Martifer, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e
concelho de Oliveira de Frades
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira
de Frades sob o número único de matrícula e de Identificação
Fiscal 505 127 261
Capital Social: 50.000.000 Euros
Oliveira de Frades, 28 de Março de 2008
MARTIFER INFORMA SOBRE ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS – Nomeação dos órgãos
sociais
Realizou-se esta manhã a Assembleia Geral da Sociedade MARTIFER SGPS, estando
presentes accionistas que representaram 772.439 votos, representativos de 77.244.676
acções, equivalente a 77,245% do capital social, tendo sido aprovadas todas as propostas
relativas aos pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente:
Eleição, por unanimidade, dos seguintes membros para a Mesa da Assembleia Geral, para o
mandato correspondente ao quadriénio 2008-2011:
Presidente:
José Carreto Lages
Vice-Presidente:
Francisco Artur dos Prazeres Ferreira da Silva
Secretário:
Ana Maria Tavares Mendes.
Eleição, por unanimidade, dos seguintes membros para o Conselho de Administração, para o
mandato correspondente ao quadriénio 2008-2011:
Presidente:
Carlos Manuel Marques Martins
Vice-Presidente:
Jorge Alberto Marques Martins
Vogais:
António Manuel Serrano Pontes
António Jorge Campos de Almeida
Eduardo Jorge de Almeida Rocha
José Manuel de Almeida Rodrigues
Pedro Álvaro de Brito Gomes Doutel
Luís Valadares Tavares
Jorge Bento Ribeiro Barbosa Farinha.
Eleição, por unanimidade, dos seguintes membros para o Conselho Fiscal, para o mandato
correspondente ao quadriénio 2008-2011:
Presidente:
Manuel Simões Carvalho e Silva
Vogal:
Carlos Alberto da Silva e Cunha
Vogal:
Carlos Alberto de Oliveira e Sousa
Suplente:
João Carlos Tavares Ferreira de Carreto Lages.
Eleição, por unanimidade, do Revisor Oficial de Contas, para o mandato correspondente ao
quadriénio 2008-2011:
Roc: Américo Agostinho Martins Pereira, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o número 877 e inscrito na CMVM sob o número 9153.
Roc Suplente: Joselito Pedro Quaresma Almeida, inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o número 1248.
(continua)
1/2
Martifer, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e
concelho de Oliveira de Frades
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira
de Frades sob o número único de matrícula e de Identificação
Fiscal 505 127 261
Capital Social: 50.000.000 Euros
(continuação)
Eleição, por unanimidade, dos seguintes membros para a Comissão de Fixação de
Vencimentos, para o mandato correspondente ao quadriénio 2008-2011:
Presidente:
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota
Vogal:
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Vogal:
Júlio Manuel Santos Martins.
Foram ainda aprovadas as seguintes propostas:
Aprovação, por maioria, do Relatório de Gestão, Balanço e Contas relativo ao exercício de
2007, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores
Accionistas;
Aprovação, por unanimidade, da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos
Resultados Líquidos do exercício;
Aprovação, por unanimidade, da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser
autorizado a adquirir e alienar acções próprias pelo prazo de 18 meses;
Aprovação, por maioria, sobre a supressão do direito de preferência dos accionistas
relativamente a aumento de capital por novas entradas em dinheiro a deliberar pelo
Conselho de Administração em conexão com o programa de stock options;
Aprovação, por maioria, sobre a oferta de subscrição de acções sobre que incide a
supressão do direito de preferência dos accionistas relativamente a aumento de capital por
novas entradas em dinheiro, destinadas aos beneficiários do programa de stock options.
Martifer SGPS SA
2/2