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GRANITOS DA AMAZÔNIA S.A.
CNPJ1MF: 84.583.13710001-06
NIRE n° 11.3.0000157-5
GRAMAZON
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL-o~D~ÁRtA
-PARA ELEIÇAo DO CONSELHO DE ADMI~s:rf!A~ÁO:E D~- f3IRETORIA
realizada no dia 24 de at;?r~~-2.aQ9. : - ~ ~ :
1) DATA.HORAE LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e nove, às 09:00 horas, na sede social da
Gramazon
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Granitos
da Amazônia
S/A., localizada
na BR 364, Km 07, Lote 01, Distrito Industrial,
Município
de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia. 2) PRESENCAS: Compareceram os acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme
registros e assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3) MESA: Instalada a Assembléia foram escolhidos entre
os presentes, PRESIDENTE e SECRETÁRIO, respectivamente, a Sra. ANA MARIA CARDOSO GURGACZ, brasileira, natural
de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 467.078.75949, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá,CEP 76.900-111, e o Sr. GILBERTO PISELO DO
NASCIMENTO,brasileiro, natural de DracenalSP, nascido em 04/07/1959, casado em regime de comunhão parcial de bens,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.345.478 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 004.948.028-63, residente e
domiciliado na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, Edifício Jardins do Urupá, Bairro Urupá,
CEP 76.900-270. 4) ORDEMDO DIA: Iniciados os trabalhos, a Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da
Ordem do Dia, a saber: 1- Apreciar e submeter à aprovação das Contas do Exercicio 2008 e 2- Eleger os novos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, com mandato pelo prazo de 03 (três) anos, a partir desta data; 5)DELlBERACÕESA
UNANIMIDADE: a) Em atendimento ao disposto no Artigo 133 da Lei 6.404/76, os acionistas foram convocados através de Edital
fIXado na sede da empresa
1226,
às fls. 48 e 20/04/2009
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em 07/04/2009
e publicado
nos dias 17/04/2009
no Diário Oficial do Estado de Rondônia
DOE n°
no Diário Oficial do Estado de Rondônia
DOE n° 1227, às fls. 28, no Jornal Diário da Amazônia
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nos dias 10/04/2009 no Caderno de Classificados, às fls. 4, 15/04/2009 no Caderno de Classificados, às fls. 4 e 20/04/2008 no
Caderno de Classificados, às fls. 4, e sendo assim, foi autorizada a lavratura da Ata na forma de sumário; b) Foi explicado pela
Presidente da Mesa que os acionistas presentes estavam solicitando cópias do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial,
das demais Demonstrações Financeiras relativas aos atos e contas da Administração, correspondentes ao exercício social
encerrado
em 31 de Dezembro de 2008,
para
analisarem
em particular,
bem como solicitaram
que a tal deliberação
sobre a
aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2008 fosse protelada para outra data e realizada em reunião separada, tendo em vista a falta de tempo dos mesmos
analisarem a documentação com antecedência, mesmo tendo os documentos se encontrado à disposição destes na sede da
empresa, o assunto foi colocado em votação e por unanimidade adiada a discussão e deliberação sobre as contas para nova
data
a definir; c) Foram eleitos os membros do Conselho de Administração,
para o próximo triênio(25.04.2009
a
24.04.2012),
vigorando a partir desta data, fICandoassim composto: Presidente: Sra. ANAMARIACARDOSO GURGACZ,brasileira, natural
de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 467.078.759-49, residente e dorniciliada na cidade de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Membro: Sr. ASSIS GURGACZ, brasileiro,
natural de Cruz Machado/PR, nascido em 31/05/1941, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador
da Cédula de Identidade RG n° 424.826-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 005.858.319-04, residente e domiciliado na cidade'
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 106, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Membro: Sra. NAIR
VENTORINGURGACZ,brasileira, natural de CharrualRS, nascida em 30/01/1943, casada em regime de comunhão universal de
bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 708.726-8 SSP/PR e inscrita no CPF sob n° 368.545.309-20,
residente e domiciliada na cidade de. Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 106, Bairro Urupá, CEP
76.900-111; tendo todos os membros eleitos declarado, expressamente, não estarem incursos em quaisquer dispositivos legais
que os impeçam de exercer suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147, da Lei n° 6.404176. O Conselho de Administração
ora empossado elegeu a seguinte Diretoria para o próximo triênio (25.04.2009 a 24.04.2012), ficando assim composta: Diretora-
Presidente: Sra. ANA MARIACARDOSO GURGACZ, brasileira, natural de Gaspar/SC, nascida em 05/04/1963, casada em
regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula dé Identidade RG n° 1.963.767-0 SSP/PR e inscrita no
CPF sob n° 467.078.759-49, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n°
40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Diretor Adminlstrativo-Financeiro: Sr. AIRTONPEDRO GURGACZ,brasileiro, natural de
CascavellPR, nascido em 21/04/1957, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n° 1.298.022-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 339.316.84949, residente e domiciliado na cidade de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, apto. 62, Bairro Urupá, CEP 76.900-270; Diretor Comercial: Sr. ASSIS
GURGACZ NETO, brasileiro, natural de CascavellPR, nascido em 21/12/1985, solteiro, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG n° 752.180 SSP/RO e inscrito no CPF sob n° 527.681.042-72, residente e domiciliada na cidade de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, na Rua 22 de Novembro, n° 40, Bairro Urupá, CEP 76.900-111; Diretor Técnico: Sr. GILBERTOPISELO
DO NASCIMENTO,brasileiro, natural de DracenalSP, nascido em 04/07/1959, casado em regime de comunhão parcial de bens,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.345.478 SSP/PR e inscrito no CPF sob n° 004.948.028-63, residente e
domiciliado na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Rua Mato Grosso, n° 479, apto. 111, Edifício Jardins do Urupá,
Bairro Urupá, CEP 76.900-270; os diretores eleitos são empossados nesta data e declaram que não estão incursos em qualquer
penalidade prevista em lei que os impeçam de exercerem suas funções na sociedade, sendo que os mandatos se estenderão
até 2410412012.6) APROVACÃOE ENCERRAMENTO:Nada ma's h
do a tratar e co!",o nenhum dos presentes quis usar a
palavra,a Sra. Presidenteagradeceua presença de todos e suspe . @) essão pelo tempo necessário à lavratura da presente
Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida e, tendo sido achada em~~.
'.0provada e assinada por todos os acionistas presentes.
A presente Ata é cópia fiel transcrita do livro próprio.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA
ERTlFICO o REGISTRO EM: 29/0512009 SOB N" : 110347590
10: 09/022496-5.
DE 2910412009
I Blllpr8sa: 11 3 0000157 5
: GRAMAZON GRANITOS DA AMAz6NIA
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FABIANO SOUZA
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