ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S. A. - CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE
31300036162.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5º andar, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, 08 de abril de 2014, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto,
estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de
Administração, o Sr. José Regis da Silva Pontes, membro do Conselho Fiscal e os Srs. Luis
Carlos Matias Ramos e Carlos Augusto da Silva, representantes de Pricewaterhousecoopers
Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria do Banco.
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: José Régis da Silva Pontes
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 2, 2 e 14 do "Minas Gerais", edições de 07, 08 e
11/03/2014, nas páginas 11, 11 e 9 do "Estado de Minas", edições de 07, 08 e 10/03/2014 e
nas páginas 17, 29 e 23 do "Diário do Comércio de São Paulo", edições de 07, 08 e
11/03/2014.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos
nesta ata.
7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, por maioria, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em
31/l2/2013, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas
referentes ao primeiro semestre de 2013 nas páginas 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do "Estado de
Minas", edição de 14/08/2013. b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado em
31/12/2013, inclusive relatórios da Administração e do Comitê de Auditoria, Pareceres dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, nas páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
13 do "Minas Gerais" e nas páginas 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do "Estado de Minas", edições de
27/02/2014, e, sob a forma de extrato, na página 27 do "Diário do Comércio de São Paulo",
edição de 28/02/2014. II – Também foi aprovada, por maioria, a destinação do resultado
obtido no exercício findo, cujo lucro líquido foi de R$827.219,64, tendo sido efetuada
realização de reservas de reavaliação e reversão de reservas estatutárias, nos valores de
R$11.837,33 e R$19.098.805,19, respectivamente, pagando-se juros sobre capital próprio a
título de dividendos no valor bruto total de R$19.896.501,18, sendo R$13.228.715,41 relativos
ao 1º semestre de 2013 e pagos em 05/09/2013, R$6.581.526,87 relativos ao 2º semestre de
2013 e pagos em 25/03/2014, bem como R$86.258,90 de juros sobre capital próprio pro rata
temporis, pagos em 27/12/2013, e constituindo-se a reserva legal de R$41.360,98. III Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário
Nacional, foram eleitos, pelo sistema de voto múltiplo, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária de 2017, para membros do Conselho de Administração, os acionistas a seguir
relacionados: Efetivo: Mauricio de Faria Araujo, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Roberto Alvarenga de Paula, 194, Bairro Mangabeiras, CEP
30210-440, C.I. nº M-93.249 – SSPMG e CPF nº 045.086.536-34; Suplente: Tânia Alves
Brant de Faria Araujo, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada nesta Capital, na
Rua Roberto Alvarenga de Paula, 194, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-440, C.I. nº M1.388.108 – SSPMG e CPF nº 721.554.186-04; Efetivo: Luiz Henrique Andrade de Araújo,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua
dos Inconfidentes, 307/701, Bairro Funcionários, CEP 30140-120, C.I. nº M-1.049.011 –
SSPMG e CPF nº 301.127.376-68; Suplente: Milton Loureiro Júnior, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Rio de Janeiro, 2415/1200, Lourdes,
CEP 30160-042, C. I. nº MG-13.592.683 - SSPMG e CPF nº 028.347.898-51; Efetivo: Marco
Antônio Andrade de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2568/1301, Bairro Lourdes, CEP 30160-032,
C.I. nº M-1.244.298 – SSPMG e CPF nº 471.028.376-15; Suplente: Marcos Paixão de Araújo,
brasileiro, casado, administrador de empresas e segurador, residente e domiciliado nesta
capital, na Rua Chicago, 685/1101, Sion, CEP 30315-520, C.I. nº 3.519 – CRA/MG e CPF
014.409.426-68; Efetivo: José Ribeiro Vianna Neto, brasileiro, separado, advogado, residente
e domiciliado nesta Capital, na Rua Patagônia, 1155/901, Bairro Sion, CEP 30320-080, C.I. nº
29.410 - OAB/MG e CPF nº 318.695.726-53; Suplente: Valter Lúcio de Oliveira, brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua São Bento , 90/301, Bairro da
Graça, CEP 31140-065, C.I. nº 46749 – OAB/MG e CPF nº 298.835.556-87; Efetivo: Marco
Antônio Marques Cardoso, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado em São
Paulo – SP, na Rua Professor Artur Ramos, 204/41, Bairro Jardim Europa, CEP 01454-011,
C.I. nº 4.713.962 – SSPSP e CPF nº 446.976.358-68; Suplente: Leonardo de Mello Simão,
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Manhuaçu,
198/401, Bairro Santa Inês, CEP 31080-400, C.I. nº 79.576 – OAB/MG e CPF nº 000.560.08635; Efetivo: Glaydson Ferreira Cardoso, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
em Nova Lima - MG, na Alameda das Aroeiras, 335, Condomínio Bosque da Ribeira, CEP
34.000-000, C.I. nº 81931 – OAB/MG e CPF nº 005.273.616-40; Suplente: Paulo Henrique
Brant de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Nagib Jeha, 155, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460, C.I. nº MG-6.054.097SSPMG e CPF nº 048.540.846-50; Efetivo: Virgílio Horácio de Paiva Abreu, brasileiro,
solteiro, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Curitiba, 2114, Lourdes,
CEP 30170-122, C.I. nº M-1.999.541 – SSPMG e CPF nº 006.678.466-20; Suplente: Paulo
Afonso Guimarães, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em Belo Horizonte –
MG, na Rua Flor de Guambé, 185/301, Bairro União, CEP 31160-290, C.I. nº 3.033.269 – IFP
– SSPRJ e CPF nº 043.981.576-20; Efetivo: Márcio Lopes Costa, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Alvarenga
Peixoto, 300/1602, Bairro Lourdes, CEP 30180-120, C.I. nº M-699.262 – SSPMG e CPF nº
011.419.296-00; Suplente: André Luiz Figueiredo Brasil, brasileiro, casado, bancário,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nadir, 165/302, Bairro Caiçara, CEP 30770-420,
C.I. nº M-749.169 – SSPMG e CPF nº 229.346.346-04; Efetivo: Clarissa Nogueira de Araújo,
brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Bernardo
Mascarenhas, 268, Bairro Cidade Jardim, CEP 30380-010, C.I. nº M-8.759.153 – SSPMG e
CPF nº 051.679.196-65; Suplente: Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado,
administrador, residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Princesa Isabel, 347/92,
Brooklin, CEP 04601-001, C.I. nº 084243799 – SSPRJ e CPF nº 168.126.648-20. OBS.: 1 –
Não houve pedido de eleição em separado para membros do Conselho de Administração,
todos eleitos pelo processo de voto múltiplo. 2 – Os acionistas foram previamente informados
do mínimo de 20.657.790 de votos para eleição de cada membro do Conselho de
Administração. IV – Também preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4.122/2012
do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por maioria, com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária de 2015, para membros do Conselho Fiscal, os senhores a seguir
relacionados: Efetivo: José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 – Floresta, CEP 31110-170, C.I.
nº M-525.130 – SSPMG e CPF 001.994.436-53; Suplente: José Aloisio Martins Alves,
brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua
Benjamin Jacob, 397/901, Bairro Gutierrez, CEP 30430-290, C.I. nº M-94.779 – SSPMG e
CPF nº 011.357.086-49; Efetivo: Euler Luiz de Oliveira Penido, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Paracatu, 1573/802
– Santo Agostinho, CEP 30180-091, C.I. nº MG-87.520 - SSPMG e CPF 110.206.876-49;
Suplente: Waldemar Victor de Miranda, brasileiro, casado, administrador, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Japão, 197 - Barroca, CEP 30431-051, C.I. nº M-94.831 SSPMG e CPF 006.838.416-53; Efetivo: Afrânio Eustáquio Ribeiro, brasileiro, casado,
contabilista, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Groelândia, 135/1501 –
Bairro Sion, CEP 30320-060, C.I. nº M-7.891.945 – SSPMG e CPF nº 079.828.446-34;
Suplente: Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi, brasileiro, casado, arquiteto, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Montevideu, 266/202, Sion, CEP 30315-560, C.I. nº M921.529 – SSPMG e CPF nº 549.913.406-59; Efetivo: Yehuda Waisberg, brasileiro, casado,
médico, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Serranos, 88/101, Bairro
Serra, CEP 30220-250, C.I. nº M – 197.407 – SSPMG e CPF nº 133.031.986-91; Suplente:
Maria Ângela Moura, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada em Belo Horizonte –
MG, na Rua Serranos, 88/101, Bairro Serra, CEP 30220-250, C.I. nº M-2.512.888 – SSPMG e
CPF nº 602.854.516-34; Efetivo: Milton de Castro Silva Júnior, brasileiro, casado, contador,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Mansueto Filizzola, 374, Bairro
Santa Amelia, CEP 31560-270, C.I. nº M-1.267.748-SSPMG e CPF 422.050.006-59;
Suplente: Daniel Vaz Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado a Rua José Ferreira Cascão, 12/2600, Bairro Belvedere, Belo Horizonte – MG,
C.I. nº M-6.082.644 – SSPMG e CPF nº 025.068.936-79. OBS.: 1 – Os membros do Conselho
Fiscal, Milton de Castro Silva Júnior e Daniel Vaz Rodarte, foram eleitos em voto em
separado dos ordinaristas. 2 - Os membros do Conselho Fiscal, Yehuda Waisberg e Maria
Ângela Moura, foram eleitos em voto em separado dos preferencialistas. V – Foi aprovada,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, em conformidade com a Política de
Remuneração, elaborada pelo Comitê de Remuneração (art. 35-B do Estatuto Social), a qual
foi submetida e aprovada, à unanimidade, pelo Conselho de Administração, em cumprimento à
determinação e às diretrizes contidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº
3.921/2010, a remuneração global dos administradores em R$16.000.000,00 para o exercício
de 2014, fixada conforme parâmetros estipulados na citada Política de Remuneração, cujos
valores constam no item 13.2 das informações divulgadas conforme Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 481/09. Foi também fixada a remuneração dos membros efetivos do
Conselho Fiscal em 1/10 (um décimo) daquela que, em média, receber cada Diretor, não
computada a participação nos lucros, sendo o valor respectivo pago mensalmente, e, para cada
membro suplente, a metade da remuneração acima, a ser paga da mesma forma. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata
que, depois de lida e aprovada, vai pelos acionistas presentes assinada. Belo Horizonte, 08 de
abril de 2014. José Régis da Silva Pontes – Secretário, Marco Antônio Marques Cardoso –
Presidente, José Ribeiro Vianna Neto, por si e por seus representados constantes no livro de
presenças, Virgilio Horácio de Paiva Abreu, por si e por Orlando Cavalcanti Lobato e Apa
Administração, Participação e Comércio Ltda., Marcus de Abreu Trivellato, Vicente de Araújo
Neto, Daniela de Araújo Coelho, por si e por seus representados constantes no livro de
presenças, Yehuda Waisberg, por si e por Maria Angela Moura e Vanda Maria Moura de Paula
Ricardo, Gustavo Capanema de Almeida, por si e por Elie Lebbos, Isabela Dolabella Andrade,
pelo Espólio de Tasso Assunção Costa e Espólio de Vera Lúcia de Araújo Assunção Costa,
Valter Lúcio de Oliveira, Athaide Vieira dos Santos, Clarissa Nogueira de Araújo, por si e por
Cristiana Nogueira de Araújo e Rosa Maria Nogueira de Araújo, José Dimas Aleixo e
Leonardo de Mello Simão, pela Caixa Vicente de Araújo Grupo Mercantil do Brasil, Roberto
Godoy Assumpção, John Kennedy Madeira Coelho, por si e por seus representados constantes
no livro de presenças, Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi, por si e por seus
representados constantes no livro de presenças, José Maria Ribeiro de Melo, por seus
representados constantes no livro de presenças, Luiz Carlos de Araújo, Peter Edward Cortes
Marsden Wilson, Márcio Lopes Costa, por si e por Norma de Vasconcelos Cunha, Carlos
Augusto da Silva e Luis Carlos Matias Ramos, por Pricewaterhousecoopers Auditores
Independentes, Leonardo de Mello Simão, Guilherme Henrique Lopes Gonçalves, Edison
Roberto Marcellino, por seus representados constantes no livro de presenças, Valci Braga
Rezende e André Luiz Figueiredo Brasil.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
Luiz Carlos de Araújo
Diretor Executivo
André Luiz Figueiredo Brasil
Vice-Presidente Executivo