AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70
NIRE 31.300.026.426
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2010
1.
Data, Hora e Local: Aos vinte dias do mês de julho de 2010, às 17:00 horas, no Município de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias – BR 381, Km 850, Pista Norte, Bairro Setor
Industrial, Quadra 19.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 12 do
Estatuto Social da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho,
Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.
3.
Mesa:
Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4.
4.1.
Ordem do dia:
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-522/10 com a empresa AIR LESS
SERRANA SERVIÇOS LTDA, em 01 de fevereiro de 2010, cujo objeto é Implantação de Drenos
de Pavimento Longitudinal e Transversal ao longo da Rodovia Fernão Dias – BR-381, no valor de
R$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil reais);
4.2.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-OP-131/08A com a empresa PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FERNÃO DIAS LTDA, em 15 de agosto de 2008, cujo objeto é transporte de
pessoas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, para as Bases de Sistema Operacional – BSO’s
localizadas na Rodovia Fernão Dias, no valor de R$ 905.165,67 (novecentos e cinco mil, cento e
sessenta e cinco reais e sessenta centavos);
4.3.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-536/10 com a empresa CONCRELAR
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, em 01 de março de 2010, cujo objeto é Fresagem e
Recomposição CBUQ no Pavimento Existente no Trecho 04, compreendido entre o Km 0 (SP) ao
Km 90,40 (SP) da Rodovia Fernão Dias BR-381, no valor de R$ 2.664.000,00 (dois milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil reais);
4.4.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-526/10 com a empresa LATINA
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de fevereiro de 2010, cujo objeto é Implantação
de Drenos de Pavimento Longitudinal e Transversal ao longo da Rodovia Fernão Dias BR-381, no
valor de $ 1.750.320,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta mil, trezentos e vinte reais);
4.5.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-559/10 com a empresa DELFT
SERVIÇOS LTDA, em 12 de abril de 2010, cujo objeto é a fresagem e Recomposição de CBUQ no
Km 820 da Rodovia Fernão Dias, no valor de R$ 1.071.000,00 (um milhão e setenta e um mil reais);
4.6.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-576/10 com a empresa DS2
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, em 12 de abril de 2010, cujo objeto é o fornecimento de
Usinagem mais agregados (CBUQ) para aplicação no Pavimento existente na Rodovia Fernão Dias
BR-381, do Km 0 (MG) ao Km 77(MG), no valor de R$ 637.670,00 (seiscentos e trinta e sete mil,
seiscentos e setenta reais);
4.7.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-575/10 com a empresa DELFT
SERVIÇOS LTDA, em 12 de abril de 2010, cujo objeto é a locação de equipamentos e mão de obra
para execução de Fresagem no trecho compreendido entre o Km 0 ao Km 77 da Rodovia Fernão
Dias, no valor de R$ 937.500,00 (novecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais);
4.8.
Aprovar e ratificar a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-513/10 com a empresa ENGEVIX
ENGENHARIA S/A, em 15 de abril de 2010, cujo objeto é a elaboração de Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no valor de R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil
reais);
4.9.
Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da
Companhia, a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-486/09 com a empresa PAULISTA INFRAESTRUTURA LTDA, em 01 de janeiro de 2010, cujo objeto é Gerenciamento, Consultoria,
Supervisão e Fiscalização das obras civis e serviços necessários à recuperação e melhoramentos da
Rodovia Fernão Dias BR-381, no valor de R$ R$ 7.128.430,25 (sete milhões, cento e vinte e oito
mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos);
4.10.
Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da
Companhia, a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-490/09 com a empresa LATINA
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2010, cujo objeto é Execução de
tapa-buracos, remendos e defensa, Recuperação de Obras de Arte Especiais (OAE), Recuperação de
Drenagem e Recuperação de Terrapleno ao longo da Rodovia Fernão Dias BR-381, no valor de R$
16.721.434,84 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos);
4.11.
Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da
Companhia, a celebração do Contrato CO-AFD-ENG-534/10 com a empresa EMCONBRÁS
EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA, em 01 de março de 2010, cujo objeto é
Fresagem e Recomposição CBUQ no Pavimento Existente no Trecho 01, compreendido entre o Km
478+200 (MG) ao Km 665+200 (MG) da Rodovia Fernão Dias BR-381, no valor de R$
5.460.560,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta reais); e
4.12.
Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5.
Deliberações: Por unanimidade, os Conselheiros deliberaram:
5.1.
Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.8 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as
contratações ali descritas;
5.2.
Aprovar as matérias constantes dos itens 4.9 a 4.11 da Ordem do Dia, as quais deverão ser
submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as
contratações ali descritas; e
5.3.
Aprovaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo
130, §1º, da Lei 6.404/76.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração,
lavrada a presente Ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de
Oliveira Filho; pela Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; pelos Conselheiros Sr. José Carlos
Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia.
Pouso Alegre, 20 de julho de 2010.
“Confere com a original lavrada em livro próprio”
Maria de Castro Michielin
Secretária