DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.
C.N.P.J. no 02.998.301/0001-81
NIRE no 35.300.170.563
Ata da 105ª Reunião do Conselho de Administração
DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2011, às
14h00min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.901, Torre Norte, 30º andar. II.
MESA: Sr. Jairo de Campos, Presidente; Sra. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária.
III. CONVOCAÇÃO: CONVOCAÇÃO: Convocação dos membros do Conselho de
Administração nos termos do Estatuto Social. IV. PRESENÇA: Totalidade dos
membros efetivos do Conselho de Administração, compreendendo o Sr. Jairo de
Campos, o Sr. Maurício Lotufo Maudonnet e o Sr. Autair Carrer, presentes na
sede social da Companhia, a Sra. Elizabeth DeLaRosa, por conferência telefônica,
nos termos do § 3º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, e Sra. Andrea E.
Bertone, mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos
do art. 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia. V. ORDEM DO DIA: (i) tomar
conhecimento da performance financeira da Companhia no terceiro trimestre de 2011;
e (ii) proceder à eleição do Diretor Executivo de Relação com Investidores da
Companhia, conforme proposta realizada pelo Sr. Armando Henriques, Diretor
Executivo Presidente, durante a 187ª Reunião da Diretoria, nos termos do §2º do
Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. VI. DELIBERAÇÕES: Prestados os
esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração declarou
regularmente instalada a reunião. Na sequência, os membros do Conselho de
Administração passaram a deliberar sobre a Ordem do Dia, a saber: (i) inicialmente,
foram apresentadas aos Srs. Conselheiros de Administração, pelo Sr. Cláudio Herrans,
Gerente Adjunto de Contabilidade, as Informações Trimestrais da Companhia relativas
ao terceiro trimestre de 2011, comparando os números reais do período com o mesmo
período do ano anterior e prestados os esclarecimentos necessários. Após análise e
discussão, os Srs. Conselheiros de Administração agradeceram a apresentação e, de
forma unânime, manifestaram sua inteira concordância quanto aos números e
documentos apresentados e esclareceram que os números reais estão dentro do
C:\Documents and Settings\rzo\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5Y9CRLSL\Ata da 105ª Reunião do
Conselho de Administração - Livro - versão preliminar.docx
esperado pelo Conselho de Administração, sem qualquer ressalva a fazer; e (ii) ato
contínuo, foi apresentada aos Srs. Conselheiros da Administração a proposta do Sr.
Armando Henriques, Diretor Executivo Presidente da Companhia, realizada durante a
187ª Reunião da Diretoria, no sentido de eleger a Sra. Angela Aparecida Seixas como
Diretora Executiva de Relação com Investidores. Assim, a Diretora passaria a cumular,
além das funções e responsabilidades nas Áreas Financeira e de Controles Internos,
também a Diretoria de Relações com Investidores, nos termos do § 1º do artigo 19 do
Estatuto Social. Nesse sentido, os Srs. Conselheiros de Administração, por
unanimidade, procederam à eleição da Sra. Angela Aparecida Seixas como Diretora
Executiva de Relação com Investidores, com prazo de mandato até 05 de dezembro de
2011, a contar da presente eleição, ou até que ocorra a sua substituição. Assim, o Sr.
Armando de Azevedo Henriques passará a deter somente o cargo de Diretor Executivo
Presidente. Dessa forma, a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia
passará a ser a seguinte: (a) Sr. Armando de Azevedo Henriques, Diretor Executivo
Presidente; (b) Sra. Angela Aparecida Seixas, Diretora Executiva Financeira e de
Controles Internos e Diretora Executiva de Relações com Investidores; (c) Jairo de
Campos, Diretor Executivo de Recursos Humanos, Administração e Informática; (d) Sr.
César Teodoro, Diretor Executivo de Meio Ambiente, Saúde e Segurança; e (e) Sr.
Carlos Alberto Dias Costa, Diretor Executivo de Operações. VII. ENCERRAMENTO
E LAVRATURA DA ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente
reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro
assunto a considerar e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e
determinou que se lavrasse a ata da presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Na qualidade
de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio.
São Paulo, 04 de novembro 2011.
________________________________________
Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária
C:\Documents and Settings\rzo\Configurações locais\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5Y9CRLSL\Ata da 105ª Reunião do
Conselho de Administração - Livro - versão preliminar.docx