Deliberações da AGE
Cidade de Deus, Osasco, SP, 10 de março de 2005
Prezados senhores,
Informamo-lhes que foi aprovada toda a matéria apreciada na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data,
às 16h30, conforme segue:
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propostas do Conselho de Administração para:
1. incorporação das ações dos acionistas minoritários da Bradesco Seguros S.A. (Seguros) por esta Sociedade,
convertendo oa Seguros em subsidiária integral do Bradesco, de conformidade com o disposto nos Artigos 252 e
264 da Lei n 6.404/76, mediante:
a) ratificação da nomeação das empresas KPMG Auditores Independentes, Trevisan Auditores Independentes e
GSRA Consultoria Empresarial, avaliadoras dos Patrimônios Líquidos das Sociedades;
b) aprovação do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Acionistas Minoritários
da Seguros e dos respectivos Laudos de Avaliação;
c) aumento do Capital Social do Bradesco no valor de R$11.856.359,07, elevando-o de R$7.700.000.000,00
para R$7.711.856.359,07, mediante a emissão de 363.271 novas ações nominativas-escriturais, sem valor
nominal, sendo 182.504 ordinárias e 180.767 preferenciais, na proporção de 165,12329750137 ações de
emissão do Bradesco para cada ação da Seguros, sendo 82,95659669277 ordinárias e 82,16670080860
preferenciais,
a serem atribuídas aos acionistas da Seguros, com a conseqüente alteração do “caput” do
Artigo 6o do Estatuto Social;
2.
aumento do Capital Social em R$2.288.143.640,93, elevando-o de R$7.711.856.359,07 para
R$10.000.000.000,00, mediante a capitalização de Reservas, sem emissão de ações, de acordo com o disposto no
Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei no 6.404/76, com a conseqüente alteração do “caput” do Artigo 6o do
Estatuto Social;
3.
alteração do Estatuto Social, incluindo a letra “j” no Parágrafo Único do Artigo 21, relativo às atribuições do
Comitê de Auditoria;
4.
nomeação das empresas APPRAISAL - Avaliações e Engenharia S/C Ltda. - CNPJ no 57.182.453/0001-01,
CONSULT Consultoria, Engenharia e Avaliações S/C Ltda. - CNPJ noo 59.039.701/0002-68, EMBRAESP Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio
S/C Ltda. - CNPJ n 43.561.836/0001-78, ENGEBANC
Engenharia e Serviços Ltda. - CNPJ no 69.026.144/0001-13, e PLANCONSULT S/C Ltda., CNPJ no
51.163.798/0001-23, que procederão às avaliações de imóveis em eventuais operações de compra e venda entre
esta Instituição e suas empresas ligadas.
Dividendos: As ações atribuídas aos acionistas da Seguros farão jus integralmente a Dividendos e/ou Juros sobre o
Capital Próprio mensais e eventualmente complementares que vierem a ser declarados a partir da data em que se der a
aprovação do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil, bem como, de forma integral, a eventuais vantagens
atribuídas às demais ações a partir da citada aprovação.
Essas deliberações entrarão em vigor após a necessária aprovação dos processos pelo Banco Central do Brasil.
Cordialmente,
Banco Bradesco S.A.
José Luiz Acar Pedro
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores
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Para maiores informações, favor contatar: Área de Relações com Investidores
Jean Philippe Leroy
Superintendente Executivo
Tel: (0xx11) 3684-9229
E-mail: [email protected]
Andressa Vallilo Ramalho
Analista
Tel: (0xx11) 3684-6256
E-mail:[email protected]