LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 3.330.026.316-1
CAPITAL ABERTO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A.,
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2010, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO,
CONFORME FACULTA O §1º, DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76.
1. Data, hora e local: 2 de março de 2010, às 10:30 horas, realizada na Av. Marechal
Floriano, nº 168, parte, 2º andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, presidente da reunião, Djalma Bastos
de Morais, Eduardo Borges de Andrade, representado pelo conselheiro Luiz Fernando Rolla
conforme procuração apresentada, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Ricardo Coutinho de
Sena, representado pelo conselheiro Luiz Fernando Rolla conforme procuração
apresentada, Sérgio Alair Barroso, Elvio Lima Gaspar, José Luiz Silva, Ruy Flaks Schneider,
bem como os conselheiros suplentes em exercício Ana Marta Horta Veloso e Ricardo
Simonsen. Compareceram também à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os
conselheiros suplentes João Batista Zolini Carneiro, Joaquim Dias de Castro, Luiz Fernando
Rolla, Paulo Reckziegel Guedes, representado por seu procurador o conselheiro Luiz
Fernando Rolla, e Almir José dos Santos. A advogada Patricia Veiga Borges foi convidada
para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores José Luiz Alquéres e Ronnie
Vaz Moreira. O Presidente da reunião recebeu as procurações, que ficam arquivadas na
sede da Companhia.
3. Assuntos Tratados – Deliberações:
3.4. Alteração do Estatuto Social da Light S.A., da Light S.E.S.A. e da Light Energia
S.A. para redefinição das Diretorias, suas atribuições e responsabilidades.
3.4.1. Alteração do Estatuto Social da Light S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinaria
da Companhia para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Light S.A., para
redefinição das Diretorias, suas atribuições e responsabilidades nos termos propostos.
3.4.2. Alteração do Estatuto Social da Light S.E.S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light
S.A. no Conselho de Administração da Light S.E.S.A. aprovem a convocação de Assembleia
Geral Extraordinária da Light S.E.S.A., para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social
da Light S.E.S.A., para redefinição das Diretorias, suas atribuições e responsabilidades nos
termos propostos.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestação de voto favorável pela Companhia
na Assembleia Geral Extraordinaria da Light S.E.S.A. que deliberará acerca deste item
3.4.2.
3.4.3. Alteração do Estatuto Social da Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, autorizou a Diretoria da Light S.A. a tomar todas as
providências necessárias para convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Light Energia
S.A., para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Light Energia S.A., para
redefinição das Diretorias, suas atribuições e responsabilidades nos termos propostos..
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada em 2 de março de 2010,
10:30h (continuação).
O Conselho aprovou, ainda, a manifestação de voto favorável pela Companhia na
Assembléia Geral Extraordinária da Light Energia S.A. que deliberará acerca deste item
3.4.3.
3.5. Eleição da Diretoria do Grupo Light.
3.5.1. Diretoria da Light S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e do Diretor VicePresidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, conforme
deliberação do Conselho de Administração de 6 de novembro de 2009, efetivada na data de
hoje, e a destituição, na data de hoje, dos Diretores Roberto Manoel Guedes Alcoforado,
Paulo Henrique Siqueira Born, Gustavo César de Alencar e Luis Fernando de Almeida
Guimarães dos cargos de Diretores da Light S.E.S.A., o Conselho, por unanimidade,
aprovou eleger os seguintes membros para substituir os Diretores estatutários destituídos,
pelo prazo restante do mandato: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson
Kelman, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2110741
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 155082937-87, com escritório na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (b) interinamente,
para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr.
João Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 485.662.926-34, com escritório
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP
20080-002, (c) para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e de Clientes,
acumulando o cargo de Diretor de Geração, Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M 595388- SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o nº 251.704.146-68., com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, (d) para o cargo de Diretor de
Desenvolvimento Sustentável e das Concessões, Sr. Paulo Carvalho Filho, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.823.179-5 IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 221.396.217-00, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, e (e) para o cargo de Diretor de
Redes, Sr. José Humberto Castro, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de Identidade
n° 220247 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 160.463.316-68, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, todos
com as atribuições e responsabilidades previstas no Estatuto Social da Companhia.
O Conselho aprovou, ainda, manter no cargo a Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso
Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 731-B OAB/RJ,
inscrita no CPF/MF sob o nº 263636150-20, com escritório na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002 e o Diretor de Novos
Negócios e Institucional, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador,
portador da carteira de identidade nº 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
126.023.707-97, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Marechal Floriano 168, bloco I, 2º. Andar, Centro, CEP 20080-002, com as atribuições e
responsabilidades previstas no Estatuto Social da Companhia.
O Conselho aprovou, ainda, extinguir o cargo de Diretor Jurídico não estatutário.
3.5.2. Diretoria da Light – Serviços de Eletricidade S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e do Diretor VicePresidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, conforme
deliberação do Conselho de Administração de 6 de novembro de 2009, efetivada na data de
hoje, e a destituição, na data de hoje, dos Diretores Roberto Manoel Guedes Alcoforado,
Paulo Henrique Siqueira Born, Gustavo César de Alencar e Luis Fernando de Almeida
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada em 2 de março de 2010,
10:30h (continuação).
Guimarães dos cargos de Diretores da Light S.E.S.A., o Conselho, por unanimidade,
aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de
Administração da Light S.E.S.A. aprovem eleger os seguintes membros para substituir os
Diretores estatutários destituídos, pelo prazo restante do mandato: (a) para o cargo de
Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b) interinamente, para o cargo de Diretor VicePresidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr. João Batista Zolini
Carneiro, (c) para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e de Clientes,
acumulando o cargo de Diretor de Transmissão e Meio Ambiente, Sr. Evandro Leite
Vasconcelos, (d) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Sustentável e das
Concessões, Sr. Paulo Carvalho Filho, e (e) para o cargo de Diretor de Redes, Sr. José
Humberto Castro, todos qualificados no item 3.5.1. acima, com as atribuições e
responsabilidades previstas no Estatuto Social da LIGHT S.E.S.A.
O Conselho aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho
de Administração da Light S.E.S.A. aprovem manter no cargo a Diretora de Gente, Sra.
Ana Silvia Corso Matte e o Diretor de Novos Negócios e Institucional, Sr. Paulo
Roberto Ribeiro Pinto, todos qualificados acima, e com as atribuições e responsabilidades
previstas no Estatuto Social da LIGHT S.E.S.A.
O Conselho aprovou, ainda, e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no
Conselho de Administração da Light S.E.S.A. aprovem extinguir o cargo de Diretor Jurídico
não estatutário.
3.5.3. Diretoria da Light Energia S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e do Diretor VicePresidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, e do
Diretores Luis Fernando de Almeida Guimarães dos cargos de Diretor da LIGHT Energia
S.A., o Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestação de voto da Light S.A., em
Assembléia Geral Extraordinária da Light Energia S.A. a ser convocada, favorável à eleição
dos seguintes membros para substituir os Diretores destituídos, pelo prazo restante do
mandato: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b) interinamente,
para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr.
João Batista Zolini Carneiro, e (c) para o cargo de Diretor de Geração, Sr. Evandro Leite
Vasconcelos, todos qualificados no item 3.5.1. acima, com as atribuições e
responsabilidades definidas pela Assembléia Geral.
O Conselho aprovou a manifestação de voto favorável da Light S.A. em Assembléia Geral
Extraordinária da Light Energia S.A. a ser convocada, favorável à manter no cargo a
Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte e o Diretor de Novos Negócios e
Institucional, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, qualificados acima, com as atribuições e
responsabilidades definidas pela Assembléia Geral.
3.5.4. Diretoria do Instituto Light.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e do Diretor, Sr.
Ronnie Vaz Moreira dos cargos de Diretores do Instituto Light, o Conselho, por
unanimidade, aprovou a manifestação de voto da Light S.A., orientou que os conselheiros
indicados pela Light S.A. no Conselho de Administração da Light S.E.S.A. aprovem a
manifestação de voto da Light S.E.S.A. e orientou a Diretoria da Light Energia S.A. a
manifestar voto, em Assembléia Geral Extraordinária do Instituto Light a ser convocada,
favorável à eleição dos seguintes membros para substituir os Diretores destituídos, pelo
prazo restante do mandato: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, e
(b) interinamente, para o cargo de Diretor, Sr. João Batista Zolini Carneiro, qualificados
no item 3.5.1. acima, com as atribuições e responsabilidades definidas no Estatuto Social do
Instituto Light.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada em 2 de março de 2010,
10:30h (continuação).
O Conselho aprovou a manifestação de voto favorável da Light S.A. em Assembléia Geral
Extraordinária do Instituto Light a ser convocada, favorável à manter no cargo o Diretor, Sr.
Paulo Roberto Ribeiro Pinto, qualificados acima, com as atribuições e responsabilidades
definidas pelo Estatuto Social.
3.5.5. Diretoria da LIGHT ESCO Prestação de Serviços S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e do Diretor VicePresidente Executivo e de Relações com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, e do Diretor
Roberto Manoel Guedes Alcoforado dos cargos de Diretores da LIGHT ESCO Prestação de
Serviços S.A., o Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestação de voto da Light S.A.,
em Assembléia Geral Extraordinária da LIGHT ESCO Prestação de Serviços S.A. a ser
convocada, favorável à eleição dos seguintes membros para substituir os Diretores
destituídos, pelo prazo restante do mandato: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr.
Jerson Kelman, (b) interinamente, para o cargo de Diretor, Sr. João Batista Zolini
Carneiro, e (c) para o cargo de Diretor Sr. Evandro Leite Vasconcelos, qualificados no
item 3.5.1. acima, com as atribuições e responsabilidades definidas no Estatuto Social da
LIGHT ESCO Prestação de Serviços S.A.
3.5.6. Diretoria da LIGHTCOM Comercializadora de Energia S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e dos Diretores
Sr. Ronnie Vaz Moreira e Sr. Diretor Roberto Manoel Guedes Alcoforado dos cargos de
Diretores da LIGHTCOM Comercializadora de Energia S.A., o Conselho, por unanimidade,
aprovou a manifestação de voto da Light S.A., em Assembléia Geral Extraordinária da
LIGHTCOM Comercializadora de Energia S.A. a ser convocada, favorável à eleição dos
seguintes membros para substituir os Diretores destituídos, pelo prazo restante do mandato:
(a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b) interinamente, para o
cargo de Diretor, Sr. João Batista Zolini Carneiro, e (c) para o cargo de Diretor Sr.
Evandro Leite Vasconcelos, todos qualificados no item 3.5.1. acima, com as atribuições e
responsabilidades definidas no Estatuto Social da LIGHTCOM Comercializadora de Energia
S.A.
3.5.7. Diretoria da LIGHTGER S.A.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e dos Diretores
Sr. Ronnie Vaz Moreira e Sr. Luis Fernando de Almeida Guimarães dos cargos de Diretores
da LIGHTGER S.A., o Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestação de voto da Light
S.A., em Assembléia Geral Extraordinária da LIGHTGER S.A. a ser convocada, favorável à
eleição dos seguintes membros para substituir os Diretores destituídos, pelo prazo restante
do mandato: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b)
interinamente, para o cargo de Diretor, Sr. João Batista Zolini Carneiro, e (c) para o
cargo de Diretor Sr. Evandro Leite Vasconcelos, todos qualificados no item 3.5.1. acima,
com as atribuições e responsabilidades definidas no Estatuto Social da LIGHTGER S.A.
3.5.8. Diretoria da Itaocara Energia Ltda.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres e dos Diretores
Sr. Ronnie Vaz Moreira, Sr. Luis Fernando de Almeida Guimarães e Sr. Paulo Henrique
Siqueira Born dos cargos de Diretores Itaocara Energia Ltda, o Conselho, por unanimidade,
aprovou a manifestação de voto da Light S.A., em reunião de sócios da Itaocara Energia
Ltda. a ser convocada, favorável à eleição dos seguintes membros para substituir os
Diretores destituídos, pelo prazo restante do mandato: (a) para o cargo de Diretor
Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b) interinamente, para o cargo de Diretor, Sr. João
Batista Zolini Carneiro, (c) para o cargo de Diretor Sr. Evandro Leite Vasconcelos, e (d)
para o cargo de Diretor Sr. Paulo Carvalho Filho, todos qualificados no item 3.5.1. acima,
com as atribuições e responsabilidades definidas no Contrato Social da Itaocara Energia
Ltda.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada em 2 de março de 2010,
10:30h (continuação).
3.5.9. Diretoria da LIGHTHIDRO LTDA.
Tendo em vista a destituição do Diretor-Presidente, Sr. José Luiz Alquéres, e dos Diretores,
Sr. Ronnie Vaz Moreira Sr. Luis Fernando de Almeida Guimarães dos cargos de Diretores
da LIGHTHIDRO Ltda., o Conselho, por unanimidade, aprovou a manifestação de voto da
Light S.A., em reunião de sócios da LIGHTHIDRO Ltda., favorável à eleição dos seguintes
membros para substituir os Diretores destituídos, pelo prazo restante do mandato: (a) para o
cargo de Diretor Presidente, Sr. Jerson Kelman, (b) interinamente, para o cargo de
Diretor, Sr. João Batista Zolini Carneiro, e (c) para o cargo de Diretor Sr. Evandro Leite
Vasconcelos, todos qualificados no item 3.5.1. acima, com as atribuições e
responsabilidades definidas no Contrato Social da LIGHTHIDRO Ltda.
Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da
Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 2 de março de 2010. Patricia Veiga
Borges, Secretária da reunião. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Certifico o deferimento em 05/03/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
LIGHT SA. Nº 2005152, DATA: 05/03/2010. Valéria G. M. Serra, SECRETÁRIA GERAL.