Granjas 4 Irmãos S.A.
Agropecuária, Indústria e Comércio
CNPJ 92.193.135/0001-39 – NIRE 43 3 0001747 8
AGO do dia 05/06/2015 – 17h00min – Assembleia Geral Ordinária – (1) Data, Hora e Local: 05 de junho de
2015, às 17h00min, no salão de convenções do prédio da sede da Companhia Granjas 4 Irmãos S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio, inscrita no CNPJ.MF 92.193.135/0001-39, NIRE n. 43.300.017.478, com
sede na Av. Carlos Gomes, n. 328, conj. 711, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, RS; (2) Presenças:
acionistas representando mais de 89% das ações com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença, bem como a presença de representantes da auditoria independente e do Conselheiro Fiscal Leopoldo
Henrique Krieger Schneider; (3) Mesa: Presidente, Urbano Roxo de Oliveira; Secretário, Advogado Gerson
Luiz Carlos Branco, OAB.RS n. 32.671; (4) Convocações: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul,
edições 099, 100 e 101, respectivamente dos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015 (todas publicadas na página
01), e Jornal do Comércio, edições dos dias 27, 28 e do dia 29 a 31 de maio de 2015 (respectivamente nas
páginas 01, 06 e 01 do 2º Caderno); (5) Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; c) eleição dos
membros do Conselho de Administração; d) fixar a verba para remuneração dos administradores; (6) Deliberações e Ocorrências Preliminares: 6.1. por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de
forma sumária; 6.2. O Presidente da mesa declara que foi protocolizado pedido de voto múltiplo por acionistas
representando mais de 10% (dez por cento) das ações com direito a voto; (7) Leitura dos Documentos: 7.1.
dispensada a apresentação e leitura do relatório da administração e demonstrações financeiras pelos Diretores
da Companhia, bem como do parecer da Auditoria Independente; (8) Deliberações: 8.1. por maioria dos acionistas votantes, deixando de votar os legalmente impedidos e registradas abstenções, foram aprovadas as
contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, publicadas no Jornal do Comércio e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul na edição
do dia 23 de março de 2015; 8.2. por maioria dos acionistas votantes e registradas abstenções, do resultado
do exercício, no importe total de R$ 70.363,79 (setenta mil, trezentos e sessenta e três mil e setenta e nove
centavos) destinar: 8.2.1. R$ 3.518,18 (três mil quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos) para Reserva
Legal; 8.2.2. R$ 49.254,66 (quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para Reserva de lucros; 8.2.3. R$17.590,95 (dezessete mil quinhentos e noventa reais e noventa e cinco
centavos) para distribuir a título de dividendos entre os acionistas, na proporção de suas ações, o que deverá
ser efetuado até o dia 31 de dezembro de 2015; 8.3. foi adotado para a eleição dos 04 (quatro) integrantes do
Conselho de Administração o processo do voto múltiplo, conforme requerimento entregue na Companhia, nos
termos da Lei, tendo sido eleitos, para um mandado de 01 (um) ano: Fernando de Oliveira Stein, brasileiro,
casado pelo regime da separação de bens, administrador de empresas, nascido em 15/01/1972, inscrito no
CPF.MF sob n. 634.670.700-00, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3005248384,
residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Bordini, n. 987, ap. 802, Auxiliadora,
CEP 90440-001; Urbano Roxo de Oliveira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/12/1947,
portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1010401212, inscrito no CPF.MF sob n.
010.931.690-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, nº 1155, apto. 401,
Bairro Bela Vista, CEP 90440-011; João Carlos de Oliveira Júnior, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 16/03/1956, portador da cédula de identidade
expedida pela SSP.RS sob n. 6004087893, inscrito no CPF.MF sob n. 263.757.020-20, residente e domiciliado
em Porto Alegre, RS na Rua Comendador Rheingantz n. 729, apto. 601, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-020;
estes conselheiros indicados pelo grupo controlador; e Lauro de Oliveira Lapa, português, viúvo, nascido em
20/02/1955, comerciante, inscrito no CPF sob n. 007.256.330-34, e portador da cédula de identidade de estrangeiro n. W170705-R-SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Lucas de Oliveira, n. 1.311, apto. 901, Porto
Alegre, RS, CEP 91330-630, indicado pelo grupo minoritário que requereu a eleição do conselho de administração através do processo do voto múltiplo; 8.4. Registradas abstenções, foi eleito por unanimidade dos votantes
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o conselheiro Urbano Roxo de Oliveira, acima
qualificado; 8.5. por maioria dos votantes, registradas abstenções, foi aprovada a fixação da remuneração a ser
destinada à Administração, no importe global anual de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser distribuída pelo Conselho de Administração entre seus membros e Diretoria; 8.6. por unanimidade foi deliberada a
instalação do Conselho Fiscal, declarando estar o mesmo em funcionamento a contar da data de hoje e eleitos
os seguintes membros titulares: a) Flávio Godemir Vaz do Couto, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF.
MF sob n. 322.573.250-87, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 5022333123, residente e domiciliado na Rua Dr. Cassiano, 123, apto. 05, Centro, Pelotas, RS, CEP 96015-700, tendo como seu
suplente Telmo Luiz Bubolz, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 429.701.130-15, portador
da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 2036821961, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, n. 4715, apto 202, Centro, Pelotas, RS, CEP 96015-420; b) Gustavo Masina, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob o n. 44.086, inscrito no CPF sob o n. 786.331.680-49 e RG 3049328945, domiciliado na Rua Santo Inácio 195, apto. 703, Porto Alegre, RS, tendo como seu suplente Lucas Tavares dos
Santos, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/RS Nº 97.355, inscrito no CPF nº 028.227.220-80 e RG
nº 1066987668, domiciliado na Rua Riachuelo, nº 934, apto. 98, Centro Histórico, Porto Alegre/RS; c) José
João Appel Mattos, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 167.716.990-72, inscrito no CRC.
RS sob n. 25.842, com endereço residencial na cidade de Porto Alegre, RS, na Estrada Julio Antônio Pereira,
n. 480, Bairro Chapéu do Sol, CEP 91.787-090, tendo como seu suplente Gerson Norival Ribeiro da Silva,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 468.568.620-91, inscrito no CRC.RS sob n. 53.009, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Escobar, n. 509, apartamento 204, CEP 91.910-400,
estes últimos indicados pela minoria; 8.7. por unanimidade deliberam fixar a remuneração dos Conselheiros
Fiscais de acordo com o mínimo previsto no artigo 162, §3º, da Lei n. 6404/76, sendo que a mesma não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por mês para cada Conselheiro Fiscal; (09) Ocorrências. 9.1. Abstiveram-se de votar nos itens 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 e 8.7 os acionistas Anna Lucia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de
Oliveira Junior, Helena Martins de Oliveira, Ivon Luiz de Oliveira Junior, Joaquim Maria de Oliveira Soares,
Lauro de Oliveira Lapa, Luciano Adures de Oliveira, Marcia Almeida de Oliveira, Maria Izabel Jaekel da Silva,
Martha Almeida de Oliveira, Sérgio Martins de Oliveira, Maria Helena Almeida de Oliveira; 9.2. Abstiveram-se de
votar o item 8.3 os acionistas Ary Teixeira de Oliveira e Lauro Oliveira S.A., tendo esses mesmos dois acionistas
votado contra os itens 8.1, 8.2 e 8.5. (10) Acionistas Presentes: Angela de Oliveira Xavier Correa da Silva,
Cristal Faturização S/A, Gabriel de Oliveira Xavier, Gisele de Oliveira, Glessy de Oliveira Xavier, João Carlos de
Oliveira Junior, Jose Franklin de Mello Xavier, Julio Cezar de Oliveira, Maria de Lourdes Oliveira Stein, Monica
de Oliveira Xavier, Urbano Roxo de Oliveira, Fernando Oliveira Stein, Luciana Oliveira Stein, Granpar Cerealista e Participações Ltda, GCPAR Participações Societárias S.A., JJCO Consultoria e Participações Ltda, Anna
Lucia Adures de Oliveira, Ary Teixeira de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Junior, Helena Martins de Oliveira,
Ivon Luiz de Oliveira Junior, Joaquim Maria de Oliveira Soares, Lauro de Oliveira Lapa, Lauro Oliveira S/A.,
Luciano Adures de Oliveira, Marcia Almeida de Oliveira, Maria Izabel Jaekel da Silva, Martha Almeida de Oliveira, Sérgio Martins de Oliveira, Maria Helena Almeida de Oliveira. (11) Encerramento: esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente,
solicitei que o Secretário da Assembléia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes à fl. 54 do livro de presença dos acionistas. Na qualidade
de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Porto Alegre, 05 de junho
de 2015. Urbano Roxo de Oliveira - Presidente. Gerson Luiz Carlos Branco - Secretário. Acionistas: Angela de
Oliveira Xavier Correa da Silva. Cristal Faturização S/A - Gisele de Oliveira. Gabriel de Oliveira Xavier. Gisele
de Oliveira. Glessy de Oliveira Xavier. João Carlos de Oliveira Junior. Jose Franklin de Mello Xavier. Julio Cezar
de Oliveira. Maria de Lourdes Oliveira Stein. Monica de Oliveira Xavier. Urbano Roxo de Oliveira. Fernando
Oliveira Stein. Luciana Oliveira Stein. Granpar Cerealista e Participações Ltda - Gisele de Oliveira. GCPAR
Participações Societárias S.A. - Gisele de Oliveira. JJCO Consultoria e Participações Ltda - Gisele de Oliveira.
Anna Lucia Adures de Oliveira. Ary Teixeira de Oliveira. Augusto Lauro de Oliveira Junior. Helena Martins de
Oliveira. Ivon Luiz de Oliveira Junior. Joaquim Maria de Oliveira Soares. Lauro de Oliveira Lapa. Lauro Oliveira
S/A - Ary Teixeira de Oliveira. Luciano Adures de Oliveira. Marcia Almeida de Oliveira. Maria Izabel Jaekel da
Silva. Martha Almeida de Oliveira. Sérgio Martins de Oliveira. Maria Helena Almeida de Oliveira. JUCERGS.
Certifico o registro em: 10/08/2015 sob nº: 4148487. Protocolo: 15/213965-6, de 10/07/2015. Empresa:
43 3 0001747 8. Granjas 4 Irmãos S/AAgropecuária Indústria e Comércio. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.