JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 52.548.435/0001-79
NIRE: 35.300.362.683
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2010.
1. Data, hora e Local: Aos 26 de outubro 2010, as 09:00 horas, na sede social da
Companhia, na Avenida Angélica, n° 2346, 16° andar, parte B do escritório 161, Edifício New
England, Consolação, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01228-200.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Antonio Simões; Secretário: César Augusto Silva.
4. Ordem do Dia: eleger o Sr. Bruno Cyreno Tavares de Souza como membro da Diretoria da
Julio Simões Logística S.A. (“Companhia”)
5. Deliberações: Colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os conselheiros, por
unanimidade de votos, aprovaram:
( I)
a eleição do Sr. Bruno Cyreno Tavares de Souza, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 3.637.715 - SSP/PE, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 864.142.674-49, com domicílio
profissional na Avenida Saraiva, n.º 400, Bairro Brás Cubas, situada na Cidade de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia,
com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data. O Sr. Bruno Cyreno Tavares de
Souza, acima qualificado, aceita a indicação para o cargo mencionado e declara, sob as penas
da lei, que, nos termos do Artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da
Instrução CVM n° 367/02: (a) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; (b) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos
de administração de companhia aberta; (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser
considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com
o da Companhia e, por fim, (d) atende ao requisito de reputação ilibada;
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida
e conferida, foi por todos assinada.
Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
Fernando Antonio Simões
César Augusto Silva
Presidente
Secretário
JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 52.548.435/0001-79
NIRE: 35.300.362.683
Termo de Posse e Desimpedimento
O Sr. Bruno Cyreno Tavares de Souza, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG n° 3.637.715 - SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 864.142.674-49, com domicílio profissional na
Avenida Saraiva, n.º 400, Bairro Brás Cubas, situada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo, CEP 08745-900, nomeado Diretor da Companhia, conforme os termos da Ata de
Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, toma posse, neste ato, do cargo para o
qual foi nomeado mediante assinatura deste Termo de Posse e Desimpedimento.
O ora nomeado membro da Diretoria declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei
especial, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
São Paulo, 26 de outubro de 2010.
Bruno Cyreno Tavares Souza
Diretor