AES TIETÊ S.A.
CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35.300.170.555
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Junho de 2011
1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de junho de 2011, às 14h00, na Rua Lourenço Marques, 158,
Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos
termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera,
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Roberto Mario Di Nardo,
Rinaldo Pecchio Junior, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes, Antonio Carlos de Oliveira e
Carlos Augusto Galvani Marchese. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira e secretariados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior. 4. Ordem do Dia: 1) Assuntos
relacionados ao Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE: (i) Política Individual de Segurança da
Informação; (ii) Criação do Comitê de Sustentabilidade; e (iii) Sistema de Controles Internos.
5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a
presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade,
nos termos apresentados pelo Sr. Eduardo Esteban Mato Amorin, profissional indicado pela Companhia,
a Política Individual de Segurança da Informação, cujos principais objetivos são: (i) estabelecer diretrizes
para proteção das informações da Companhia, definindo os critérios para classificação e forma de
tratamento, de acordo com a sua sensibilidade; (ii) formalizar aos colaboradores da Companhia as regras
para a correta utilização dos recursos tecnológicos da empresa, tais como: e-mail, internet, desktop,
notebook, servidor de arquivos e smartphones; e (iii) definir papéis e responsabilidades no processo de
Gestão de Acessos Lógicos. 5.2. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela
Sra. Luciana Alvarez Pedroso, profissional indicada pela Companhia, a criação e instalação do Comitê de
Sustentabilidade (“Comitê”), que se reportará diretamente ao Conselho de Administração com a missão
de incentivar e gerir a integração da sustentabilidade no processo de gestão da empresa, de acordo com
a Plataforma de Sustentabilidade definida pela Companhia. Para composição do Comitê, foram eleitos,
para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da eleição: (i) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° MG-228.266 expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o n° 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100;
(ii) Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade
RG n° 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 070.025.358-03, residente e
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques,
158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (iii) Jorge Luiz Busato, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG n° 100.514.971-9, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob
o n° 266.920.900-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (iv) Arturo
Enrique Gris Lindenthaler, panamenho, casado, engenheiro, portador do passaporte n° 1588659,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (v) Rinaldo Pecchio Junior,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.538.600-5 expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 057.467.688-04, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques, 158, 14° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100;
e (vi) Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade
RG n° MG 576.276-5 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 035.844.246-07, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques,
158, Vila Olímpia, CEP 04547-100. Os membros ora eleitos serão investidos nos seus cargos mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse. O Conselheiro Sérgio Silva do Amaral agradeceu o honroso
convite e solicitou prazo até a data da primeira convocação para a reunião do Comitê, para integrar
formalmente o Comitê. Indagou a razão pela qual o Comitê nasceu associado à Diretoria de
Comunicação e, por consequência, à imagem da Companhia, uma vez que o seu processo produtivo e
suas responsabilidades com a energia renovável, por exemplo, estariam mais próximos do programa de
sustentabilidade. A Sra. Luciana Alvarez Pedroso esclareceu que o referido Comitê não é liderado pela
área de Comunicação e Sustentabilidade e que é um órgão independente, com reporte direto ao
Conselho de Administração. 5.3. Tomaram conhecimento da estrutura de Controles Internos da
Companhia, nos termos apresentados pela Sra. Paula Oliveira Moreira, profissional indicada pela
Companhia, cujos principais objetivos são: (i) Garantia da transparência nas operações; (ii) Inexistência
de falhas e fraude nos processos; (iii) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis; e (iv) Confiabilidade
das demonstrações financeiras. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente
deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos
lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 28 de junho de 2011. Assinaturas: Mesa: Pedro de Freitas
Almeida Bueno Vieira - Presidente; Rinaldo Pecchio Junior - Secretário. Conselheiros de Administração:
Arminio Francisco Borjas Herrera, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos
Ávila, Roberto Mario Di Nardo, Rinaldo Pecchio Junior, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho
Lopes, Antonio Carlos de Oliveira e Carlos Augusto Galvani Marchese. São Paulo, 28 de junho de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rinaldo Pecchio Junior - Secretário.
JUCESP nº 261.656/11-9 em 08/07/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.