ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS
DA BANIF – SGPS, SA DE 15 DE ABRIL DE 2011
PONTO 12 DA ORDEM DO DIA
Proposta de Deliberação
Os accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A. e Auto Industrial – Investimentos e Participações,
SGPS S.A. propõem, para deliberação pela Assembleia Geral da Banif – SGPS, S.A., a eleição dos
senhores:
- Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque Dal Fabbro;
- Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes;
para exercício de funções no Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato
em curso (2009-2011), juntamente com os demais membros daquele órgão, anteriormente
designados.
Em caso de aprovação da presente proposta, o Conselho de Administração em exercício de
funções até ao final do triénio 2009-2011 será constituído por nove membros, nos termos
seguintes:
Dr. Joaquim Filipe Marques dos Santos;
Dr. Carlos David Duarte de Almeida;
Dr. António Manuel Rocha Moreira;
Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes;
Dr. José Marques de Almeida;
Eng.º Diogo António Rodrigues da Silveira;
Dr. Nuno José Roquette Teixeira;
Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque Dal Fabbro;
Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes.
Lisboa, 28 de Março de 2011
Os accionistas
Rentipar Financeira, SGPS, S.A.
Auto Industrial Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
Anexo
Informação sobre os membros propostos para o Conselho de Administração, em conformidade
com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque Dal Fabbro
Qualificações profissionais
Formação Académica
-
Candidata a Doutoramento no Instituto de Estudos Políticos, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2002-4 e
2008-2010.
-
Diploma em Gestão Estratégica, Universidade Católica, Lisboa, 1998-99.
-
Mestrado em Relações Internacionais no School of Advanced International Studies (SAIS) na Universidade de
Johns Hokins, Bologna, Itália e Washington D.C., 1993-95
-
Licenciatura em Política, Filosofia e Economia na Universidade de Oxford, Reino Unido, 1989-92.
Actividade profissional
Presidente do Conselho de Administração
-
Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoi, S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração
-
Rentipar Financeira, SGPS, S.A.
-
Empresa Madeirense de Tabacos, S.A.
-
Rama-Rações para Animais, S.A.
-
Vitecaf – Fábrica de Rações da Madeira, S.A.
-
Fundação Horácio Roque – Instituição Particular de Solidariedade Social, S.A.
-
Aviatlântico – Avicultura, S.A.
Vogal do Conselho de Administração
-
Soil – SGPS, S.A.
-
Rentipar Investimentos, SGPS, S.A.
-
Renticapital - Investimentos Financeiros, S.A.
-
Rentimundi - Investimentos Imobiliários, S.A.
-
Siet - Savoi S.A.
-
Câmara de Comércio Luso-Britânica.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
-
Rentimédis .- Mediação Seguros, S.A.
-
Génius - Mediação Seguros S.A.
-
Mundiglobo - Habitação e Investimentos, S.A.
-
Banif Gestão de Activos –Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
-
Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
-
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola
-
Câmara de Comércio Luso - Sul Africana
-
Câmara de Comércio Luso – Namíbia
-
EPIS – Empresários pela Inclusão Social
Membro da Direcção
-
Câmara de Comércio Luso-Britânica
-
St. Julian’s School - Carcavelos
Membro do Conselho Consultivo
-
Banif - SGPS, S.A. (Presidente)
-
Banif – Banco de Investimento, S.A.
-
Confederação da Indústria Portuguesa, S.A.
Número de Acções da Banif – SGPS, S.A. de que é titular
Pessoalmente, não é titular de acções da Banif SGPS, S.A..
É cabeça-de-casal da Herança Indivisa do Comendador Horácio da Silva Roque, a qual detém, directamente, 1.308.888
acções da Banif - SGPS, S.A. e à qual serão imputáveis, nos termos do art.º 20.º do Código dos Valores Mobiliários, os
direitos de voto referentes a um total de 340.547.204 acções da Banif – SGPS, S.A..
Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes
Qualificações profissionais
Formação Académica
-
Participação, ao longo dos últimos anos, em vários seminários e congressos - em Portugal e no Estrangeiro ligados à Economia e à Gestão.
-
Autor, em 1993 para fins académicos, do estudo “O Crédito ao Consumo no Sistema Financeiro Português”.
-
Licenciatura em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão em 1989.
Actividade profissional
Funções desempenhadas nos últimos cinco anos, que já não o são actualmente.
Vogal do Conselho de Administração
-
Banco Pecúnia, S.A. (de 2007 até 2010)
-
TCC Investments Limited (de 1999 até 2009)
-
Tecnicrédito Cayman, Inc. (de 1999 até 2009)
Funções desempenhadas actualmente.
Vogal do Conselho de Administração
-
Banif Mais, SGPS, S.A.
-
Banco Mais, S.A.
-
Banif – Banco Internacional do Funchal. S.A.
-
Tecnicrédito ALD – Aluguer de Automóveis, S.A.
-
Banif Plus Bank Company, Ltd.
-
TCC Investments Luxembourg, SARL
Gerente
-
Margem – Mediação de Seguros, Lda
-
Core Investimentos, Consultoria e Serviços, Lda
Administrador Único
-
FN Participações, SGPS, SA
Número de Acções da Banif – SGPS, S.A. de que é titular
Pessoalmente, não é titular de acções da Banif - SGPS, S.A..
A FN Participações, SGPS, S.A., sociedade por si detida, era titular de 1.836.504 acções da Banif - SGPS, S.A. e de
1.820.000 valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em acções da Banif - SGPS, S.A..