INBRANDS S.A.
CNPJ/MF nº 09.054.385/0001-44
NIRE 35.300.362.870
Ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 24 de abril de 2012, às 10:00h
1.
Data, Hora e Local: 24 de abril de 2012, às 10h00, na sede da Inbrands S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luis
Barroso, 151, Santo Amaro, CEP 04750-030.
2.
Convocação e Presença: nos termos do Artigo 16, §6°, do Estatuto Social da Companhia,
foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade
dos membros em exercício do Conselho de Administração, conforme assinaturas constantes da
presente ata.
3.
Mesa: Sr. Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Sr. Daniel Pires Carneiro - Secretário.
4.
Ordem do Dia: (i) aceitar a renúncia do Sr. Ricardo Alves Vieira Martins (abaixo
qualificado) do cargo de Diretor de Suprimentos; (ii) a eleição do Sr. Alexandre Brett (abaixo
qualificado) para o cargo de Diretor de Marcas da Companhia; e (iii) ratificar a composição da
Diretoria.
5.
Deliberações: após a análise e discussão, os membros do Conselho de Administração
deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, o quanto segue:
5.1. a renúncia do Sr. Ricardo Alves Vieira Martins, brasileiro, solteiro, portador da
carteira de identidade nº. 50941035-2, SSP/SP, inscrito no CFP/MF sob o nº 051.614.97769, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Miguel, 11, parte,
Tijuca, CEP 20530-420, do cargo de Diretor de Suprimentos.
5.2. a eleição do Sr. Alexandre Brett, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor
de Marcas, pelo restante do prazo do mandato da atual diretoria, sendo que suas
atribuições na Companhia deverão observar os termos e condições previstos no Contrato
para Exercício de Cargo de Administração, inclusive as restrições em relação à WBR
Indústria e Comércio de Vestuário S.A., celebrado na presente data.
5.3. dessa forma, a Diretoria da Companhia fica assim composta, com mandato até a
investidura de seus sucessores em 2014: (a) Bruno Medeiros, brasileiro, casado,
economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 09.307.762-6, expedida pelo
DETRAN-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.454.887-18, com escritório na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Miguel, 11, parte, Tijuca, CEP 20530-420,
para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (b) Alexandre Brett, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 13.900.600-X,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 161.023.018-38, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Gabriel dos Santos, n° 764, Apto.
141, Santa Cecília, CEP 01231-010, para ocupar o cargo de Diretor de Marcas; (c)
Vitório Perin Saldanha, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade
R.G. n° 5.198.817-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 522.934.248-04,
residente e domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Sessenta e
Nove, n° 86, Parque Continental 51, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e
Financeiro e de Relação com Investidores; (d) Daniel Pires Carneiro, brasileiro,
casado, advogado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 12.226.569-7, expedida pelo
DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.207.157-83, com escritório na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Miguel, 11, parte, Tijuca, CEP 20530-420,
para ocupar o cargo de Diretor Jurídico e Corporativo; e (e) Patrícia Pugas de
Azevedo Lima, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº
02837517-38, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.902.245-49, com
escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Miguel, 11, parte, Tijuca, CEP
20530-420, para ocupar o cargo de Diretora de Gente e Gestão.
O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, estar totalmente
desimpedido para o exercício de suas funções, bem como que não está impedido de
exercer a administração da Companhia e nem condenado, ou sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade.
5.3.1.
O termo de posse do Diretor ora eleito e o termo de renúncia do diretor
que ora renunciou foram, nesta data, lavrados no pertinente Livro de Registro de
Atas de Reunião da Diretoria e devidamente assinados.
5.3.2.
6.
Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
2
7.
Assinaturas: Mesa: Gilberto Sayão da Silva – Presidente; Daniel Pires Carneiro –
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Nelson Alvarenga Filho; Américo
Fernando Rodrigues Breia; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta; e Ricardo
Dias da Cruz Affonso Ferreira. Diretores: Bruno Medeiros – Diretor Presidente; Alexandre Brett –
Diretor de Marcas; Vitório Perin Saldanha – Diretor Administrativo e Financeiro e de Relação com
Investidores; Daniel Pires Carneiro – Diretor Jurídico e Corporativo; e Patrícia Pugas de Azevedo
Lima – Diretora de Gente e Gestão.
A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 24 de abril de 2012.
Mesa:
____________________________________
DANIEL PIRES CARNEIRO
Secretário
3