ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S.A. - CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA – NIRE
31300036162.
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5º andar, na sala de reuniões,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 de setembro de 2013, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto,
estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, Secretário do Conselho de
Administração e o Sr. José Regis da Silva Pontes, membro do Conselho Fiscal.
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: José Regis da Silva Pontes
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 1, 1 e 2 do "Minas Gerais", edições de 30/08/2013,
31/08/2013 e 03/09/2013, nas páginas 22, 24 e 21 do “Estado de Minas”, edições de 30/08/2013,
31/08/2013 e 02/09/2013 e nas páginas 31, 35 e 19 do “Diário do Comércio de São Paulo”, edições
de 30/08/2013, 31/08/2013 e 03/09/2013.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 – Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta
ata.
7 - Deliberações: I - Foi aprovada, por unanimidade, a homologação do aumento do capital social
do Banco, deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2013, em
função da integralização total do valor de R$ 40.680.000,00 e da subscrição da totalidade das
3.600.000 ações preferenciais escriturais emitidas. Em obediência ao art. 13, §2º, da Lei 6.404/76,
o valor integralizado será desdobrado, sendo que o montante de R$33.840.000,00, correspondente
ao valor nominal da ação, será incorporado ao Capital Social e o restante, no importe de
R$6.840.000,00, será registrado em “Reserva de Capital - Reserva de Ágios por Subscrição de
Ações”, até posterior deliberação; II – Em decorrência da homologação do aumento do capital
social, realizado em estrita observância ao deliberado e definido pela Assembleia Geral
Extraordinária havida em 10 de junho de 2013, foi aprovada, por unanimidade, a alteração do art.
4º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social é de
R$433.340.000,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, trezentos e quarenta mil reais), dividido em
46.100.000 (quarenta e seis milhões e cem mil) ações escriturais, sendo 26.262.082 (vinte e seis
milhões, duzentas e sessenta e duas mil e oitenta e duas) ações ordinárias e 19.837.918 (dezenove
milhões, oitocentas e trinta e sete mil, novecentas e dezoito) ações preferenciais, todas com valor
nominal de R$9,40 (nove reais e quarenta centavos) cada uma.” Nada mais havendo a tratar, eu,
José Regis da Silva Pontes, mandei lavrar esta ata que, após lida e aprovada, vai pelos acionistas
presentes assinada. Belo Horizonte, 30 de setembro de 2013. José Regis da Silva Pontes –
Secretário, Marco Antônio Marques Cardoso – Presidente, José Ribeiro Vianna Neto, por si e por
seus representados constantes no livro de presenças, André Luiz Figueiredo Brasil, Marcus de
Abreu Trivellato, por si e por Orlando Cavalcanti Lobato, Virgilio Horácio de Paiva Abreu, por si e
por Apa Adm. Part. e Comércio Ltda., Gustavo Capanema de Almeida, Athaíde Vieira dos Santos,
Luiz Carlos de Araújo, Valter Lúcio de Oliveira, Leonardo de Mello Simão e José Dimas Aleixo,
por Caixa Vicente de Araújo Grupo Mercantil do Brasil, Antônio Octávio Álvares da Silva Grossi,
por si e por seus representados constantes no livro de presenças, John Kennedy Madeira Coelho,
por si e por seus representados constantes no livro de presenças, Márcio Lopes Costa, por si e por
seus representados constantes no livro de presenças, Leonardo de Mello Simão, José Maria Ribeiro
de Melo, por seus representados constantes no livro de presenças, Roberto Godoy Assumpção,
Patricia de Araújo Assunção Costa, por si e por Vera Lúcia de Araújo Assunção Costa e Guilherme
Henrique Lopes Gonçalves.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.
André Luiz Figueiredo Brasil
Vice Presidente Executivo
Mauricio de Faria Araujo
Vice Presidente