MARISA S.A.
NIRE 35.300.334.159
CNPJ/MF n° 08.262.343/0001-36
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2009
Data, Hora e Local: Aos 16 dias de abril de 2009, às 09:00h, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua James Holland, n° 422, Barra
Funda, CEP 01138-000.
Convocação e Publicações: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 31 de
março, 01 e 02 de abril de 2009, do Diário Oficial do Estado de São Paulo e nas edições dos
dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2009 do jornal Valor Econômico. As Demonstrações
Financeiras da Companhia foram publicadas nas edições do dia 17 de fevereiro de 2009 do
Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico.
Presenças: Presentes acionistas da Companhia representando mais da metade do capital
social, conforme assinaturas constantes no livro de presença de acionistas. Presentes
também membros da administração da Companhia e representantes da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, responsável pela auditoria independente da Companhia.
Mesa: Presidente: Marcio Luiz Goldfarb; e Secretário: Claudio Escribano.
Ordem do Dia: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2008; (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício e distribuição de dividendos; (iii) eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia; e (iv) fixação do limite de valor da remuneração global anual
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2009.
Deliberações: Após a análise dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas, POR
UNANIMIDADE DOS PRESENTES, as seguintes deliberações: (i) Foram examinadas,
discutidas e aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, devidamente
acompanhadas de parecer dos auditores independentes e do relatório da administração; (ii)
Foi aprovada a proposta da Diretoria constante das demonstrações financeiras da
Companhia, apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, de destinação do lucro
líquido no valor de R$ 49.983.889,33 (quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e três
mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), sendo: (a) R$ 2.499.194,47
(dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta
e sete centavos) para constituição da reserva legal, (b) R$ 11.871.173,72 (onze milhões,
oitocentos e setenta e um mil, cento e setenta e três reais e setenta e dois centavos), para
distribuição a título de dividendos, que corresponde a 25% do lucro líquido; e (c) retenção
de R$ 35.613.521,14 (trinta e cinco milhões, seiscentos e treze mil, quinhentos e vinte e um
reais e quatorze centavos), conforme a proposta de orçamento de capital preparado pela
administração da Companhia. Os dividendos ora declarados serão pagos a partir de 05 de
maio de 2009. Fica consignado que a partir de 17 de abril de 2009, inclusive, as ações serão
negociadas ex-dividendos. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão
divulgados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas; (iii) Após apresentação dos
respectivos currículos aos acionistas presentes, foram eleitos para os cargos do Conselho de
Administração, para mandato unificado de 1 (um) ano, que será estendido até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2010, podendo ser reeleitos, o
Sr. Marcio Luiz Goldfarb, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 5.614.574 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.262.198-20, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James
Holland, nº 422, como Presidente do Conselho de Administração; e os Srs. Décio Goldfarb,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.377.286-8 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 861.657.988-53, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870 20º andar cjs.
203/204; Denise Goldfarb Terpins, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 4.678.111 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.140.678-00, residente
e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos
Pinheiros, 870 20º andar cjs. 203/204; Celso Clemente Giacometti, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.179.758-1 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob o nº 029.303.408-78, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Vereador José Diniz, nº 3725, 6º
andar, conjunto 61; Cassio Casseb Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 7.666.225 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 008.377.18830, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Rua dos Pinheiros, nº 870, 2º andar, conjunto 201/202; e José Carlos Reis de Magalhães
Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 22.390.173-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.951.128-02, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, conjunto 52, como membros efetivos do Conselho de
Administração, sendo que o Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto foi eleito nos termos do
art. 141, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os Srs. Celso Clemente
Giacometti e Cassio Casseb Lima são Conselheiros Independentes, conforme definição
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. –
BVSP, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento.
Os membros ora eleitos para os cargos do Conselho de Administração da Companhia
declararam não estar incursos em nenhuma das hipóteses previstas em lei que os impeça de
exercer as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica
consignado que os membros ora eleitos tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar da
presente data mediante a assinatura (i) de termos de posse lavrados no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração; (ii) das declarações de que trata a Instrução nº
367/02 da Comissão de Valores Mobiliários; (iii) dos termos de anuência previstos no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP;
e (iv) dos termos de adesão à política de divulgação de atos ou fatos relevantes da
Companhia; (iv) Foi aprovada a fixação do valor da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício de 2009 de até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais); e (v) Nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº
165/91, conforme alterada pela Instrução CVM nº 282/98, foi instalado o Conselho Fiscal da
Companhia, o qual será composto por 3 (três) membros titulares e igual número de
suplentes, tendo sido eleitos, para um mandato unificado de 1 (um) ano, que será estendido
até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2010,
podendo ser reeleitos, os Srs. (a) Alberto Emmanuel Whitaker, brasileiro, casado,
advogado e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.025.093
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 002.337.738-00, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Itu, nº 823; (b) César Antônio Locatelli de
Almeida, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG
nº 4.325.087-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 004.148.858-05, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Cagliori, nº 438; e
(c) Jorge Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 28.543.042-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
294.669.798-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, como membros titulares do Conselho
Fiscal; e os Srs. (a) Oswaldo Orsolin, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.911.852-91 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o
nº 034.987.868-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Lopes de Azevedo, nº 154, Casa 1; (b) Josino de Almeida Fonseca, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.492.136 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o nº 005.832.607-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Dr. Oscar Monteiro de Barros, nº 400, apto. 101; e (c) Diogo Lisa de
Figueiredo, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 33.820.454-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 289.529.148-99, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 3574,
apto. 11A, como seus respectivos suplentes. Fica estabelecido que a verba global anual de
remuneração do Conselho Fiscal da Companhia será de R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil
reais) nos termos do art. 162 da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os
titulares quanto os suplentes, tomarão posse em 30 (trinta) dias a contar da presente data,
depois de apresentarem ao Conselho de Administração prova de satisfação dos requisitos
previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76, bem como após a assinatura (i) dos termos de
posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal; (ii) dos termos de anuência
previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo
S.A. – BVSP; e (iii) dos termos de adesão à política de divulgação de atos ou fatos relevantes
da Companhia. O Conselho Fiscal ora instalado será regido por Regimento Interno a ser
elaborado e aprovado na primeira reunião realizada do órgão.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º,
da Lei nº 6.404/76.
Assinaturas: Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; e Claudio Escribano – Secretário.
São Paulo, 16 de abril de 2009.
Mesa:
__________________________________
Marcio Luiz Goldfarb
Presidente
__________________________________
Claudio Escribano
Secretário
(folha de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Marisa S.A., realizada em 16
de abril de 2009)
Acionistas:
Begoldi Participações S.A.
por Marcio Luiz Goldfarb e Décio Goldfarb
Flin Participações Ltda.
por Marcio Luiz Goldfarb e Décio Goldfarb
Marcio Luiz Goldfarb
Décio Goldfarb
TARPON ALL EQUITIES FUND, LLC
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
TARPON HG FUND LLC
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
TARPON INSTITUCIONAL FIA
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
TARPON VALOR FIA
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
Tarpon HG áster FIA
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
Clube de Investimentos Tarpon
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
TARPON CFJ
FIA CINCO CINCO
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
(pp. Alexandre Tadao Amoroso Suguita)
CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA REAL FIM
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
CSHG STAR FIM
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
CSHG VERDE EQUITY MASTER FIA
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
GREEN HG FUND LLC
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
RB FUNDAMENTAL 06 FIA
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
RB FUNDAMENTAL LLC
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
RB FUNDAMENTAL-FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES
(pp. Cláudio de Araújo Ferreira)
GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES
(pp. Sergio Figueiredo)
CLUBE DE INVESTIMENTO GUEPARDOMEGAINVESTIDOR
(pp. Sergio Figueiredo)
CHEETAH EQUITY FUND LLC
(pp. Sergio Figueiredo)
BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTDMAIN A/C
(pp. Rodrigo de Mesquita Pereira)
BRITISH AIRWAYS PENSIONS LTD. (MPF
A/C)
(pp. Rodrigo de Mesquita Pereira)
DIMENSIONAL EMERGING MKTS FUND INC,
DIMENSIONAL FUNDS PLC
(pp. Rodrigo de Mesquita Pereira)
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN
BOARD
(pp. Rodrigo de Mesquita Pereira)
________________________________
DIMENSIONAL FUNDS PLC
(pp. Rodrigo de Mesquita Pereira)
(continuação da folha de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Marisa S.A.,
realizada em 16 de abril de 2009)