiqueta deve ser utilizada no quadro 5 do DAMP principal, no qual será
demonstrada a operação.
Obs.¹: Na impossibilidade da aposição da etiqueta, o Agente Financeiro pode substituí-la pela aposição
de sua numeração, sob outras formas, desde que constando os mesmos dados e observada a
numeração seqüencial atribuída à unidade emitente do DAMP.
QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA CONTA
EMPRESA / EMPREGADOR
Preencher com o nome da empresa que efetuou os depósitos na conta vinculada do trabalhador.
Se a conta tiver sido transferida, preencher com o nome da empresa em cuja conta foram creditados os
valores transferidos.
Quando se tratar de trabalhador avulso, apor a expressão “Trabalhador Avulso”, seguida do nome do
respectivo sindicato.
Quando se tratar de conta relativa a Planos Econômicos apor a expressão “PEF”, após o número da conta.
CNPJ / CEI
Preencher com o número de inscrição da empresa no Cadastro Geral de Contribuintes.
CÓDIGO ESTABELECIMENTO - EXTRATO FGTS
Preencher com o código identificador da empresa, representado pelo código de estabelecimento no extrato
do FGTS.
CÓDIGO EMPREGADO - EXTRATO FGTS
Preencher com o número de identificação da conta vinculado do trabalhador, representado pelo código do
empregado no extrato do FGTS.
BASE DA CONTA
Preencher com a base do FGTS na qual se localiza a conta vinculada do trabalhador, extraída do próprio
extrato. Ex: RJ, SP, CP, BU, BH.
EMPREGADO
Preencher com o nome completo do trabalhador, titular da respectiva conta vinculada.
C.P.F
Preencher com o número do CPF do trabalhador, titular da respectiva conta vinculada.
CARTEIRA DE TRABALHO
Preencher com o número e a série da Carteira de Trabalho do trabalhador.
Nos casos de trabalhador avulso, preencher com o número de sua referência sindical.
PIS/PASEP
Preencher com o número de inscrição do trabalhador no PIS/PASEP.
DATA DE NASCIMENTO
Vig. 18/03/2010
Brasília/DF
50
Preencher com a data de nascimento do trabalhador.
QUADRO 2 -
AGENTE DO SFH
AGENTE DO SFH / Administradora de Consórcio
Preencher com o nome do agente financeiro / agência interveniente da operação ou Administradora de
Consórcio
ENDEREÇO
Preencher com o endereço completo do agente financeiro interveniente, e inclui rua, número e bairro.
MUNICÍPIO
Preencher com o nome do município em que se situa a dependência do agente financeiro em que é
concretizada a operação.
U.F.
Preencher com a sigla da Unidade da Federação em que se situa a dependência do agente financeiro em
que é concretizada a operação.
QUADRO 3 -
IMÓVEL
ENDEREÇO
Preencher com o endereço completo do imóvel objeto da transação, inclui rua, número e bairro.
MUNICÍPIO
Preencher com o nome do município onde está localizado o imóvel.
U.F.
Preencher com a sigla da Unidade da Federação onde está localizado o imóvel.
QUADRO 4 - IDENTIFICADOR DO DAMP
Apor, apenas no DAMP principal, uma via das etiquetas de todos os DAMP da operação (principal e
coobrigados). Máximo de 10 ( dez contas vinculadas).
carimbo PV, exclusivo para Agente Financeiro CAIXA.
QUADRO 5 - FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO
Na hipótese da existência de mais de um DAMP para a mesma operação, este quadro só é preenchido no
DAMP principal.
DATA DA 1ª PRESTAÇÃO A VENCER APÓS A DATA DO DÉBITO
Preencher com a data do início da utilização, que corresponde à data da primeira prestação vincenda após a
operação. Tem que ser posterior à data da operação em, no máximo, 30 dias.
DATA ASSINATURA DO CONTRATO
Preencher com a data de assinatura do contrato de financiamento
VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES
Preencher com o valor vigente da prestação na data da operação, multiplicado por doze ou pelo número de
prestações remanescentes, caso o prazo remanescente do contrato seja inferior a doze, acrescido do
somatório do valor principal e cominações de até 03 prestações em atraso, se for o caso, limitado sempre a
doze parcelas.
VALOR TOTAL DO FGTS A SER UTILIZADO
Preencher com o somatório do campo VALOR UTILIZADO de todos os DAMP utilizados na operação, que
corresponde a até 80% do valor informado no campo VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES.
VALOR FGTS A SER UTILIZADO – UTILIZAR ÍNDICE TABELA C OU D::
Vig. 18/03/2010
Brasília/DF
51
Valor da parcela , em reais, obtido por meio da seguinte fórmula:
P=VD x I, onde:
•
Valor da parcela mensal, em reais, obtido por meio da seguinte fórmula:
P=
Parcela a ser aplicada no pagamento de parte do valor das prestações;
VD =
Valor do FGTS debitado;
I=
Índice relativo à incorporação de juros, à taxa de 3% ao ano, e à cota mensal de resgate, de acordo
com o prazo de utilização.
INDICE C - Aplicar quando a data da operação e a data da 1ª prestação a vencer estiverem
compreendidas entre o dia 10 de um mês e o dia 09 do mês seguinte, inclusive,
Prazo de uso
12
Índice
1,000000
INDICE D - Aplicar quando a data da 1ª prestação a vencer for a partir do dia 10 (inclusive) imediatamente
posterior à data da operação.
Prazo de uso
12
Índice
1,002466
Exemplos:
Exemplo 1
Data da operação: 15 /01/2008
Data de início do uso: 30/01/2008
Quantidade de parcelas a usar: 012
Índice a aplicar conforme índice C: 1,000000
Exemplo 2
Data da operação: 14 /03/2008
Data de início do uso: 14/04/2008
Quantidade de parcelas a usar: 012
Índice a aplicar conforme índice D: 1,002466
Exemplo 3
Data da operação: 10 /03/2008
Data de início do uso: 09/04/2008
Quantidade de parcelas a usar: 012
Índice a aplicar conforme índice C: 1,000000
Exemplo 4
Data da operação: 13 /03/2008
Data de início do uso: 10/04/2008
Quantidade de parcelas a usar: 012
Índice a aplicar conforme índice D: 1,002466
QUADRO 6 - DECLARAÇÃO DO EMPREGADO
LOCAL E DATA
Preencher com local e data de emissão do DAMP.
ASSINATURA
Assinatura do trabalhador titular da CV.
Vig. 18/03/2010
Brasília/DF
52