COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARAOPEBA LTDA
SICOOB CREDIPARAOPEBA
PRAÇA CORONEL CAETANO MASCARENHAS, Nº 138, CENTRO - PARAOPEBA/MG
C.N.P.J. M.F.: 22.749.014/0001-45 – NIRE 314.0000.2880
EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARAOPEBA
LTDA – SICOOB CREDIPARAOPEBA, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 66, VI),
CONVOCA os associados desta Cooperativa, que nesta data são em número de 4.665 (quatro mil,
seiscentos e sessenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de março de 2013, no Salão do “ARPA Clube” (Parque de
Exposições), situado na Av. Dom Cirilo, s/nº, bairro Industrial, na cidade de Paraopeba(MG), às 7:00
horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 8:00
horas em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos associados; ou em terceira e
última convocação às 9:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem
sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do
Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas emitido pela
Auditoria Externa: Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC. 1.1- A prestação de contas
compreende: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2012 e c)
Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2012.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício de 2012;
3. Destinação do saldo remanescente da conta Reservas para Expansão;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações
de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2012, excetuando-se o valor das quotaspartes integralizadas;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração – (2013 / 2017) e do Conselho Fiscal – (2013 /
2015);
6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral (Originária e Recursal) – (2013 – 2017);
7. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria
Executiva;
9. Fixação do recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, sobre o valor dos
honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
10. Autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre a remuneração ou não do capital
integralizado pelos associados, até o limite da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para Títulos Federais;
11. Ratificar o compartilhamento e a utilização de componente organizacional de Ouvidoria único e,
12. Assuntos diversos de interesse social.
Obs.: 1) A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de
espaço físico nesta CREDI. 2) A eleição realizar-se-á no Salão do “ARPA Clube” (Parque de Exposições), situado
na Av. Dom Cirilo, s/nº, bairro Industrial em Paraopeba(MG), no dia 16/03/2013, com início às 10:00 (dez) horas e
com duração máxima de 8 (oito) horas ininterruptas, no único dia marcado para eleição, podendo ser encerrada em
um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro
das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 29/01/2013 ao dia
04/02/2013; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo Financeiro ou pessoa por
ele designada, no horário das 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas haverá
nova eleição no dia 05/04/2013, em horário a ser afixado no edital de convocação da respectiva assembleia geral.
Paraopeba (MG), 29 de janeiro de 2013.
Eduvaldo Batista de Oliveira
Diretor Presidente do SICOOB CREDIPARAOPEBA
SICOOB CREDIPARAOPEBA - Pça. Cel. Caetano Mascarenhas, 138 - Centro - Paraopeba(MG) - 35774-000
Tel.: (31)3714.1006 - e-mail: [email protected]