SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 46.119.855/0001-37 - NIRE nº 35300024397
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2008
Dia, Hora e Local: Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de dois mil e oito, às 09h30min. Local: Sala Vermelha, Campinas-SP, na Rua Antonio Rogê Ferreira, nº 71, Bairro Jardim das Palmeiras, CEP 13092-572; Sr. Haroldo de
localizada na ASA 4, na sede social da empresa, na Avenida da Saudade nº 500, Ponte Preta, Campinas - Estado Souza Veras, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 874.333-MS, inscrito no CPF sob nº 024.559.861de São Paulo. Convocação: Anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Município de Campinas, Diário Oficial 87, residente e domiciliado na Rua Zerillo Pereira Lopes, nº 651, Casa 37, Bairro Parque Alto Taquaral, neste Munido Estado de São Paulo e no jornal de circulação na cidade Correio Popular nos dias 22, 23 e 24 de julho 2008 em cípio de Campinas-SP, CEP 13.087-757 e; Membros Suplentes: Sr. Orlando Marotta Filho, brasileiro, divorciado,
cumprimento às disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, com suas alterações, com o seguinte advogado, portador do RG nº 20.031.571-SP, inscrito no CPF nº 168.354.018-26, residente e domiciliado na cidade
teor: “Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas. CNPJ/MF nº 46.119.855/ de Campinas-SP, Rua Mogi Guaçu, 1.440, Bairro Chácara da Barra, CEP 13.090-701; Sr. Daniel Freire Santini,
0001-37. Assembléia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Estão convocados os senhores acionistas da brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 20.624.607, inscrito no CPF nº 158.493.188-44, residente e
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas a se reunirem em Assembléia Geral domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Timbó, nº 394, Condomínio Alphaville, neste Município de CampinasExtraordinária, a realizar-se no dia 07 de agosto de 2008, às 09h30min, na Sala Vermelha - Asa 4 da sede social da SP, CEP 13.098-348; Sr. José Vasconcelos Travassos Sarinho, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador
empresa, situada na Avenida da Saudade, nº 500, Ponte Preta, Campinas - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte do RG nº 5.515.193-SP, inscrito no CPF nº 021.810.458-87, residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, na
ordem do dia: I - Extraordinária: a) Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) Fixação da respecti- Avenida José Bonifácio, nº 2.617, Bairro Jardim Paineiras, CEP 13.093-050. Gestão: O mandato dos membros do
va remuneração e c) Outros relacionados aos itens anteriores. Campinas, 22 de julho de 2008. Presidente do Con- Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, compreenderá o período de 30.04.2008 a 29.04.2009, conforme determina o
selho de Administração”. Presenças: Acionistas representando a maioria do capital social. Composição da mesa: artigo 35 do Estatuto Social. 3 - Fixação das Respectivas Remunerações: A remuneração dos Membros do ConDr. Carlos Henrique Pinto, representando a Acionista Controladora, Prefeitura Municipal de Campinas; Dr. José selho de Administração: Por proposta do Presidente do Conselho de Administração, Lauro Péricles Gonçalves,
Antonio de Azevedo, representando a Setec - Serviços Técnicos Gerais; Gabriela Pinheiro Travaini, represen- a manutenção da remuneração nos patamares que já vem sendo praticada desde a Assembléia Geral Ordinária e
tando por procuração a Emdec - Empresa de Desenvolvimento de Campinas, Sr. Fernando Vaz Pupo repre- Extraordinária de 30.04.2002, no valor de R$ 863,16, por reunião, não sendo computada a participação nos lucros
sentando a Cohab-Companhia de Habitação Popular de Campinas, Dr. Ozair Rizzo, Dr. Lauro Péricles Gon- da empresa. Em seguida foi aprovada por unanimidade pelos senhores acionistas presentes a proposta apresentaçalves, Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo, João Plutarco da. A remuneração dos Membros do Conselho Fiscal, Remuneração: Por proposta do Presidente do Conselho
Rodrigues Lima e José Luiz Rezende, acionistas e membros do Conselho de Administração, de acordo com de Administração, a manutenção da verba nos patamares que já vem sendo praticada desde a Assembléia Geral
as assinaturas apostas no livro de presença, verificando-se o número legal para a realização da presente Assem- Ordinária e Extraordinária de 30.04.2002, no valor de R$ 863,16, por reunião, não sendo computada a participação
bléia. Sr. Marcos Gregolin, auditor externo independente da Moreira & Associados - Auditores. Mesa: Lauro nos lucros da empresa, valor que atende os princípios do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76 e artigo 35 do
Péricles Gonçalves, na qualidade de acionista e Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Estatuto Social.Em seguida os senhores acionistas manifestaram ciência e aprovaram por unanimidade a proposta.
Henrique Pinto, representante da Acionista Controladora; Membros do Conselho de Administração: Marcelo Em seguida os membros de ambos os conselhos ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum
Quartim Barbosa de Figueiredo, João Plutarco Rodrigues Lima e José Luiz Rezende, e Carlos Roberto dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo então informados que
Cavagioni Filho, Procurador Jurídico. Dessa forma, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Lauro assinarão os respectivos termos de posse em separado. No ato da posse os senhores membros do Conselho de
Péricles Gonçalves, determinou que fosse cumprida a ordem do dia. Convidaram a mim, Ana de Fátima Oliveira, Administração e Fiscal farão a entrega da cópia de suas respectivas declarações de bens atualizadas, para publicapara secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura da convocação e submeteram-se à apreci- ção nos termos do inciso IV, do artigo 105 da Lei Orgânica do Município e os membros retirantes também entregam
ação dos senhores acionistas os assuntos constantes da ordem do dia. a) Composição dos Conselhos de Admi- neste ato suas respectivas declarações as quais serão lacradas e arquivadas na Secretaria da Presidência da
nistração e Fiscal: Com a palavra, Dr. Carlos Henrique Pinto, representante da Acionista Majoritária, fez a leitu- Sanasa. Em seguida, os senhores acionistas manifestaram ciência da proposta e a aprovaram por unanimidade.
ra do novo nome que integrará o Conselho de Administração, Sr. Paulo Ferrucio, brasileiro, casado, economista, 3 - Assuntos Gerais. A acionista majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, representada neste ato por proportador da cédula de identidade RG nº 3.950.937, inscrito no CPF/MF sob o nº 389.128.218-49, residente e curação pelo Dr. Carlos Henrique Pinto, manifestou concordância com o recebimento da importância de
domiciliado na Alameda dos Pinus, nº 735, Bairro Gramado, Campinas, SP, CEP 13.101-670, o qual depois de ana- R$ 10.000.000,00 (dez milhões), em moeda corrente nacional, pagos em 23.07.2008, a título de antecipação da
lisado foi aceito pelos demais acionistas. O representante da Acionista Majoritária, indicou o Sr. Paulo Ferrucio distribuição de dividendos, proveniente de conta de reserva de lucros conforme aprovação e ratificação desse
como Presidente do Conselho. Com relação às 04 outras vagas do Conselho de Administração, deliberou-se e pagamento realizado em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 24 de julho de 2008. Considerando
aprovou-se por unanimidade pela manutenção dos seguintes Conselheiros: Sr. Lauro Péricles Gonçalves, brasi- o fato de a distribuição de dividendos ser necessariamente proporcional, a distribuição deverá ser no valor de
leiro, casado, advogado, portador do RG nº 7.363.531 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 023.099.208-00, residente R$ 10.000.835,18 milhões para que abranja os demais acionistas. Após a análise com opinião favorável e sem
na Avenida Barão de Itapura, nº 3.499 - Jardim Guanabara, Campinas-SP, CEP 13.073-300, Sr. Marcelo Quartim ressalvas do Auditor Externo Independente, essa proposta foi acolhida e aprovada por todos os demais acionisBarbosa de Figueiredo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 6.171.082-SSP/SP, ins- tas presentes. Prosseguindo, o representante da acionista majoritária, nos termos do artigo 122 da Lei 6.404 de
crito no CPF sob o nº 934.475.908-15, residente e domiciliado na Rua General Euclides Figueiredo, 15 de dezembro de 1976, propôs a convocação de uma Assembléia Geral Extraordinária devendo ser precedida
nº 94, São Paulo, Capital, CEP 05654-030; Sr. João Plutarco Rodrigues Lima, brasileiro, casado, médico, porta- de reunião do Conselho de Administração para adequar o Estatuto Social às boas práticas de governança
dor do RG nº 10.183.220 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.001.388-34, residente na Rua Reverendo Guilher- corporativa momento que também deverá ser deliberado acerca da composição dos membros dos Conselhos de
me Kerr, nº 86, Bairro Nova Campinas, CEP 13.092-139; Sr. José Luiz Rezende, brasileiro, casado, assistente Administração e Fiscal. Prosseguindo, o Sr. Representante da acionista majoritária deu boas vindas ao Dr. Paulo
administrativo, portador do RG nº 6.951.554-2 - SSP/SP, inscrito no CPF nº 580.471.078-87, residente e domiciliado Ferrucio destacando seu excelente conhecimento técnico que muito terá a acrescentar. Em seguida, o
na Rua João Rodrigues Serra, nº 340, Bairro Jardim Eulina - Campinas, CEP 13063-240, eleito na forma do pará- Sr. Fernando Vaz Pupo, Presidente da COHAB, quis fazer constar o reconhecimento dos trabalhos realizados
grafo 4º do artigo 16 do estatuto social em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2007. pela SANASA e desejar sucesso ao atual presidente Dr. Lauro Péricles Gonçalves. O representante da acionista
Gestão: De acordo com o que estabelece o artigo 17 do estatuto social, o mandato dos senhores conselheiros: majoritária disse que está certo e convicto que a SANASA está em excelentes mãos, pois o Dr. Lauro Péricles foi
Lauro Péricles Gonçalves, Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo, João Plutarco Rodrigues Lima e José o criador desta sociedade que é reconhecida nacional e internacionalmente. Prosseguindo, o Sr. José Antonio de
Luiz Rezende será de 01.01.2008 a 01.01.2011 e para o senhor Paulo Ferrucio, o período de 07.08.2008 a Azevedo, Presidente da SETEC, reiterou as palavras do Sr. Fernando Vaz Pupo e ressaltou a excelente gestão e
01.01.2011, permitida a reeleição. Por fim, o representante legal da Prefeitura Municipal de Campinas, Acionista condução da SANASA na administração de 2005 a 2008 e que a Companhia está em excelentes mãos. O
Controladora, Dr. Carlos Henrique Pinto, em cumprimento ao disposto no artigo 146 da Lei nº 6.404/76, transfere ao Sr. Valdir Boscato, reconheceu os excelentes trabalhos do Dr. Lauro Péricles, manifestando toda alegria em sua
novo membro do Conselho de Administração eleito nesta data, 01(uma) ação ordinária para cada novo Conselheiro entrada na administração desta Companhia que se tornou uma empresa superavitária e vitoriosa. Encerramene os demais membros permanecem com as respectivas ações já concedidas quando de sua eleição, com o que to: Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifesconcordam todos os demais acionistas presentes. Para eficácia desse ato, deverá ser assinado o livro de transfe- tasse, foi suspensa a reunião e determinada a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e
rência de ações da sociedade. Conselho Fiscal: Prosseguindo, o representante da Acionista Controladora, dando por todos os presentes assinada. Campinas, 07 de agosto de 2008. a) Carlos Henrique Pinto; b) José Antonio de
seqüência à ordem do dia confirmou a permanência dos atuais membros do Conselho Fiscal os quais, depois de Azevedo; c) Gabriela Pinheiro Travaini; d) Fernando Vaz Pupo; e) Ozair Rizzo; f) Lauro Péricles Gonçalves;
lidos e analisados, foram aceitos pelos demais acionistas, ficando esse Conselho assim composto: Membros Efe- g) Marcelo Quartim Barbosa de Figueiredo; h) João Plutarco Rodrigues Lima; i) José Luiz Rezende. Declaro que
tivos: Sr. Francisco de Lagos Viana Chagas, brasileiro, casado, publicitário, portador do RG nº 039.521 - MS, se trata de uma cópia autêntica extraída do livro de Atas. Lauro Péricles Gonçalves, Presidente do Conselho de
inscrito no CPF nº 066.811.821-00, residente e domiciliado nesta cidade de Campinas - SP, na Rua Pedro de Maga- Administração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa e Carlos Roberto
lhães, nº 55 - Apto. 112, Bairro Cambuí - CEP 13.025-090; Sr. Valdir Carlos Boscatto, brasileiro, casado, empresá- Cavagioni Filho, OAB/SP nº 187.661, CPF 108.092.308-01. JUCESP nº 282.984/08-2 em 27/08/08. Cristiane da
rio, portador do RG nº 4.824.611 - SSP/SP, inscrito no CPF nº 283.853.738-53, residente e domiciliado na cidade de Silva F. Corrêa - Secretária Geral.