COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE FORMIGA LTDA. – SICOOB CREDIFOR – AV. RIO BRANCO, Nº. 220 – CENTRO – FORMIGA/MG – CNPJ MF.: 41.931.445/0001-72 NIRE: 31400005978 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE FORMIGA LTDA. – SICOOB CREDIFOR – no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 18), CONVOCA os associados, que nesta data são de número 7.973, em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 (dezesseis) de março de 2012, na Av. Rio Branco, nº. 220 – 3º andar – Centro – sede social do SICOOB CREDIFOR, na cidade Formiga (MG) – às 12h00 (doze horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 13h00 (treze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 14h00 (quatorze horas) com presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC. 1.1 – A prestação de contas compreende: a) relatório de gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2011; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2011 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2011; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2011; 3. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 4. Autorizar ao Conselho de Administração para deliberar sobre a remuneração ou não do capital integralizado pelos associados no Sicoob Credifor, a ser realizada anualmente, até o limite da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, observadas, para a remuneração, as condições dispostas na alínea “t” do inciso II e nos parágrafos 2º e 3º, todos do art. 31 do Estatuto Social do SICOOB CREDIFOR; 5. Referendar a decisão do Conselho de Administração aprovada em Reunião Ordinária de 28/12/2011, inerente a acerto de quotas capitais; 6. Aprovação do Orçamento-Programa para o ano de 2012 com as respectivas verbas; 7. Eleição dos membros das Comissões Eleitorais: Originária e Recursal; 8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 9. Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração e; 10. Assuntos gerais de interesse social. OBS: 1. A eleição realizar-se-á no Auditório Myrtô de Albergaria Pieroni, sito à Av. Rio Branco, nº. 220, 3º andar – Centro – sede social do SICOOB CREDIFOR na cidade de Formiga / MG, no dia 16/03/2012, com início às 15h00 (quinze horas) e com duração máxima de 8 (oito) horas ininterruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 01/02/2012 ao dia 07/02/2012; o registro da chapa será feito no SICOOB CREDIFOR, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 13h00 (treze horas) as 18h00 (dezoito horas). Em caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 05/04/2012, em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva assembléia geral. Formiga, (MG), 31 de janeiro de 2012. SÍLVIO FRANCISCO DE MENEZES DIRETOR PRESIDENTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE FORMIGA LTDA. – SICOOB CREDIFOR