ATA Nº 573
1. Data, hora e local: reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada dia 25 de março de 2015, às 15h30min, no
Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre – RS – CEP 90018-900.
2. Verificação de presenças: Túlio Luiz Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva, Dilio Sérgio Penedo, Guilherme
Cassel e João Acir Verle – Conselheiros.
3. Ordem do dia: eleição da Diretoria.
4. Deliberações tomadas: 4.1) Eleição da Diretoria: o Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 27, do
Estatuto Social, elegeu, nesta data, a Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., que ficou assim
constituída: Presidente: Luiz Gonzaga Veras Mota, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade
nº 3010736019 – SJS – RS, de 19-02-1999, CPF nº 287.319.640-87, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º
andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS. Vice-Presidente: Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, brasileiro,
solteiro, funcionário público federal, Carteira de Identidade nº 4027264292 – SJS–RS, de 18-11-2005,
CPF 339.511.440-68, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS.
Diretores: Jorge Fernando Krug Santos, brasileiro, casado, analista de sistemas, Carteira de Identidade
nº 1001270014 - SSP–RS, de 18-02-2015, CPF nº 395.712.110-87, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º
andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS; Jorge Luiz Oliveira Loureiro, brasileiro, casado, bancário, Carteira
de Identidade nº 1003612049 - SSP-RS, de 03-09-2009, CPF nº 250.281.030-20, com endereço na Rua Caldas Júnior,
108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS; Júlio Francisco Gregory Brunet, brasileiro, casado,
economista e engenheiro eletricista, Carteira de Identidade nº 1004430284 - SJS-RS, de 29-05-2006, CPF
nº 291.549.870-91, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS;
Leodir Antônio Araldi, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 3015702305 - SJS-RS, de 17-03-2006,
CPF nº 325.579.900-78, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre –
RS; Oberdan Celestino de Almeida, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 4006796876 - SSP-RS, de
30-03-2012, CPF nº 210.989.210-20, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto
Alegre–RS; Ricardo Richiniti Hingel, brasileiro, casado, economista, Carteira de Identidade Profissional nº 3022,
Conselho Regional de Economia-RS, de 18-11-2011, CPF nº 238.182.470-72, com endereço na Rua Caldas Júnior,
108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS, e Suzana Flores Cogo, brasileira, solteira, bancária e
advogada, Carteira de Identidade nº 7042210059 - SSP–RS, de 13-02-2014, CPF nº 538.611.830-72, com endereço na
Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS. Em consonância com o disposto no artigo
29, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., o Sr. Jorge Luiz Oliveira Loureiro,
responderá exclusivamente pela Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros, e conforme o parágrafo 3º, do
referido artigo, o Sr. Jorge Fernando Krug Santos, responderá exclusivamente pela Diretoria de Tecnologia da
Informação. O mandato dos eleitos estender-se-á até a posse de seus substitutos, que serão escolhidos na primeira
reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016. Na
oportunidade, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, no exercício da presidência do conselho, informou aos
eleitos as prescrições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e que as suas posses ficarão condicionadas à
homologação de seus nomes por aquele Órgão Fiscalizador, e 4.2) o Conselho de Administração deliberou pelo
desligamento dos Diretores: Túlio Luiz Zamin – Presidente, Guilherme Cassel – Vice-Presidente, e João Emilio
Gazzana, Joel dos Santos Raymundo, Jone Luiz Hermes Pfeiff, Julimar Roberto Rota, Luiz Carlos Morlin, e Vicente
José Rauber – Diretores. O mandato dos ocupantes de cargos de Diretoria estender-se-á até a posse dos seus
substitutos, na forma da alínea “e”, do Artigo 30, do Estatuto Social do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida, aprovada e
assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Mirian Oliveira Bandeira, Secretária-Geral do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
CERTIDÃO
Certifico que o presente registro é cópia fiel do que consta na Ata nº 573, de 25-03-2015, lavrada no livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Srs.: Túlio Luiz
Zamin – Vice-Presidente; Aldo Pinto da Silva, Dilio Sérgio Penedo, Guilherme Cassel e João Acir Verle – Conselheiros.
Porto Alegre, 25 de março de 2015.
Túlio Luiz Zamin,
Presidente.