Bradespar S.A.
CNPJ n 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360
Companhia Aberta
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2014
o
Data, Hora, Local: em 28.4.2014, às 16h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450,
9o andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917.
Mesa: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues
Guilherme.
Presença: acionistas da Sociedade representando mais de dois terços do capital
social votante; Administradores da Sociedade e representantes do Conselho Fiscal
e da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Publicações Prévias: a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei n o
6.404/76, quais sejam, o Relatório da Administração, as Demonstrações
Contábeis, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores
Independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.2013 foram publicados
em 25.3.2014, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 18 a
23, e “Valor Econômico”, páginas A17 a A20; b) o Edital de Convocação foi
publicado em 26, 27 e 28.3.2014, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São
Paulo”, respectivamente, páginas 95, 177 e 330; e “Valor Econômico”,
respectivamente, páginas C3, C3 e B3.
Disponibilização de Documentos: os documentos citados no item “Publicações
Prévias”, as Propostas da Administração e das Acionistas Controladoras, bem
como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram
colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. Disse o senhor Presidente
que as referidas propostas e respectivos anexos estão disponíveis, na íntegra,
conforme mencionado no Edital de Convocação, desde 25.3.2014, nos sites
www.bradespar.com - Comunicação - Fatos Relevantes, BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).
Deliberações tomadas pelos acionistas:
1) tendo tomado conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores
Independentes, assim como do Parecer do Conselho Fiscal, foram aprovadas
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.2.
integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo
em 31.12.2013, abstendo-se de votar os legalmente impedidos;
2) aprovada a proposta das acionistas controladoras (Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações, Fundação Bradesco, NCF
Participações S.A. e Nova Cidade de Deus Participações S.A.), de 25.3.2014,
para:
a) reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração: senhores
Lázaro de Mello Brandão, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.3772/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro,
viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; Antônio
Bornia, brasileiro, viúvo, bancário, RG 11.323.129-5/SSP-SP, CPF
003.052.609/44; Mário da Silveira Teixeira Júnior, brasileiro, casado,
bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15; João Aguiar
Alvarez, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 6.239.718-7/SSPSP, CPF 029.533.938/11; senhora Denise Aguiar Alvarez, brasileira,
separada consensualmente, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF
032.376.698/65; senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme,
brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545/SSP-SP, CPF 021.698.868/34;
e Milton Matsumoto, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSPSP, CPF 081.225.550/04, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila
Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e
b) eleger para ocupar vaga existente no Conselho de Administração o senhor
José Alcides Munhoz, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSPSP, CPF 064.350.330/72, com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco, SP, CEP 06029-900;
Os membros reeleitos e o eleito: 1) terão mandato de 1 (um) ano, estendendose até a posse dos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no ano de 2015; 2) declararam, sob as penas da lei, que não
estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude
de condenação criminal.
./.
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.3.
3) observadas as disposições constantes da proposta das acionistas controladoras
(Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações, Fundação
Bradesco, NCF Participações S.A. e Nova Cidade de Deus Participações S.A.),
de 25.3.2014, o Conselho Fiscal foi instalado de forma não permanente, tendo
sido eleitos:
a) por indicação das acionistas controladoras, como membros efetivos, os
senhores Ariovaldo Pereira, brasileiro, casado, contador, RG 5.878.1225/SSP-SP, CPF 437.244.508/34; João Batista de Moraes, brasileiro,
casado, advogado, RG 8.780.236/SSP-SP, CPF 863.025.078/04; Marcos
Antônio Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
13.695.404/SSP-SP, CPF 038.161.028/40, e como respectivos suplentes, os
senhores Clayton Neves Xavier, brasileiro, casado, economista, RG
22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; Paulo Ricardo Satyro
Bianchini, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 7.880.0833/SSP-SP, CPF 666.764.448/87; Vicente Carmo Santo, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, RG 10.832.195-2/SSP-SP, CPF
011.316.688/55, todos com domicílio comercial na Avenida Paulista, 1.450,
9o andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917;
b) por indicação dos acionistas detentores de ações preferenciais, como
membro efetivo, o senhor Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado,
advogado, RG 2302967/SSP-SC, CPF 807.383.469/34, domiciliado na Rua
Esteves Júnior, 605, ap. 1.411, Centro, Florianópolis, SC – CEP 88015-130;
e como suplente, o senhor Felipe Luckmann Fabro, brasileiro, solteiro,
advogado, RG 3307917/SSP-SC, CPF 029.716.869/06, domiciliado na Rua
Desembargador Arno Hoeschl, 361, ap. 501, Centro, Florianópolis, SC –
CEP 88015-620;
./.
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.4.
c) por indicação dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias,
como membro efetivo, o senhor Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira,
brasileiro, casado, contador, RG 22.133.723-4/SSP-SP, CPF 147.503.06819, com domicílio na Rua Carlos Weber, 790 - ap. 191 - Edifício Cidade,
Vila Leopoldina, São Paulo, SP, CEP 05303-000; e como suplente, o senhor
Mário Luna, brasileiro, casado, economista, RG 7.295.753-0/SSP-SP, CPF
666.963.808-68, com domicílio na Rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar,
1.600 - ap. 131 - Bloco G - Condomínio Forte do Golfe, Vila Yara, Osasco,
SP, CEP 06026-090;
Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou que:
i.
a planilha de apuração de votos em separado que resultou na eleição dos
representantes dos acionistas detentores de ações ordinárias e
preferenciais para o Conselho Fiscal, autenticada pela mesa, ficará
arquivada na Sede da Sociedade;
ii.
abstiveram-se de votar os demais acionistas detentores de ações
ordinárias e preferenciais presentes; e
iii.
os Conselheiros Fiscais eleitos:
a) terão mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no ano de 2015;
b) preenchem as condições previstas no Artigo 162 da Lei n o 6.404, de
15.12.76, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos
de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de
condenação criminal;
4) aprovados, para o exercício de 2014, os valores propostos pela Administração
da Sociedade para remuneração:
./.
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35.300.178.360.
.5.
a) dos Administradores, no montante global anual de até R$5.200.000,00,
dos quais até R$120.000,00 para os membros do Conselho de
Administração e até R$5.080.000,00 (honorários fixos e eventual
remuneração variável) para os membros da Diretoria;
b) dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal, no valor de R$9.600,00
mensais a cada Membro, correspondente à média de 10% dos honorários
fixos atribuídos a cada Diretor, não computadas outras verbas como
gratificação e participação nos lucros da Companhia. Os Membros
Suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos
Membros Efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento
temporário.
Conforme determina a letra “p” do Artigo 10 do estatuto social, competirá ao
Conselho de Administração deliberar pela distribuição do montante global
anual da remuneração aos seus próprios membros e aos da Diretoria, em
honorários fixos e/ou eventual remuneração variável.
Registra-se por solicitação de acionistas titulares em conjunto de 8,27% do
capital total, o pedido de eleição de membro do Conselho de Administração,
em separado, na forma do Inciso II do Parágrafo Quarto e do Parágrafo Quinto
do Artigo 141 da Lei no 6.404/76. Indagados pela mesa, os demais acionistas
minoritários presentes não acompanharam o pedido de realização da eleição
em separado. Dessa forma, a eleição de membro do Conselho de
Administração em separado não foi realizada em razão de não ter sido atingido
o quórum mínimo de 10% do capital total.
Publicação da Ata: autorizada a publicação na forma prevista no Parágrafo
Segundo do Artigo 130 da Lei no 6.404/76.
Quórum das Deliberações: aprovadas por maioria de votos dos acionistas
presentes.
./.
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35.300.178.360.
.6.
Nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela
quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo o senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos e
suspendendo a sessão para a lavratura desta Ata, lembrando que:
i.
considerando que a Sociedade apurou no exercício social encerrado em
31.12.2013 prejuízo de R$47.709.166,62, a Administração deixou de
apresentar a proposta prevista no Inciso II do Parágrafo Primeiro do Artigo 9 o
da Instrução CVM no 481, de 17 de dezembro de 2009, bem como as demais
informações indicadas no Anexo 9-1-II à referida Instrução, esclarecendo que
foram cumpridas as disposições do Parágrafo Único do Artigo 189 da Lei n o
6.404/76;
ii.
apesar do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31.12.2013, a
Companhia distribuiu em 2013 aos seus acionistas o montante de
R$460.779.000,00 a título de juros sobre o capital próprio e dividendos,
mediante utilização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros Estatutária”, nos termos de sua Política Indicativa de Remuneração Anual
Mínima;
iii.
o Conselho de Administração aprovou, nesta data, proposta da Diretoria da
Companhia para pagar, no próximo dia 15.5, a primeira parcela da
remuneração mínima aos seus acionistas a título de juros sobre o capital
próprio e dividendos para o exercício de 2014, no valor de
US$125,000,000.00, equivalente a R$279.062.500,00. Conforme constou da
mencionada proposta, a parcela remanescente, também no valor de
US$125,000,000.00, será objeto de deliberação em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia programada para 31.10.2014.
Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto R. Guilherme;
Acionistas: Lázaro de Mello Brandão; Luiz Carlos Trabuco Cappi; Antônio
Bornia; Mário da Silveira Teixeira Júnior; João Aguiar Alvarez; Denise Aguiar
Alvarez; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Milton Matsumoto; Luiz Mauricio
Leuzinger; Victor Moraes Amaral Filho; Carlos Laurindo Barbosa; Cidade de
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.7.
Deus - Companhia Comercial de Participações, Fundação Bradesco e Nova Cidade
de Deus Participações S.A., representadas por seu Diretor-Presidente, senhor
Lázaro de Mello Brandão; Concialpa Participações e Comércio Ltda., representada
pelo senhor João Aguiar Alvarez; NCF Participações S.A., representada por seus
Diretores, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto;
Albertina Tassinari Brandão, Beatriz Tassinari Brandão, Cecília Tassinari
Brandão, João Pedro Brandão Solano Pereira e Sônia Tassinari Brandão,
representados por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Ana Eliza
Aguiar Morelli Ramos, Daniel Aguiar Morelli, Marcelo Aguiar Fasano e Rubens
Aguiar Alvarez, representados por seu procurador, senhor Carlos Roberto
Mendonça da Silva; Alain Charles Edouard Moreau, Daniela Maria Moreau, Filipe
Eduardo Moreau, Gisela Maria Moreau e Mariana Moreau, representados por sua
procuradora, senhora Yara Piauilino; Bras Moreau Antunes, Dora Mariani Moreau
Stroeter, Gustavo Niero Moreau, Inácio Bittencourt Rebetez, Isabel Chaib
Moreau, Lourenço Bittencourt Rebetez, Rosa Moreau Antunes e Tome Moreau
Antunes, representados por sua procuradora, senhora Yara Piauilino; Henrique
Borenstein, representado por seu procurador, senhor Carlos Roberto Mendonça da
Silva; Roberto Kaminitz; Branca Cintra de Almeida Prado, Ernesto de Paula
Guimarães Neto, Maria Helena Rudge Guimarães e Roberto Rudge de Paula
Guimarães, representados por seu procurador, senhor Carlos Roberto Mendonça
da Silva; IGN Participações Ltda., Magnat Participações Ltda. e Mil SF
Participações Ltda., representadas por seu procurador, senhor Carlos Laurindo
Barbosa; Carlos Mariani Bittencourt, representado por seu procurador, senhor
Carlos Roberto Mendonça da Silva; Josefina Mariani Moreau Schiller e Celeste
Moreau Antunes, representadas por sua procuradora, senhora Yara Piauilino;
Focus Fundo de Investimento em Ações, Focus Super Fundo de Investimento em
Ações e Fundo de Investimento em Ações Focus EAC – Investimento no
Exterior, representados pela gestora Focus Assessoria em Investimentos Ltda., e
essa por seu procurador, senhor José Cássio Costa Bariani; Bradesco FI
Multimercado Crédito Privado Centauro I, representado pela gestora Bram –
Bradesco
Asset
Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, e essa por sua procuradora, senhora Ana Paula Zanetti de Barros
Moreira; EOS Hércules Fundo de Investimento em Ações, representado pela
gestora EOS Investimentos Ltda., e essa por seu procurador, senhor Roberto
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.8.
Kaminitz; ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC; AMERICAN
INVESTMENT TRUST - THE BIRCH TREE FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST:
SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST:
SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; GMO
DEVELOPED WORLD STOCK FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO FUNDS PLC;
GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC;
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND; GMO REAL RETURN ASSET
ALLOCATION FUND, L.P.; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING
COUNTRIES FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL
EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; PIONEER
EMERGING MARKETS FUND; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO;
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING
MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND; THE GMO EMERGING MARKETS FUND;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM
EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN; THE NOMURA TRUST AND BANKING
CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER;
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALLWORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD
TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL
EQUITY INDEX FUNDS; SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS
FONDS; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; SCOTIA LATIN AMERICAN
FUND; GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER
PORTFOLIOS(ONSHORE), L.P.; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS
FUND; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PICTET EMERGING MARKETS; PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; PICTET EMERGING MARKETS INDEX; PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL
GROWING MARKET FUND; PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL HIGH
YIELD EMERGING EQUITIES FUND; ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, A
SERIES OF ABERDEEN FUNDS; AMERICAN AIRLINES,INC.MASTER FIXED BENEFIT
PENSION TRUST; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; BEST
INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS
INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; CAISSE DE
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´
RETIREMENT SYSTEM; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY
AS MASTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL FUND; CITY OF NEW YORK GROUP
TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DIVERSIFIED MARKETS (2010)
POOLED FUND TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.9.
TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX
FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING
MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SUDAN FREE
EQUITY INDEX FUND; FRANCISCAN ALLIANCE, INC; GMO IMPLEMENTATION
FUND, A SERIES OF GMO TRUST; HC CAPITAL TRUST THE COMMODITY RETURNS
STRATEGY PORTFOLIO; IBM 401(K) PLUS PLAN; ILLINOIS STATE BOARD OF
INVESTMENT; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC
LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND; ISHARES MSCI
BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING
MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES V PUBLIC
LIMITED COMPANY; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW YORK STATE
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION;
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD; PRUDENTIAL RETIREMENT
INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY
ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX
ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SSGA EMERGING MARKETS INDEX
PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STICHTING PHILIPS
PENSIOENFONDS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS
RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE GOVERNMENT OF THE
PROVINCE OF ALBERTA; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; ALASKA
PERMANENT FUND; AMERICAN BIBLE SOCIETY; AT&T UNION WELFARE BENEFIT
TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA
TRUST; BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND;
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY
AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; DREYFUS INVESTMENT FUNDS DREYFUS/THE BOSTON COMPANY EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND;
EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED
EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY
FUND; EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND; ENSIGN PEAK ADVISORS,
INC.; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS;
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM; I3 GLOBAL EQUITY FUND; IOWA PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS
TRUST - LVIP SSGA EMERGING MARKETS 100 FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING
MARKETS INDEX RPM FUND; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; PANAGORA GROUP TRUST; PPL SERVICES
CORPORATION MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF
IDAHO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.10.
FAC DEC TR QUAL; STATE OF CONTRAECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST
FUNDS; TD EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY FUND; TEACHERS
RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA; THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD; THE TBC PRIVATE TRUST; UPS GROUP TRUST;
ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY
PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST QMA EMERGING MARKETS EQUITY
PORTFOLIO; BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC; DB X -TRACKERS MSCI BRAZIL
HEDGED EQUITY FUND; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS
BRAZIL EQUITY FUND; DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS
EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MKTS EQTY MGRS: PORTFOLIO 1
OFFSHORE MASTER L.P.; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; AMERGEN
CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND; ASHMORE EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION;
DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST:
FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED
BENEFIT MASTER TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; LOCKHEED
MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; MARSH & MCLENNAN
MASTER RETIREMENT TRUST; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; NATIONAL
COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NAV CANADA PENSION PLAN; NEW
ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC;
OYSTER CREEK NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED FUND; THREE MILE
ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; e
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, representados pelo Citibank N.A., e esse
por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; CITY OF
PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CURIAN/ABERDEEN
LATIN AMERICA FUND; FRANKLIN TEMPLETON CORPORATE CLASS LTD;
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING
MARKETS INDEX FUND; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO; RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL
COMPANY; SBC MASTER PENSION TRUST; STATE OF WYOMING; STICHTING
DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T. ROWE PRICE REAL
ASSETS FUND, INC; T. ROWE PRICE REAL ASSETS TRUST I; T. ROWE PRICE
RETIREMENT DATE TRUST; TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON BRIC FUND; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS
MASTER TRUST; THE HARTFORD GLOBAL REAL ASSET FUND; THE MASTER
TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; VANGUARD
INVESTMENT SERIES, PLC; e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, representados pela J.P. Morgam
S.A. DTVM, e essa por seu procurador, senhor George Washington Tenório
./.
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.4.2014 - CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360.
.11.
Marcelino; ARGUCIA CONVEX LONG BIAS FIA; ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM AÇÕES; e RHODES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, representados pela
ArguciaCapital Gestão de Recursos Ltda., e essa por seu procurador, senhor
George Washington Tenório Marcelino; ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN
EQUITY FUND; ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND; ABERDEEN LATIN
AMERICAN INCOME FUND LLC; e THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLS AS
DEPOSITARY OF ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, representados pelo
Banco BNP Paribas Brasil S.A., e esse por seu procurador, senhor George
Washington Tenório Marcelino; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; FDA 21; e GRD21,
representados pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e esse por seu procurador,
senhor George Washington Tenório Marcelino; BEST INVESTMENT
CORPORATION; BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND; e THE
BOMBARDIER TRUST (UK), representados pela HSBC CTVM S.A., e essa por seu
procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; AMUNDI FUNDS,
representado pelo Itaú Unibanco S.A., e esse por seu procurador, senhor George
Washington Tenório Marcelino; Geração Futuro L. Par Fundo de Investimento em
Ações, representado pela gestora GF Gestão de Recursos S.A., e essa por seu
procurador, senhor Rodrigo de Mesquita Pereira; Espólio de Amador Aguiar,
representado por seu procurador, senhor Gustavo Domingues Quevedo; Marcelo
Gasparino da Silva; José Antonio Martins Rodrigues; Auditor: Luís Carlos Matias
Ramos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas.
Bradespar S.A.
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Secretário
./.