BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF Nº 12.681.340/0001-04
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2011
I- DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2011, às
10:20 horas, em segunda convocação, na sede social do Administrador,
Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., na Avenida das Nações Unidas, nº
14.171, Torre A, 7º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II- CONVOCAÇÃO: A convocação foi enviada para a totalidade dos cotistas, via
correspondência, em 08 de julho de 2011.
III- PRESENÇA: condôminos em número suficiente para deliberações, conforme
lista de presença.
IV- COMPOSIÇÃO DA MESA: Robert John van Dijk – Presidente; Rudmila Onha
Cruz, Secretária – Secretária.
V- ORDEM DO DIA:
(i) Eleger os membros para compor o comitê de investimento do FUNDO
disciplinado no item 3.3 do Regulamento do FUNDO.
VI- DELIBERAÇÕES:
(i)
Após
feitas
as
apresentações
iniciais
pelo
Administrador,
foram
apresentadas pelos cotistas a candidatura dos seguintes membros para compor o
comitê de investimento do FUNDO:
(a)
Membros titulares: Erik da Costa Breyer, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 07843874-4 (IFP) e inscrito no CPF/MF sob o nº
955.093.217-68, e Fundação CODESC de Seguridade Social –
FUSESC, inscrita no CNPF/MF sob o nº 83.564.443/0001-32;
(b)
Membro Suplente: Charles de Sirovy, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 07919149-0 (IFP) e inscrito no CPF/MF sob o nº
006.575.057-81;
(ii)
A partir da candidatura apresentada e avaliação da experiência profissional
e objeto social dos condidatos, os cotistas deliberam, por maioria de votos
presentes, eleger como membros titular e suplente do comitê de investimento do
FUNDO, com mandato até 18 de julho de 2013:
(a)
Membro titular: Erik da Costa Breyer, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 07843874-4 (IFP) e inscrito no CPF/MF sob o nº
955.093.217-68;
(b)
Membro Suplente: Charles de Sirovy, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 07919149-0 (IFP) e inscrito no CPF/MF sob o nº
006.575.057-81.
(iii)
Foi solicitado pelos cotistas presentes que o Administrador solicite aos
membros eleitos, para efeito exclusivo de arquivo na sede do Administrador,
certidões pessoais que demonstrem a sua idoneidade para o exercício da função.
VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata
que, lida, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada pelos
integrantes da mesa e todos os Condôminos presentes.
A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada no próprio livro.
São Paulo, 19 de julho de 2011.
(continuação na próxima página)
(continuação da ata da Assembléia Geral Extraordinária do BB Renda Corporativa Fundo de Investimento
Imobiliário – FII, realizada em 19 de julho de 2011)
Robert John van Dijk
Presidente
Rudmila Onha Cruz
Secretária