MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 26 de março de 2012
Data, Hora e Local: Em 26 de março de 2012, às 15:00 horas, por meio de conferência telefônica. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, via conferência telefônica.
Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; Cláudio Escribano – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social
da Companhia, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações
outorgadas nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de
dezembro de 2009 (“Plano de Opções”). Deliberações Tomadas: Após exame e discussão, os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, mediante o exercício de opções de compra de ações
outorgadas nos termos do Plano de Opções, no valor de R$ 7.132.500,00 (Sete milhões cento e trinta e dois mil e quinhentos reais),
com a emissão de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas nesta data, de acordo com o boletim de subscrição que integra a presente sob a
forma de Anexo I, pelo preço de emissão de R$ 9,51 (nove reais e cinquenta e um centavos) conforme estabelecido no Plano de
Opções, sem direito de preferência para os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 171, Parágrafo 3º da Lei n.º 6.404/76. Em
virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa de R$ 651.105.836,57 (seiscentos e cinquenta e um milhões,
cento e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 184.551.230 (cento e oitenta e quatro
milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil, duzentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para
R$ 658.238.336,57 (seiscentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete
centavos), dividido em 185.301.230 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e um mil e duzentos e trinta) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. As ações ora emitidas conferirão aos seus titulares, a partir da data de sua emissão, os mesmos
direitos conferidos às ações da mesma espécie, de acordo com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Companhia, fazendo jus ao
recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia após esta data. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer
documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião, lavrando-se a presente ata,
a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente;
Cláudio Escribano – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcio Luiz Goldfarb, Cássio Casseb Lima, Décio Goldfarb,
Denise Goldfarb Terpins e José Carlos Reis de Magalhães Neto.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada no Livro no. 3 – Folhas 28 a 31.
São Paulo, 26 de março de 2012.
Mesa:
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Marcio Luiz Goldfarb
Cláudio Escribano
Presidente
Secretário
Anexo I
MARISA LOJAS S.A.
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 26 de março de 2012
Subscritor
Nº de
Ações
Ordinárias
FERNAND EZRA SETTON, residente e domiciliado na Rua Gabriel dos
Santos, 756, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01231-010,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.329.010 e inscrito no CPF/MF sob
180.000
o nº 040.623.298-91 doravante denominado “Beneficiário”,
Valor e Forma de Integralização
R$ 1.711.800,00 (um milhão setecentos
e onze mil e oitocentos reais),
totalmente integralizados nesta data,
em moeda corrente nacional.
PAULO SÉRGIO BORSATTO, residente e domiciliado na Alameda das
180.000
R$ 1.711.800,00 (um milhão setecentos
e onze mil e oitocentos reais),
totalmente integralizados nesta data,
em moeda corrente nacional.
180.000
R$ 1.711.800,00 (um milhão setecentos
e onze mil e oitocentos reais),
totalmente integralizados nesta data,
em moeda corrente nacional.
Laranjeiras, nº 679, Alto Nova Campinas, na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, CEP 13101-773, portador da Cédula de Identidade RG n.º
13.189.239-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.288.478-94 doravante
denominado “Beneficiário”,
RICARDO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua
Diana, nº 863, Apto. 161-C, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 05019-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.883.474-8 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 042.304.648-94 doravante denominado
“Beneficiário”,
JOSÉ LUIZ DA SILVA CUNHA, residente e domiciliado na Rua Tucuna,
1001, Apto. 152, Bairro de Perdizes, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 05021-010, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.395.045-
150.000
1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 491.675.887-00 doravante denominado
R$ 1.426.500,00 (um milhão
quatrocentos e vinte e seis mil e
quinhentos reais), totalmente
integralizados nesta data, em moeda
corrente nacional.
“Beneficiário”,
MENDEL LEIB SZLEJF, residente e domiciliado na Av. Ministro Gabriel
Rezende Passos, 196, apto. 51, Bairro de Moema, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04521-020, portador da Cédula de Identidade RG
60.000
n.º 3.854.033-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.420.828-91 doravante
R$ 570.600,00 (quinhentos e setenta
mil e seiscentos reais), totalmente
integralizados nesta data, em moeda
corrente nacional.
denominado “Beneficiário”,
Total
750.000
R$ 7.132.500,00 (sete milhões
cento e trinta e dois mil e
quinhentos reais)
São Paulo, 26 de março de 2012.
Mesa:
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Marcio Luiz Goldfarb
Cláudio Escribano
Presidente
Secretário
Continuidade do Anexo I
MARISA LOJAS S.A.
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 26 de março de 2012
Subscritores:
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Fernand Ezra Setton
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José Luiz da Silva Cunha
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Mendel Leib Szlejf
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Paulo Sergio Borsatto
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Ricardo José Ribeiro dos Santos