terça-feira, 25 de maio de 2010
Itaú BBA Participações S.A.
CNPJ 58.851.775/0001-50 - NIRE 35300119398
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2009
LOCAL E HORA: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre
Conceição - 7º andar, em São Paulo (SP), às 10:45 horas.
MESA: Roberto Egydio Setubal - Presidente; Miguel Burgos Neto Secretário. QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. PRESENÇA: Diretores da Sociedade e representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital, nos termos do
disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Conforme
proposto pela Diretoria, em reunião realizada em 28.02.2009, foram
aprovados: 1. a conversão, em ações ordinárias, de 68.260 ações
preferenciais nominativas, sem valor nominal, em ações ordinárias,
passando o capital social de R$ 775.079.090,58 a se dividir em 614.328
ações nominativas, sem valor nominal, sendo 273.034 ordinárias e
341.294 preferenciais; 2. a alteração da redação do “caput” do artigo 3º
do estatuto social, para registrar a nova composição do capital social,
passando a assim se redigir: “Artigo 3º - CAPITAL E AÇÕES - O
capital social é de R$ 775.079.090,58 (setecentos e setenta e cinco
milhões, setenta e nove mil, noventa reais e cinquenta e oito centavos),
representado por 614.328 (seiscentas e catorze mil, trezentas e vinte e
oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 273.034 (duzentas e
setenta e três mil e trinta e quatro) ordinárias e 341.294 (trezentas e
quarenta e uma mil, duzentas e noventa e quatro) preferenciais, estas
sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, no caso de liquidação da sociedade.”; 3. aprovado o Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial (“Protocolo e Justificação”) celebrado em
28.02.2009 entre os órgãos da administração da ITAÚ BBA
PARTICIPAÇÕES S.A. (“ITAUBBA PART”) e do BANCO ITAÚ S.A.
(“ITAÚ”), instituição financeira com sede em São Paulo (SP), na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Itaúsa, inscrita no CNPJ
sob nº 60.701.190/0001-04, o qual incorporará a parcela cindida do
patrimônio da sociedade. O Protocolo e Justificação estabelece todos
os termos e condições da cisão parcial da ITAUBBA PART com versão
de parcela para o ITAÚ, passando a fazer parte integrante da presente
Ata como Anexo I; 3.1. manifestada a concordância com (i) a nomeação
da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“PWC”), com sede em São Paulo (SP), na Avenida
Francisco Matarazzo nº 1.400, 7º andar, Torre Torino, Centro
Empresarial Água Branca, inscrita no CNPJ sob nº 61.562.112/0001-20
e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo sob nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor da parcela cindida do
patrimônio da Sociedade e (ii) o laudo de avaliação elaborado pela
PWC (Anexo II); 4. aprovada a cisão da Sociedade, com a versão
parcial de seu patrimônio equivalente a R$ 250.604.309,44 para o
ITAÚ, correspondente à parcela do investimento da ITAUBBA PART no
capital social do BANCO ITAÚ BBA S.A. representada por 451.681
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 5. em consequência,
o capital social da ITAUBBA PART será reduzido de R$ 775.079.090,58
para R$ 645.900.503,81, e serão cancelas as 102.387 ações ordinárias
nominativas tituladas pelo ITAÚ; 6. em virtude da deliberação acima, o
“caput” do artigo 3º do Estatuto Social da ITAUBBA PART passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - CAPITAL E AÇÕES - O
capital social é de R$ 645.900.503,81 (seiscentos e quarenta e cinco
milhões, novecentos mil, quinhentos e três reais e oitenta e um centavos),
representado por 511.941 (quinhentas e onze mil, novecentas e quarenta
e uma) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 170.647 (cento e
setenta mil, seiscentas e quarenta e sete) ordinárias e 341.294 (trezentas
e quarenta e uma mil, duzentas e noventa e quatro) preferenciais, estas
sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, no caso de liquidação da sociedade.”; 7. o ITAÚ sucederá a
ITAUBBA PART em todos os direitos e obrigações, efetivos ou
contingentes, relacionados especificamente aos ativos e passivos
incorporados; 8. ficam desde já autorizados os administradores da
sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação da cisão,
conforme previsto na legislação em vigor. DOCUMENTOS
ARQUIVADOS: ficam arquivados na sede da Sociedade a Proposta da
Diretoria de 28.02.2009, o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e o
Laudo de Avaliação elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes. CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do
Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento. A presente é
cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo Banco
Central do Brasil. São Paulo (SP), 28 de fevereiro de 2009. (aa) Roberto
Egydio Setubal - Presidente da Assembleia e Miguel Burgos Neto Secretário da Assembleia. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do
Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 171.051/10-5, em
19.05.2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
Companhia Tróleibus Araraquara
CNPJ nº 43.956.028/0001-00 - NIRE: 35.300.101.499
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 19/4/2010, às 19:30hs., sede social, Araraquara/SP.
Mesa: Pres.: Joel Marco Carrera; Secr.: Márcio Eduardo dos Santos. Deliberações: a) Aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/09. b) Deliberação sobre o resultado do exercício. O Sr. Leonel, Diretor Financeiro, forneceu cópias do Balanço e das demonstrações
financeiras aos senhores acionistas, enfatizando que todos os documentos foram registrados e publicados. Após, deu a palavra à Srª. Adriana
Helena de Abreu Espírito Santo, Contadora da CTA, para explanação sobre os documentos. O Sr. Presidente colocou em votação os assuntos tratados “a” e “b”, sendo os mesmos aprovados por unanimidade c) Aprovada a venda de imóvel p/alienação mediante leilão, necessária p/melhoramento da frota de ônibus. d) Aprovada a aquisição de 10 ônibus “0K”,
adaptados p/deficientes físicos, pois a empresa tem à disposição, através
do BNDES, até R$ 6.000.000,00, ao juro de 7% a.a. com carência de 6
anos. e) Outros assuntos: e1) Aprovado o desligamento de Ivo Eduardo
Moroni e eleito o Sr. Nelson Brito dos Santos para Diretor Técnico da empresa. e2) Nicanor, Diretor Jurídico, apresentou para os acionistas uma
questão que afeta diretamente os cargos de diretores, a saber: o não pagamento de verbas a título de Férias, 13º Salário e FGTS, verbas de lastro
constitucional. Esclarecidas todas as dúvidas sobre o assunto, o Sr. Presidente pôs em votação a concessão dessas verbas remuneratórias acessórias, aprovadas unanimemente, para concessão a partir desta decisão
assemblear. e3) Em seguida, o Sr. Secretário levou ao conhecimento a
negociação c/os Sindicatos da categoria da empresa, c/proposta do índice de reajuste em torno de 4,7% a 4,9% + 10% de reposição. Explicou que
o índice será também repassado aos Diretores. Também está propondo
que a Categoria decida entre a manutenção da cesta básica ou a implantação do ticket alimentação, no valor de R$ 120,00 sendo esta opção uma
efetiva vantagem aos trabalhadores, caso a aceitem. Explicou que estão
revendo a forma de aplicar o PLR aos funcionários que cometem irregularidades, pois adotar-se-ão critérios de avaliação, submetendo o funcionário a uma análise da psicóloga, e somente após a matéria é deliberada.
e4) O Sr. Presidente passou a palavra para o Dr. Weenis Macieira, que
pediu a manifestação da Assembléia sobre o aumento da tarifa. Os senhores acionistas ratificaram integralmente a necessária majoração. Nada
mais havendo, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos. Acionistas presentes: Antonio Aparecido de Oliveira (54.822 votos), Fuad
Haddad (64.413 votos), Jurandir Cândido Mendes Martins (110.592 votos), Prefeitura Municipal de Araraquara (69.430.686 votos), Roberto Aparecido Bitencourt (408 votos), Weenis Dias Macieira (3.137 votos),
totalizando 69.664.058 votos dos 80.150.469,5714 possíveis. Jucesp nº
171.530/10-0 em 19/5/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secr. Geral.
Trombini Papel e Embalagens S/A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os Srs. acionistas, para se reunirem
em AGE, que se realizará no dia 01/06/2010, às 10 hs., na sede social da
empresa, na rua Iguatemi, nº 192, 11º andar, conj. 112, Itaim, nesta Capital,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Encerrar as atividades
de todas as filiais da sociedade, localizadas nos estados de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul; b) Outros assuntos de interesse social. São
Paulo, 21/05/2010. Alcindo Heimoski - Diretor Administrativo-Financeiro.
(22, 25 e 26/05)
Diário Oficial Empresarial
São Paulo, 120 (97) – 27
WTorre Properties S.A.
CNPJ/MF nº 07.875.234/0001-21 – NIRE 35.300.328.736
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 03 de maio de 2010
Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 de maio de 2010, às 10h,
na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua George Eastman nº 280, sala 60, Vila Tramontano,
CEP: 05690-000. Mesa: Presidente: Sr. Walter Torre Junior, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.581.240
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 769.228.638-87; e Secretário: Paulo
Remy Gillet Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CRA-SP nº 54.682, RG nº
38.265.568-0-SSP/SP, CPF/MF nº 139.772.102-20, ambos residentes e
domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, 280, Vila Tramontano, CEP 05690-000.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, conforme abaixo: Walter Torre Junior, acima qualificado;
Paulo Remy Gillet Neto, acima qualificado; Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob nº 150.915.381-00, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria nº 1.400, 5º
andar, CEP: 01455-000; Paulo Alberto Schibuola, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.258.983 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 059.674.658-04, residente e domiciliado na
cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Bélgica nº 480 –
Alphaville Residencial I; Afonso Antonio Hennel, brasileiro, divorciado,
Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
297.257- AM, inscrito no CPF/MF sob nº 027.813.102-63, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
João Dias, nº 2.476, Santo Amaro, CEP 04724-003; e Alcides Lopes
Tápias, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3.262.877-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 024.054.82800, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 37, 10º andar, Paraíso,
São Paulo, SP, CEP 01311-902. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a
prorrogação do prazo de vencimento de financiamentos bancários junto
ao Banco do Brasil S.A.; e (ii) Autorizar a diretoria à realizar todos os
atos complementares para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido. Deliberações: Analisadas e discutidas as matérias constantes
da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar a prorrogação, pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, do vencimento dos seguintes financiamentos bancários obtidos pela Companhia junto ao Banco do Brasil
S.A., CNPJ/MF nº 00.000.000/1797-36: (a) Cédula de Crédito Bancário “CCB” nº 306.400.602, emitida em 29.04.2009, no montante total de
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), devidamente aprovada em Reunião do Conselho; (b) Cédula de Crédito Bancário “CCB” nº 306.400.582,
emitida em 24.03.2009, no montante total de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), devidamente aprovada em Reunião do Conselho;
(c) Cédula de Crédito Bancário “CCB” nº 306.400.607, emitida em
04.05.2009, no montante total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro
milhões de reais), devidamente aprovada em Reunião do Conselho;
(d) Cédula de Crédito Bancário “CCB” nº 306.400.614, emitida em
22.05.2009, no montante total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais), devidamente aprovada em Reunião do Conselho; e (e) Cédula
de Crédito Bancário “CCB” nº 306.400.622, emitida em 29.05.2009, no
montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devidamente
aprovada em Reunião do Conselho. Permanecem inalteradas todas as
demais condições e garantias acordadas nos referidos financiamentos;
e (ii) Autorizar expressamente a diretoria da Companhia à realizar todos
os atos necessários e complementares para o cabal cumprimento do
que ora ficou resolvido. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa:
Walter Torre Junior – Presidente; Paulo Remy Gillet Neto – Secretário.
Conselheiros: Walter Torre Junior; Paulo Remy Gillet Neto; Luiz Carlos da Silva Cantídio Junior; Paulo Alberto Schibuola; Afonso Antonio
Hennel; e Alcides Lopes Tápias. A presente ata confere com a original
lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de maio de 2010. Paulo Remy Gillet Neto – Secretário. Visto do Advogado: Renato Muscari Lobo – OAB/
SP nº 238.535. Testemunhas: 1. Hussein Oweis, RG 41.854.822-5 SSP/
SP, CPF 230.103.338-46. 2. Augusto Cruz Netto, RG 40.826.295-3, CPF
330.444.458-09. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 161.290/10-3 em 12/05/2010.
Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 35.3.0004292.1
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 05 de abril de 2010, às 10 horas, no edifício da
sede social, na Avenida das Nações Unidas, 11.711, 21º andar, São
Paulo/SP. Presenças: Antonio Cássio dos Santos - Presidente, Álvaro
Almeida, Aparecido Luiz Pereira, Elvira Leão Palumbo, Hélio Zylberstajn,
Lajose Alves Godinho, Ruy Martins Altenfelder Silva e Simão Davi Silber.
Composição da Mesa: Presidente - Antonio Cássio dos Santos; Secretário - Antonio Fernando Siqueira Rodrigues. Ordem do Dia: Eleição de
novo Diretor. Deliberações: Por unanimidade foi eleita Diretora sem
designação especial, com mandato até a Assembléia Geral que se realizar no primeiro trimestre de 2012, de modo a coincidir seu mandato com
os dos demais Diretores, a Sra. Cleide da Penha Fonseca Rodrigues,
RG 14.366.785-3/SSP-SP, CPF 055.226.428-82, brasileira, casada,
securitária, residente e domiciliada nesta Capital, com endereço na
Avenida das Nações Unidas, 11.711, 4º andar, a qual preenche as
condições previstas na Resolução CNSP 136/05, na Lei das Sociedades
por Ações e nas demais disposições normativas aplicáveis. A posse se
dará após a aprovação pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP, estendendo-se o prazo de gestão até a investidura de novos
diretores eleitos, conforme dispõem o estatuto social e a Lei 6.404/76 (art.
150, § 4º). Aprovação e Assinatura da Ata: Aprovada por unanimidade
a ata é assinada por todos os presentes: Antonio Cássio dos Santos Presidente do Conselho e da Mesa, Álvaro Almeida, Aparecido Luiz
Pereira, Elvira Leão Palumbo, Hélio Zylberstajn, Lajose Alves Godinho,
Ruy Martins Altenfelder Silva, Simão Davi Silber e Antonio Fernando
Siqueira Rodrigues - Secretário do Conselho e da Mesa. Certidão: Esta
é uma cópia fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. de 05/04/2010, homologada pela Carta SUSEP/CGRAT/CGRAT nº 141/10 de 30/04/2010
(cópia anexa). Antonio Fernando Siqueira Rodrigues - Diretor;
Joaquim Pereira da Silva - Procurador. JUCESP nº 171.566/10-5 em
19/05/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
De Maio, Gallo S.A. Indústria e
Comércio de Peças para Automóveis
CNPJ 61.146.650/0001-34 – NIRE 35300063066
Sociedade Anônima de Capital Fechado
Extrato Ata de RCA, conforme Art. 130 § 3º da Lei 6.404/76
Data/hora/local: 30/04/2010, às 11,00 horas, na R. Lourenço Leoncini, 43, Limeira/SP; Presença: Membros do Cons. de Administração;
Mesa: Presidente - Ângelo Lima; Secretário: - Cláudio Wilson Pecin.
Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” Reeleição dos membros
da diretoria executiva p/ o período de abril de 2010 a abril 2013, ficando
assim constituída: Cláudio Wilson Pecin, p/ o cargo de Dir. Superintendente, cumulado c/ o de Dir. Administ./Financeiro e de Relações
c/ o Mercado, e Everaldo Sajioro Júnior, p/ o cargo de Dir. Industrial,
mantendo-se ainda vagos os demais cargos. Os diretores ora reeleitos
declararam estar aptos em continuar exercendo tais cargos, eis que não
se encontram impedidos por lei. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado foi encerrada a presente Ata que lida e achada vai assinada
por todos os presentes.JUCESP nº 161.419/10-0 de 12/05/2010. Kátia
Regina de Godoy. Secretária Geral.
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.637.895/0001-32 - NIRE 35300370554
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010
1. HORÁRIO E LOCAL: às 10:00 horas, na sede social situada nesta
Capital, na Praça Profº José Lannes, nº 40, 9º andar, Cidade Monções.
2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 3.
MESA DIRIGENTE: Walter Schalka, Presidente e Luiz Alberto de Castro
Santos, Secretário. 4. CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da
presença da totalidade dos acionistas. 5. PUBLICAÇÕES: As previstas
no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro
de 1976, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário
do Comércio”, dia 25 de março de 2010. 6. DELIBERAÇÕES: a) Foram
aprovadas as Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria
referentes ao exercício encerrado em 31.12.2009. b) Consequentemente,
foi aprovada a seguinte destinação do Lucro Líquido do exercício que
totalizou R$ 1.836.065.118,51: “Reserva Legal” R$ 91.803.255,93;
“Dividendos Propostos” R$ 613.513.378,57, “Reserva de Retenção de
Lucros” R$ 1.127.566.337,29 e “Reserva de Capital” R$ 3.182.146,72.
c) Aprovar que os Diretores possam receber remuneração pelos cargos
de administração ocupados, conforme deliberação a ser tomada
oportunamente, incluídos os benefícios disponíveis e as verbas de
representação. d) Foram reeleitos para compor a Diretoria da Sociedade,
com mandato até 30.04.2011, como Diretor Presidente: Walter Schalka,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
6.567.956-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 060.533.238-02; como
Diretores: Luiz Alberto de Castro Santos, brasileiro, casado engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 4.447.247-X SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob nº 213.852.898-72; Edvaldo Araújo Rabelo, brasileiro,
casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº
M- 758.495-MG e inscrito no CPF/MF sob nº 473.360.216-20; Marcelo
Chamma, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG 4.794.790 e inscrito no CPF/MF sob nº
901.651.878-91, todos domiciliados nesta Capital, com endereço na
Praça Professor José Lannes, nº 40, 9º andar, Cidade Monções; e Mario
Luiz Franceschi Fontoura, brasileiro, casado, industrial, portador da
Cédula de Identidade RG nº 589.576-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF
sob n° 147.165.509-15, domiciliado na Rodovia Curitiba/Rio Branco do
Sul, PR 092, nº 193 – Curitiba – PR. e) Os eleitos declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. f) Foi aprovado o desligamento do Sr. ÁLVARO LUIS
VELOSO do cargo que ocupava na Sociedade e para o qual havia
sido eleito através da Assembléia Geral Extraordinária realizada em
01 de junho de 2010, a quem a Sociedade e a Diretoria agradecem
a inestimável contribuição prestada. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente
ata, que lida e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes.
(a.a.) Walter Schalka e Luiz Alberto de Castro Santos, respectivamente,
Presidente e Secretário. p. VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A.:
Marcus Olyntho de Camargo Arruda e Raul Calfat, diretores; p.
VOTORANTIM INDUSTRIAL S.A.: Alexandre Silva D’Ambrosio e João
Carvalho de Miranda, diretores; p. INECAP INVESTIMENTOS S.A.:
Raul Calfat e Gilberto Lara Nogueira, diretores; p. LATIN AMERICA
CEMENT INVESTMENTS LIMITED.: Marcus Olyntho de Camargo
Arruda e Nelson Koichi Shimada, diretores. SECRETARIA DA FAZENDA
– JUCESP – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO –
CERTIDÃO – Certifico o Registro sob o nº 175.335/10-2 em 21.05.2010
(a) Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.
Caiuá - Distribuição de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 - NIRE 35.300.321.707
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas, na
sede social, na Avenida Paulista, nº 2.439 - 5º andar/parte - São Paulo
- SP, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da sociedade, infraassinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos,
assumiu a presidência da reunião a Diretora Presidente, Carmem
Campos Pereira, que convidou a mim, Jorge Queiroz de Moraes Junior,
para secretariá-la. A Presidente esclareceu que a presente reunião
tinha por finalidade deliberar sobre o Relatório de Responsabilidade
Socioambiental (“RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL”) do exercício de
2009, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL por
meio do Despacho nº 3.034, de 21 de dezembro de 2006. A elaboração
do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL é obrigatória e o prazo de entrega
do RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL é de até 30.04.2010. Dando
prosseguimento, os membros da Diretoria Executiva, por votação unânime
dos presentes, aprovaram o Relatório Anual de Responsabilidade
Socioambiental da Companhia relativo ao exercício de 2009, o qual
fica arquivado na sede social. Nada mais havendo a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada
conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de
abril de 2010. Presidente: Carmem Campos Pereira. Secretário: Jorge
Queiroz de Moraes Junior. Diretores: Carmem Campos Pereira, Jorge
Queiroz de Moraes Junior, Valdir Jonas Wolf, Antonio Carlos Fernandes
da Fonseca e José Carlos Santos. A presente ata confere com o original
lavrado no livro nº 01 de registro de atas das Reuniões da Diretoria da
sociedade, à folha 47. Carmem Campos Pereira - Presidente. JUCESP
nº 175.309/10-3, em sessão de 21.05.2010. Kátia Regina Bueno de
Godoy - Secretária Geral.
Julio Simões Logística S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 52.548.435/0001-79 - NIRE: 35.300.362.683
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores acionistas da Julio Simões Logística
S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar
às 10 horas do dia 09 de junho de 2010, na sede da Companhia,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Angélica, 2346, 16º andar, parte B do escritório nº 161, Edifício New
England, Consolação, CEP 01228-200, para deliberar a respeito da 2ª
emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie quirografária, com garantia adicional real pela
Companhia. Os documentos pertinentes à matéria a ser discutida na
Assembléia Geral Extraordinária ora convocada encontram-se à disposição dos Senhores acionistas para consulta na sede da Companhia e nas
páginas da Companhia, da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei nº
6.404/76 e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, para fins de melhor
organização da Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia recomenda aos Senhores Acionistas que depositem na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da
Assembleia Geral Extraordinária: (i) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6404/76; e/ou relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da
Assembleia Geral; ou (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de
representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá
comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido dos documentos
que comprovem sua identidade. São Paulo, 25 de maio de 2010. Fernando
Antonio Simões - Presidente do Conselho de Administração.