ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO URBANO – FENACRED
CNPJ 04.103.272/0001-78
RCPJ 185.214 LIVRO A-44
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na Av. Presidente Vargas 583 –
Sala 1.119 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, auditório da OCB/SESCOOP/RJ reuniram-se
em terceira e última convocação, os representantes das 34 (trinta e uma) cooperativas
filiadas nesta data, em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do edital de convocação
abaixo transcrito. Iniciados os trabalhos, assumiu a condução o Sr. Presidente, Jorge
Meneses, que convidou a mim, Paulo Muniz Borges, Diretor Administrativo para
secretariar a reunião, tendo convidado também, os demais membros do Conselho de
Administração da FENACRED, para tomarem assento à mesa. Composta a mesa,
verificou-se pelo Livro de Presenças, o comparecimento de 09 (nove) cooperativas
filiadas, através de seus representantes legais em condições de votar, sendo consignado
“quorum” legal para deliberações. Em seguida, foi feita a leitura do edital de
convocação, pelo Diretor Presidente Sr. Jorge Meneses, transcrito a seguir, e que foi
publicado no Jornal “Diário Mercantil” do dia 27 de janeiro de 2015 na página 03,
assim redigido:
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO URBANO F E N A C R E D - CNPJ 04.103.272/0001-78 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O Presidente da FENACRED, no uso das
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca as 34 Cooperativas filiadas
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na sede da
OCB/SESCOOP/RJ, sito à Avenida Presidente Vargas 583 sala 1.119 - Centro –
Rio de Janeiro - RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede, no dia 11 de
FEVEREIRO de 2015, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o estatuto social;
1) Em primeira convocação às 8:00 horas com a presença de dois terços das
Cooperativas filiadas em condições de votar; 2) Em segunda convocação às 9:00
horas com a presença de metade mais uma das Cooperativas filiadas; 3) Em terceira e
última convocação às 10:00 horas com a presença de qualquer número de
Cooperativas filiadas. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre o seguinte: I Prestação de contas do exercício de 2014 compreendendo o relatório de gestão, balanço,
apuração de resultados, parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das Sobras; III Apreciação do orçamento anual e rateio de despesas; IV - Aplicação do FATES; V Eleição para o Conselho Fiscal, de acordo com regulamento; VI - Aprovação da verba
de representação para os ocupantes de cargos estatutários; VII – Contrato coletivo de
auditoria externa para as filiadas para 2015; VIII – Assuntos de interesse geral. Rio de
Janeiro, 27 de Janeiro de 2015. Jorge Meneses – Presidente.
Passando ao primeiro item do edital, o Sr. Presidente procedeu procedeu a leitura do
relatório de gestão, que foi feito de maneira resumida, uma vez que cópias do mesmo
foram distribuídas aos participantes. Foi dado destaque aos números apresentados,
tendo a FENACRED fechado o exercício com sobras de R$ 30.432,51(Trinta mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), enfatizando que foi
revertido o quadro do exercício anterior, quando a Federação apresentou perdas. A
seguir, prestados todos os esclarecimentos, o Sr. Presidente solicitou que o plenário
indicasse dois representantes para conduzirem a votação das contas. Assumiu a
condução da votação, o Sr. Eduardo Mendes Vieira de Carvalho, Diretor Presidente da
COOPCRED-ENSINO que convidou o Sr. Luiz Eduardo Pereira Diretor da
COOPERFARQUIM para auxiliá-lo nos trabalhos. Prestados os esclarecimentos
solicitados, foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal pelo conselheiro Sr.
Amarildo Abrantes, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos
presentes, com exceção dos legalmente impedidos, a prestação de contas do exercício de
2014. A seguir, reassumiu a condução dos trabalhos, o Sr. Presidente Jorge Meneses.
Passando ao segundo item do edital, que trata da destinação das sobras, o Sr. Presidente
esclareceu que o resultado foi de sobras, no montante de R$ 30.432,51, tendo sido
aprovado que parte das sobras será utilizada para custeio de R$ 500,00 para cada filiada
no pagamento da taxa de administração da OCB/RJ referente ao exercício de 2015,
sendo proporcional para as Cooperativa que se filiaram na FENACRED em 2014. O
restante das sobras será incorporada ao FATES. Passando ao terceiro item do edital,
que trata do orçamento para 2015 e rateio de despesas, o Sr. Presidente submetia ao
plenário a proposta de permanência da mesma taxa de manutenção de 2014 para todas
as filiadas, tendo em vista que a projeção é de estabilização da arrecadação com as
despesas. Prestados todos os esclarecimentos, foi aprovada por unanimidade dos
presentes a permanência da taxa de manutenção das filiadas à FENACRED, ficando a
partir de janeiro de 2015 e até a AGO de 2016 os seguintes valores: Cooperativas de
pequeno porte R$ 405,00; as de médio porte R$ 581,00 e as de grande porte R$
1.238,00. Passando ao quarto item do edital que trata da aplicação do FATES, foi
aprovada por unanimidade dos presentes a utilização do FATES em projetos a serem
desenvolvidos pelo Conselho de Administração no exercício de 2015 com ênfase em
projetos educacionais. Passando ao quinto item, que trata da eleição para o Conselho
Fiscal, foi informado que havia apenas uma chapa completa inscrita ao pleito para o
Conselho Fiscal, cuja composição foi formada durante o desenrolar da assembléia.
Colocado em votação, foram eleitos por aclamação e por unanimidade dos presentes
para o Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2016: EFETIVOS: 1)
AMARILDO ABRANTES, Diretor da COOPCRED-ENSINO; 2) JOSÉ GERALDO
DA FONSECA CHAVES, Diretor Presidente da COOPSERJ; 3) NEI MAGALHÃES
RAMALHO, Vice-Presidente da COOPBRAUN; SUPLENTES: 1) GILCÉA
LOURENÇO, associada da COOPESA; 2) LUIZ EDUARDO PEREIRA –
COOPERFARQUIM; 3) MARCOS ANDRÉ FRANCO FERREIRA, Diretor
Administrativo na COOPCREDTRANSRIO. Passando ao sexto item do edital, que
trata da verba de representação dos ocupantes de cargos estatutários, o Sr. Presidente
Jorge Meneses submetia ao plenário reajuste da verba de representação até a AGO de
2016, nos seguintes montantes: Conselho de Administração, R$ 2.000,00 mensal e
Conselho Fiscal, R$ 600,00 mensal, totalizando R$ 2.600,00 mensal, tendo em vista que
o valor da verba não sofria reajuste desde 2013. Colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes com exceção dos legalmente impedidos. Passando para o
sétimo item do edital, foi colocada em votação a renovação do contrato coletivo de
auditoria externa para as Cooperativas que aderirem para o exercício de 2015, com a
Mandarino & Associados Auditores, com proposta de reajuste de 5% sobre os valores
de 2014. Prestados todos os esclarecimentos, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade dos presentes a renovação do contrato nos moldes apresentados. Passando
ao oitavo item do edital que trata de assuntos de interesse gerais, foi dada posse aos
novos membros do Conselho e Fiscal eleito, tendo o Sr. Presidente feito um
agradecimento aos membros do Conselho anterior e augurando aos novos membros uma
gestão promissora em beneficio das Cooperativas filiadas. Foi sugerido que a
FENACRED enviasse ao Banco Central do Brasil contribuições aos textos que estão em
audiência publica, de normativos de interesse do Cooperativismo de Crédito, em nome
das filiadas da Federação. O Sr. Presidente Jorge Meneses fez um agradecimento
público em nome de toda a diretoria aos parceiros e colaboradores da FENACRED em
2014. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Jorge Meneses, agradeceu a
confiança das filiadas, e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que
lida e considerada de acordo, vai assinada pelo presidente e pelo secretário da
Assembleia. Rio de Janeiro, RJ, 11 de fevereiro de 2015.
Confere com original, lavrado em livro próprio.
JORGE MENESES
Presidente
PAULO MUNIZ BORGES
Diretor Administrativo
e secretário da Assembleia