BRF S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2
ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 13 de agosto de 2013, às 19h00min, na Rua Hungria,
1400 – 5º andar, São Paulo, SP. MESA: Abilio dos Santos Diniz, Presidente, Edina
Biava,
Secretária.
PRESENÇAS:
totalidade
dos
membros
em
exercício.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1. Alterações na Diretoria Executiva – De acordo
com o Plano de Aceleração da Companhia, o Conselho aprovou a revisão da Estrutura
Administrativa, que será matricial e dividida em: (i) cinco áreas globais, responsáveis
pela definição de políticas e diretrizes, a saber: 1) Marketing e Inovação; 2) Finanças,
Administração e RI; e 3) Recursos Humanos; 4) Operações; 5) Planejamento Integrado
e Controle de Gestão; (ii) duas áreas responsáveis pelas regiões de negócios nos
mercados brasileiro e internacional, com foco no aumento de Market Share e no
desenvolvimento e expansão das regiões de negócios. Desta forma, ocorreram as
seguintes alterações na Diretoria Executiva Estatutária: 1.1. Eleição do Diretor
Presidente: O Conselho deliberou eleger o Sr. Claudio Eugenio Sttiller Galeazzi,
brasileiro, casado, contador, CPF nº 381.876.128-00, RG nº 2.312.869-0 SSP-SP,
residente e domiciliado em São Paulo-SP, como Diretor Presidente, com mandato
coincidente com o dos demais membros da Diretoria Executiva, para a sucessão de
José Antonio do Prado Fay, que ocupava a presidência da BRF desde outubro de 2008 e
foi responsável pela bem sucedida fusão entre Sadia e Perdigão. O crescimento da BRF,
durante a gestão de Fay (out/2008 a ago/2013) foi notório, com aumento de 150% das
receitas líquidas e 260% de total shareholder return no período. O Conselho de
Administração agradeceu ao Sr. Fay por seu eficiente desempenho e dedicação,
particularmente na implementação de uma das maiores fusões já ocorridas no mercado
brasileiro. 1.2. Diretores Vice-Presidentes nomeados: Foram eleitos os seguintes
Diretores Vice-Presidentes: a Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley, brasileira, casada,
Formação: Comunicação social, CPF nº 731.199.977-49, RG nº 05846104-7, residente
e domiciliado em São Paulo-SP; e o Sr. Hélio Rubens Mendes dos Santos, brasileiro,
casado, engenheiro, CPF nº 472.238.200-04, RG nº5.056.775-6 residente e domiciliado
em São Paulo-SP; 1.3. Alterações na Diretoria Executiva: Considerando a estrutura
proposta, os Srs. Antonio Augusto de Toni e Nelson Vaz Hacklauer permanecerão como
executivos da Companhia deixando as atribuições de Vice-Presidentes estatutários. Os
Srs. José Eduardo Cabral Mauro e Wilson Newton de Mello Neto também se desligam da
Companhia. 1.4. O Conselho atribuiu também um agradecimento especial aos demais
executivos que não permanecem na Companhia, mas tiveram papel fundamental nesta
trajetória. Assim, a Diretoria Executiva Estatutária, com mandato até a AGO/E de 2015,
passa a ser composta da seguinte forma: Diretor Presidente, Claudio Eugenio Sttiller
Galeazzi; Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Relações com
Investidores, Leopoldo Viriato Saboya; Diretores Vice-Presidentes: Ely David Mizrahi;
Luiz Henrique Lissoni; Gilberto Antonio Orsato; Nilvo Mittanck; Hélio Rubens Mendes
dos Santos e Sylvia Leão. 2. Programa de Aceleração de Novos Negócios – O
Conselho de Administração também aprovou a proposta apresentada pelas quatro
frentes de trabalho formadas por executivos da Companhia e coordenadas pela
consultora Galeazzi & Associados que contempla as seguintes principais oportunidades
de melhorias identificadas residem nos seguintes processos: 1) Gerar demanda: Novo
Go To Market; Aumento da produtividade de vendas; Melhoria da gestão dos itens com
shelf life curto; Otimização da rentabilidade do portfólio de produtos; Mudança na
governança e na inteligência de pricing. 2) Planejar: Aceleração da captura dos
benefícios dos projetos de melhoria operacional; Otimização Logística; Melhorias do
processo de programação da produção; Redução da complexidade na distribuição;
Redução de estoques de produtos acabados; Otimização dos investimentos – foco em
ativos estratégicos. 3) Suportar: Revisão dos escopos de áreas administrativas;
Revisão dos sites administrativos, comerciais e CDs; Análise de despesas gerais e
overhead. 4) Prover: Melhoria da produtividade fabril e logística; Revisão do “footprint”
fabril e consequentemente da malha logística; Otimização da infra-estrutura logística e
de sistemas; Otimização dos processos de compras. Com base em dados preliminares
ora conhecidos pela administração, a Companhia estima que as oportunidades
identificadas poderão ser atingidas gradualmente, o que importaria em resultado
operacional, caso alcançado, de até R$ 1,9 bilhão por ano, a partir de 2016. Para que
os resultados acima estimados sejam alcançados, há necessidade de aprovação de
investimentos de cerca de R$ 800 milhões nos próximos três anos. A Administração da
Companhia ressalta que qualquer estimativa de captura dessas oportunidades depende
fundamentalmente do sucesso da implementação dos processos mapeados e ainda da
aprovação de investimentos e despesas a eles associados. Ademais, estas expectativas
também estão condicionadas a fatores sobre os quais a Companhia não tem controle,
tais como: mudanças no mercado e do desempenho econômico geral do país, do setor
e dos mercados internacionais. Estas estimativas, portanto, estão sujeitas a eventuais
alterações e podem não ser atingidas total ou parcialmente. A reunião foi encerrada em
13 de agosto de 2013. A presente é extrato da integra da Reunião do Conselho de
Administração e foi assinada por todos os Conselheiros: ABILIO DOS SANTOS DINIZ,
Presidente; SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA, Vice-Presidente; CARLOS FERNANDO
COSTA; DÉCIO DA SILVA; JOSÉ CARLOS REIS MAGALHÃES NETO; LUIZ FERNANDO
FURLAN; LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO; MANOEL CORDEIRO SILVA FILHO;
PAULO ASSUNÇÃO DE SOUSA; PEDRO DE ANDRADE FARIA; WALTER FONTANA FILHO.
EDINA BIAVA
Secretária