PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 ÍNDICE I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26/01/2015 .................................................................................2 II. DADOS DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INDICADO À ELEIÇÃO, CONFORME OS ITENS 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009......................................................................................................................... 3 I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26/01/2015 O Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. submete à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e nos termos do artigo 131, da Lei 6.404/76, a seguinte proposta para exame e deliberação: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Eleição de membro do Conselho de Administração, indicado pelo Controlador, e designação do Presidente deste Colegiado. A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano. Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembleia Geral estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa e, por meio de sistema eletrônico, nas páginas da CVM e da Empresa, na rede mundial de computadores, na forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009. São Paulo, 08 de janeiro de 2015. Marco Antonio Mroz Presidente do Conselho de Administração 2 II. DADOS DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INDICADO À ELEIÇÃO, CONFORME OS ITENS 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009. 12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem. Não aplicável. 12.6. Relação de indicado a eleição para compor o Conselho de Administração da Empresa. Nome Idade Profissão João Carlos de Souza Meirelles 79 anos Ricardo Toledo Silva 64 anos Data da eleição Data da posse (prevista) CPF Cargo eletivo Engenheiro Civil 067.102.208-34 Conselheiro (efetivo) Presidente 26/01/2015 28/01/2015 Arquiteto 570.060.678-04 Conselheiro (efetivo) 26/01/2015 28/01/2015 Prazo do mandato Indicação se será eleito pelo controlador ou não Até a data da próxima AGO Até a data da próxima AGO Eleito pelo controlador Eleito pelo controlador 12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. Não há comitês instalados na Empresa. 12.8. Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: a) Currículos: Conselho de Administração: i. Principais experiências profissionais: João Carlos de Souza Meirelles 1994-2002: Coordenador do Fórum da Cadeia Produtiva de Pecuária Bovina do MERCOSUL; 2002: Vice-Presidente do Secretariado Mundial de Carnes IMS – Internacional Meat Secretariat; 1998-2012: Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; 2003-2006: Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo; 3 2013-2014: Assessor Especial de Assuntos Estratégicos – Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. Ricardo Toledo Silva Universidade de São Paulo (USP) 2013 - Atual: Professor Colaborador Sênior; 1999 – 2013: Professor Titular; 1996 - 1999: Professor Associado; 1991 – 1996: Professor Doutor; 1984 - 1991: Professor assistente mestre; 1978 - 1984: Auxiliar de ensino. 01/2011 - 09/2013: Reitoria, Comissão Especial de Regimes de Trabalho – Presidente; 12/2002 - 12/2006: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Diretoria - Diretor de unidade; 06/2001 - 12/2002: Reitoria, Comissão Especial de Regimes de Trabalho Membro de Comissão Permanente; 04/2001 - 12/2002: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Presidente da Comissão de Pesquisa; 06/2000 - 09/2013: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Membro de Colegiado Superior; 03/1999 - 12/1999: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Presidente da Comissão de Graduação; 05/1997 - 03/1999: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação - Vice Presidente da Comissão de Graduação; 04/1992 - 12/2002: Pró Reitoria de Pesquisa, Núcleo de Pesquisa Em Informações Urbanas - Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Informações Urbanas. Governo do Estado de São Paulo - GOVERNO/SP 2015 – Atual: Secretário de Estado Adjunto , Secretaria de Energia; 2014 - 2014: Assessor Técnico, Assessoria Especial de Assuntos estratégicos; 2010 - 2010: Membro - CG Pol. Est. Mudanças Climáticas; 2008 - 2011: Presidente - Conselho FPHES; 2007 - 2010: Secretário de Estado Adjunto, Secretaria de Saneamento e Energia. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT 1980 – 1991: Pesquisador Ministério da Habitação e do Bem Estar Social – MBES 1988 – 1989: Secretário Geral Adjunto 4 Ministério da Habitação do Urbanismo e do Meio Ambiente – MHU 05/1988 - 10/1988: Diretor Nacional do Projeto PNUD BRA 85/005 03/1988 - 10/1988: Secretário de Desenvolvimento Urbano Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projetos Ltda – FFCEP 1979 - 1980: Arquiteto supervisor de projetos Rino Levi Arquitetos Associados – RINOLEVI 1975 - 1979: Arquiteto ii. Cargos de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos Executivos que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas, sociedades e outras entidades: João Carlos de Souza Meirelles Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. Início: 25/04/2011 Ricardo Toledo Silva Conselheiro da ARSESP 2011 – 2014 Conselheiro de Administração EMPLASA 2011 - Atual Conselheiro - Conselho Estadual de Habitação 2009 - 2010 Conselheiro Suplente - Investe São Paulo 2008 - 2010 Conselheiro – FUMEFI 2008 - 2010 Conselheiro suplente - Conselho Diretor PED 2007 - 2010 Conselheiro Suplente - Conselho Diretor CPP 2007 - 2010 Conselheiro - Cons. Mun. Pol. Urbana – SP 2007 - 2010 Conselheiro – Conselho de Desenvolvimento Região Metropolitana de Campinas 2007 - 2010 Conselheiro de Administração DERSA 2007 – 2011 5 Conselheiro - Conselho Superior de Meio Ambiente (COSEMA) - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 2012 - Atual b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer Os Conselheiros de Administração declaram que não há qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a. administradores do emissor b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor Não há conhecimento da Empresa de nenhum dos casos enumerados. 12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor b. controlador direto ou indireto do emissor c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não há. 6