IGARATINGA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 06.977.739/0001-34
NIRE 35300316606
Companhia Aberta
CVM nº 19917
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2007
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de janeiro de 2007, às 18:30 horas, na antiga sede social
da Igaratinga Participações S.A. (“Companhia”), na Rua Pamplona, 818 – Conjunto 92, na Cidade de São
Paulo,
Estado
de
São
Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em face da presença dos Srs. Marcio
Tabatchnik Trigueiro, Rubens Mario Marques de Freitas e José Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano, que representam a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
3. MESA: Presidente: José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Rubens Mario Marques de
Freitas.
4. DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração da
Companhia foram tomadas as seguintes deliberações:
1. Eleger, como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. José Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
13.076.139-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 889.611.337-72, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Ceci,
nº 1.500, 2º andar, sala 06, Sítio Mutinga, CEP 06460-905.
2. Registrar a renúncia, nesta data, do Sr. Eduardo Refinetti Guardia aos cargos de Diretor sem
designação específica e de Diretor de Relações com Investidores e dos Srs. Marcio Tabatchnik
Trigueiro e Marcelo Meth aos seus respectivos cargos de Diretor sem Designação Específica.
3. Eleger, como Diretores da Companhia, para cumprir os mandatos dos Diretores que renunciaram aos
respectivos cargos, mandatos estes que são neste ato unificados e que se encerrarão quando da
realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2007, os Srs.: (i) José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, acima
qualificado, que ocupará os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores; e
(ii) Cláudio Pedreira de Freitas, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº
24.723.680-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.133.368-40, residente e domiciliado na Cidade e
Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Ceci, nº 1.500,
2º andar, sala 06, Sítio Mutinga, CEP 06460-905, que ocupará o cargo de Diretor sem Designação
Específica. Os Diretores ora eleitos, presentes a esta Reunião, desde logo declaram não estar
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante
a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio.
5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada com a lavratura da presente
ata.
6. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Secretário: Rubens
Mario Marques de Freitas. Membros do Conselho de Administração: Marcio Tabatchnik Trigueiro,
Rubens Mario Marques de Freitas e José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano. Diretores eleitos: José
Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e Cláudio Pedreira de Freitas.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 12 de janeiro de 2007.
José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Presidente
Rubens Mário Marques de Freitas
Secretário