TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012
Data, hora e local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2012, às 14h30min, na sede social da
Trisul S.A. (“Companhia”) situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto
Social da Companhia.
Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Ronaldo José Sayeg, Secretário.
Ordem do dia: deliberar sobre (i) os relatórios internos de administração da Companhia referentes ao
mês de março de 2012; (ii) eleição da Diretoria da Companhia; (iii) aquisição pela Companhia, das
quotas pertencentes à Tricury Armazéns Ltda. na SPE denominada Imoleve Santana Empreendimentos
Imobiliários Ltda.; e (iv) ratificação da venda da totalidade das quotas pertencentes à Companhia na
SPE Wanessa Incorporadora Ltda., em favor da EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Deliberações: os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e
sem ressalvas:
(i)
aprovar os relatórios internos da administração da Companhia referentes ao mês de março
de 2012, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, documentos esses que
ficam devidamente arquivados na sede social da Companhia;
(ii)
reeleger os seguintes Diretores da Companhia: (i) Jorge Cury Neto, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 5.865.974 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 004.263.878-05 ao cargo de Diretor Presidente; e (ii) Fernando
Salomão, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º
4.269.361-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.694.438-05 aos cargos de Diretor
Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, todos residentes e domiciliados
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 37,
15º andar, Bairro Paraíso, CEP 01311-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
O mandato dos Diretores ora reeleitos será de 02 (dois) anos e se estenderá até a primeira
Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária
da Companhia em 2014, referente à aprovação das contas do exercício social encerrado em
2013.
Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos
previstos no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e na Instrução CVM n.º 367/02 para a sua
investidura como membros da Diretoria da Companhia e tomarão posse em seus cargos
mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas de
Reuniões da Diretoria da Companhia, e das Declarações a que se refere a Instrução CVM
n.º 367/02.
(iii)
aprovar, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a aquisição pela
Companhia das quotas pertencentes à Tricury Armazéns Ltda. na SPE denominada Imoleve
Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e
(iv)
ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia, nos termos do artigo 17
do Estatuto Social da Companhia, para venda da totalidade das quotas pertencentes à
Companhia na SPE Wanessa Incorporadora Ltda., em favor da EZTEC Empreendimentos e
Participações S.A., no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual
foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Presenças: Mesa: Michel Esper
Saad Junior, Presidente; Ronaldo José Sayeg, Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad Junior, Jorge
Cury Neto, José Roberto Cury, Raul Carlos Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg e William Trosman.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 25 de abril de 2012.
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Ronaldo José Sayeg
Secretário