--------------------------------------- ACTA NÚMERO UM --------------------------------------------- Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e três, pelas dez horas,
reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca –
Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”,
na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes,
pessoa colectiva número 506163474, matriculado na Conservatória do Registo
Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do
Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr.
António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de
contas António Dias & Associados, SROC, S.A. ----------------------------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2002. --------------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na
qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da
actividade do agrupamento no exercício de 2002. ----------------------------------------------- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o
teor balanço em 31 de Dezembro de 2002, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO DOIS ------------------------------------------- Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e quatro, pelas dez horas,
reuniu a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca –
Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”,
na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes,
pessoa colectiva número 506163474, matriculado na Conservatória do Registo
Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do
Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr.
António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de
contas António Dias & Associados, SROC, S.A. ----------------------------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2003. --------------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na
qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da
actividade do agrupamento no exercício de 2003. ----------------------------------------------- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o
teor balanço em 31 de Dezembro de 2003, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO TRÊS ------------------------------------------ Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e cinco, pelas dez horas, reuniu
a Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca –
Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”,
na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes,
pessoa colectiva número 506163474, matriculado na Conservatória do Registo
Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do
Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e o Senhor Dr.
António Marques Dias, em representação da sociedade de revisores oficiais de
contas Deloitte & Associados, SROC, S.A., anteriormente denominada António Dias
& Associados, SROC, S.A. --------------------------------------------------------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Um: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2004; -------------------------------------- Dois: Eleição dos membros do conselho de administração e do revisor oficial de
contas para o triénio 2005-2007. ---------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na
qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da
actividade do agrupamento no exercício de 2004. ---------------------------------------------
--- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o ponto um da ordem de trabalhos, considerando que o teor
balanço em 31 de Dezembro de 2004, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o representante da Aliança Florestal
referiu estarem a decorrer negociações com vista à contratação do serviço de
fiscalização do agrupamento para o triénio 2005-2007, não tendo sido possível
concluir essa negociação até esta data. Assim, propõe que este ponto da ordem de
trabalhos seja retirado, procedendo-se proximamente à convocação de uma
assembleia geral, exclusivamente com a finalidade de proceder à eleição dos
titulares do Conselho de Administração e do revisor oficial de contas. --------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO QUATRO ------------------------------------- Aos seis dias do mês de Julho de dois mil e cinco, pelas dez horas, reuniu a
Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca –
Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”,
na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes,
pessoa colectiva número 506163474, matriculado na Conservatória do Registo
Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do
Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos. ---------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Único: Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de
administração e do revisor oficial de contas para o triénio 2005-2007. --------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
representante da agrupada Aliança Florestal, S.A., que referiu que nos termos do
artigo terceiro, número um, dos estatutos do ACE, compete a cada uma das
agrupadas indicar um representante para integrar o Conselho de Administração,
sendo no entanto a eleição feita em assembleia geral. Tendo as mesmas agrupadas
decidido manter os seus representantes nessas funções, propõe que sejam eleitos
os seguintes titulares do conselho de administração para o triénio 2005-2007, e que
seja eleita a sociedade de revisores oficiais de contas abaixo identificada para
efectuar a fiscalização do agrupamento no mesmo período: -------------------------------CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
- Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, em representação de Aliança FlorestalSociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.; --------------------------------- Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva, em representação de Celulose Beira
Industrial (Celbi), S.A.; ------------------------------------------------------------------------------ Joaquim Ferreira Matos, em representação de Silvicaima – Sociedade Silvícola
Caima, S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------REVISOR OFICIAL DE CONTAS:
- PriceWaterHouseCoopers & Associados, SROC, Lda., representada por Ana
Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou Abdul Nasser Abdul Sattar. --------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a
presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos
representantes das empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO CINCO ---------------------------------------- Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e seis, pelas dez horas, reuniu a
Assembleia Geral do agrupamento complementar de empresas "Afocelca –
Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”,
na sua sede social, sita na Herdade da Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes,
pessoa colectiva número 506163474, matriculado na Conservatória do Registo
Comercial de Abrantes o número 2/020705, estando presentes os membros do
Conselho de Administração, Senhores Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura,
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra.
Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, em representação da sociedade de
revisores oficiais de contas PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda. -Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto --------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2005. --------------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na
qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da
actividade do agrupamento no exercício de 2005. ----------------------------------------------- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o
teor balanço em 31 de Dezembro de 2005, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO SEIS ------------------------------------------- Aos treze dias do mês de Março de dois mil e sete, pelas catorze horas, em
Mitrena, Setúbal, sede da Aliança Florestal, S.A., reuniu a Assembleia Geral do
agrupamento complementar de empresas "Afocelca – Agrupamento Complementar
de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”, com sede na Herdade da
Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número 506163474,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes sob o mesmo
número, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores
Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Dr.
Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes
Bertão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas
PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda. -------------------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto --------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto único: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2006. --------------------------- Tomou a palavra o Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na
qualidade de administrador do agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da
actividade do agrupamento no exercício de 2006. ----------------------------------------------- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o ponto único da ordem de trabalhos, considerando que o
teor balanço em 31 de Dezembro de 2006, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.
--------------------------------------- ACTA NÚMERO SETE ------------------------------------------ Aos ______ dias do mês de Março de dois mil e oito, pelas ________ horas, em
Mitrena, Setúbal, sede da Aliança Florestal, S.A., reuniu a Assembleia Geral do
agrupamento complementar de empresas "Afocelca – Agrupamento Complementar
de Empresas Para Protecção Contra Incêndios, ACE”, com sede na Herdade da
Caniceira, S. Miguel de Rio Torto, Abrantes, pessoa colectiva número 506163474,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes sob o mesmo
número, estando presentes os membros do Conselho de Administração, Senhores
Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva e Dr.
Joaquim Ferreira Matos, e a Senhora Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes
Bertão, em representação da sociedade de revisores oficiais de contas
PriceWaterHouse-Coopers & Associados, SROC, Lda. -------------------------------------Os membros do Conselho de Administração encontravam-se também em
representação das agrupadas, respectivamente, Aliança Florestal-Sociedade para o
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A., Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.,
e
Silvicaima – Sociedade Silvícola Caima, S.A., devidamente mandatados para o
efeito, estando assim representadas as agrupadas titulares da totalidade dos
direitos de voto --------------------------------------------------------------------------------------------- Pelos representantes das agrupadas presentes, foi manifestada a vontade de
que se constitua e reuna a Assembleia Geral do agrupamento complementar de
empresas “Afocelca – Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção
Contra Incêndios, ACE”, nos termos do disposto no artigo cinquenta e quatro do
Código das Sociedades Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Um: Deliberar sobre as Contas do Exercício de 2007. -------------------------------------- Dois: Eleição dos membros do conselho de administração e do revisor oficial de
contas para o triénio 2008-2010. ---------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, tomou a palavra o Senhor
Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura que, na qualidade de administrador do
agrupamento, expôs os aspectos mais relevantes da actividade do agrupamento no
exercício de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------
--- De seguida, na qualidade de representante da agrupada Aliança Florestal, S.A.,
pronunciando-se sobre o mesmo ponto da ordem de trabalhos, considerando que o
teor balanço em 31 de Dezembro de 2007, e demais documentos de prestação de
contas, bem como do parecer do revisor oficial de contas, eram já do conhecimento
das agrupadas, apresentando o balanço um resultado nulo, propôs a sua
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Passou-se depois à discussão do ponto dois da ordem de trabalhos, tendo o
Senhor Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, na qualidade de representante da
agrupada Aliança Florestal, S.A., referiu que nos termos do artigo terceiro, número
um, dos estatutos do ACE, compete a cada uma das agrupadas indicar um
representante para integrar o Conselho de Administração, sendo no entanto a
eleição feita em assembleia geral. Tendo as mesmas agrupadas decidido manter os
seus representantes nessas funções, propõe que sejam eleitos
os seguintes
titulares do conselho de administração para o triénio 2008-2010, e que seja eleita a
sociedade de revisores oficiais de contas abaixo identificada para efectuar a
fiscalização do agrupamento no mesmo período: ---------------------------------------------CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
- Eng.º Pedro Vasco de Sá Vilaça e Moura, em representação de Aliança FlorestalSociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.; --------------------------------- Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva, em representação de Celulose Beira
Industrial (Celbi), S.A.; ------------------------------------------------------------------------------ Joaquim Ferreira Matos, em representação de Silvicaima – Sociedade Silvícola
Caima, S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------REVISOR OFICIAL DE CONTAS:
- PriceWaterHouseCoopers & Associados, SROC, Lda., representada por Ana
Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou Abdul Nasser Abdul Sattar. --------------------- Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------- Como mais nenhum dos presentes desejasse usar da palavra, e nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta que,
depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos representantes das
empresas agrupadas.