SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001 –05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta
Ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de junho de 2008
Data e Horário: aos 4 dias do mês de junho de 2008, às 17 horas. Local: na sede da São Paulo
Alpargatas S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, 160, Itaim Bibi, CEP 04551-903. Convocação: dispensada a convocação tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença:
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Luiz Roberto Ortiz
Nascimento, Carlos Pires Oliveira Dias, José Alberto Diniz de Oliveira, Márcio Garcia de Souza,
Silvio Tini de Araújo e Oscar de Paula Bernardes Neto. Mesa: Luiz Roberto Ortiz Nascimento,
Presidente; Francisco Silvério Morales Cespede, Secretário. Ordem do Dia: (i) em razão da
renúncia apresentada pelo conselheiro Sr. Marcelo Pereira Malta de Araújo, eleger interinamente o
seu substituto, na forma do artigo 150 da Lei No. 6404/76; (ii) nomear o novo Presidente do
Conselho de Administração da Companhia; e (iii) convocar a Assembléia Geral Extraordinária para
eleger o novo conselheiro efetivo para cumprir o mandato remanescente. Deliberações: por
unanimidade, os conselheiros (i) elegeram o Sr. José Édison Barros Franco, brasileiro, casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 599.085.488-91, portador da cédula de identidade RG nº
4.468.852-0 SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Pires de Oliveira, 680, CEP 04716-010, para ocupar interinamente o cargo de membro titular
do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Marcelo Pereira Malta de
Araújo; (ii) nomearam o Sr. José Édison Barros Franco para a posição de Presidente do Conselho
de Administração; e (iii) decidiram convocar a Assembléia Geral Extraordinária, para se reunir no
dia 19 de junho de 2008, para eleger, em caráter permanente, o novo membro efetivo do Conselho
de Administração, com mandato, portanto, até a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no
ano de 2011. A Administração da Companhia está autorizada a tomar as providências necessárias
à convocação da referida Assembléia Geral Extraordinária. Encerramento da Reunião. Lavratura
da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à
elaboração da presente ata, a qual, retomados os trabalhos, foi lida, achada em conforme,
provada e por todos os presentes assinada. Presença: Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Carlos
Pires Oliveira Dias, José Alberto Diniz de Oliveira, Márcio Garcia de Souza, Silvio Tini de Araújo e
Oscar de Paula Bernardes Neto.Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Presidente
Francisco Silvério Morales Cespede
Secretário