- GRANITOS DA AMAZÔNIA S.A. CNPJ1MF: 84.583.13710001-06 NIRE n° 11.3.0000157-5 GRAMAZON ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL-o~D~ÁRtA -PARA ELEIÇAo DO CONSELHO DE ADMI~s:rf!A~ÁO:E D~- f3IRETORIA realizada no dia 24 de at;?r~~-2.aQ9. : - ~ ~ : 1) DATA.HORAE LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e nove, às 09:00 horas, na sede social da Gramazon - Granitos da Amazônia S/A., localizada na BR 364, Km 07, Lote 01, Distrito Industrial, Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia. 2) PRESENCAS: Compareceram os acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme registros e assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3) MESA: Instalada a Assembléia foram escolhidos entre os presentes, PRESIDENTE e SECRETÁRIO, respectivamente, a Sra. ANA MARIA CARDOSO GURGACZ, brasileira, natural de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 467.078.75949, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá,CEP 76.900-111, e o Sr. GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO,brasileiro, natural de DracenalSP, nascido em 04/07/1959, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.345.478 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 004.948.028-63, residente e domiciliado na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, Edifício Jardins do Urupá, Bairro Urupá, CEP 76.900-270. 4) ORDEMDO DIA: Iniciados os trabalhos, a Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da Ordem do Dia, a saber: 1- Apreciar e submeter à aprovação das Contas do Exercicio 2008 e 2- Eleger os novos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, com mandato pelo prazo de 03 (três) anos, a partir desta data; 5)DELlBERACÕESA UNANIMIDADE: a) Em atendimento ao disposto no Artigo 133 da Lei 6.404/76, os acionistas foram convocados através de Edital fIXado na sede da empresa 1226, às fls. 48 e 20/04/2009 - em 07/04/2009 e publicado nos dias 17/04/2009 no Diário Oficial do Estado de Rondônia DOE n° no Diário Oficial do Estado de Rondônia DOE n° 1227, às fls. 28, no Jornal Diário da Amazônia - nos dias 10/04/2009 no Caderno de Classificados, às fls. 4, 15/04/2009 no Caderno de Classificados, às fls. 4 e 20/04/2008 no Caderno de Classificados, às fls. 4, e sendo assim, foi autorizada a lavratura da Ata na forma de sumário; b) Foi explicado pela Presidente da Mesa que os acionistas presentes estavam solicitando cópias do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das demais Demonstrações Financeiras relativas aos atos e contas da Administração, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2008, para analisarem em particular, bem como solicitaram que a tal deliberação sobre a aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008 fosse protelada para outra data e realizada em reunião separada, tendo em vista a falta de tempo dos mesmos analisarem a documentação com antecedência, mesmo tendo os documentos se encontrado à disposição destes na sede da empresa, o assunto foi colocado em votação e por unanimidade adiada a discussão e deliberação sobre as contas para nova data a definir; c) Foram eleitos os membros do Conselho de Administração, para o próximo triênio(25.04.2009 a 24.04.2012), vigorando a partir desta data, fICandoassim composto: Presidente: Sra. ANAMARIACARDOSO GURGACZ,brasileira, natural de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 467.078.759-49, residente e dorniciliada na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Membro: Sr. ASSIS GURGACZ, brasileiro, natural de Cruz Machado/PR, nascido em 31/05/1941, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 424.826-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 005.858.319-04, residente e domiciliado na cidade' de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 106, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Membro: Sra. NAIR VENTORINGURGACZ,brasileira, natural de CharrualRS, nascida em 30/01/1943, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 708.726-8 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 368.545.309-20, residente e domiciliada na cidade de. Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 106, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; tendo todos os membros eleitos declarado, expressamente, não estarem incursos em quaisquer dispositivos legais que os impeçam de exercer suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147, da Lei n° 6.404176. O Conselho de Administração ora empossado elegeu a seguinte Diretoria para o próximo triênio (25.04.2009 a 24.04.2012), ficando assim composta: Diretora- Presidente: Sra. ANA MARIACARDOSO GURGACZ, brasileira, natural de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula dé Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 467.078.759-49, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Diretor Adminlstrativo-Financeiro: Sr. AIRTONPEDRO GURGACZ,brasileiro, natural de CascavellPR, nascido em 21/04/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.298.022-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 339.316.84949, residente e domiciliado na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, apto. 62, Bairro Urupá, CEP 76.900-270; Diretor Comercial: Sr. ASSIS GURGACZ NETO, brasileiro, natural de CascavellPR, nascido em 21/12/1985, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 752.180 SSP/RO e inscrito no CPF sob n° 527.681.042-72, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Diretor Técnico: Sr. GILBERTOPISELO DO NASCIMENTO,brasileiro, natural de DracenalSP, nascido em 04/07/1959, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.345.478 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 004.948.028-63, residente e domiciliado na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, apto. 111, Edifício Jardins do Urupá, Bairro Urupá, CEP 76.900-270; os diretores eleitos são empossados nesta data e declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercerem suas funções na sociedade, sendo que os mandatos se estenderão até 2410412012.6) APROVACÃOE ENCERRAMENTO:Nada ma's h do a tratar e co!",o nenhum dos presentes quis usar a palavra,a Sra. Presidenteagradeceua presença de todos e suspe . @) essão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida e, tendo sido achada em~~. '.0provada e assinada por todos os acionistas presentes. A presente Ata é cópia fiel transcrita do livro próprio. ..J:.,J~<t:-;:; ..-"',. Ji-Para á RO), 24 de ab '. 9. . ~Jro --. "'V~b.~ ~ A ~ M J GILB ~ ... (; ~~ "'-'2 .. c ~,:: : c~9s -~ - i I Ira I :'~!? - - c (...- - c JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA ERTlFICO o REGISTRO EM: 29/0512009 SOB N" : 110347590 10: 09/022496-5. DE 2910412009 I Blllpr8sa: 11 3 0000157 5 : GRAMAZON GRANITOS DA AMAz6NIA I S/A I L é ,o) ~ --- 1 ! I , '~ - - - ,-.'fi' ", '-- ~.u FABIANO SOUZA I i I I i SECRETARI~~~-':J ., ".. t, },