ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MERCANTIL DO BRASIL
FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – CNPJ Nº
33.040.601/000l-87 - COMPANHIA ABERTA – NIRE 31300049655.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, 28 de abril de 2014, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito
a voto, estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de
Administração, o Sr. José Aloísio Martins Alves, membro do Conselho Fiscal e o Sr. Daniel
Naves Marteletto,
representante de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes,
empresa responsável pela auditoria da sociedade.
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: Leonardo de Mello Simão
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 12, 5 e 2 do "Minas Gerais", edições de 27, 28 e
29/03/2014, nas páginas 8, 25 e 17 do "Diário do Comércio de Minas Gerais", edições de 27,
28 e 29/03/2014 e nas páginas 27, 35 e 53 do "Diário do Comércio de São Paulo", edições de
27, 28 e 29/03/2014.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos
nesta ata.
7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, por unanimidade, abstendo-se de votar
os legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em
31/12/2013, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas
referentes ao primeiro semestre de 2013 nas páginas 5, 6, 7 e 8 do “Diário do Comércio de
Minas Gerais”, edição de 22/08/2013. b) As demonstrações relativas ao exercício encerrado
em 31/12/2013, inclusive relatório da Administração, Pareceres dos Auditores Independentes e
do Conselho Fiscal, nas páginas 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do “Minas Gerais” e nas páginas 5, 6
7 e 8 do “Diário do Comércio de Minas Gerais”, edições de 27/02/2014 e, sob a forma de
extrato, na página 37 do “Diário do Comércio de São Paulo”, edição de 27/02/2014. Também
foi aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado obtido no exercício findo, cujo lucro
líquido foi de R$20.513.639,81, pagando-se juros sobre capital próprio a titulo de dividendos
no valor bruto total de R$6.503.790,75, sendo R$4.663.095,25 relativos ao 1º semestre de
2013 e pagos em 12/09/2013, R$1.840.695,50 relativos ao 2º semestre de 2013 e pagos em
25/03/2014, constituindo-se: a)Reserva Legal no valor de R$1.025.681,99, b) Reservas
Estatutárias para Aumento de Capital, no valor de R$9.687.121,53 e c) Reservas Estatutárias
no valor de R$3.297.045,54. II – Foi aprovada a transferência do valor de R$3.297.045,54
lançado em Reservas Estatutárias para Reservas Estatutárias para Aumento de Capital, cujo
total passa a ser de R$12.984.167,07. III - Preenchendo as condições previstas na Resolução
nº 4122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos para membros do Conselho de
Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os acionistas a seguir
relacionados: José Ribeiro Vianna Neto, brasileiro, separado, advogado, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Patagônia, 1155/901-Sion, CEP 30320-080, C.I. nº 29.410OAB/MG e CPF 318.695.726-53; Paulo Henrique Brant de Araujo, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nagib Jeha, 155,
Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460, C.I. nº MG-6.054.097- SSPMG e CPF nº 048.540.84650; Rita de Cássia Pimenta de Araújo, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada
nesta Capital, na Rua Ceará, 1986/301 – Funcionários, CEP 30150-311, C.I. nº M-483.424 –
SSPMG e CPF 012.080.466-24; Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite, brasileira,
divorciada, advogada, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Rio de Janeiro,
2040/2001, Bairro Lourdes, CEP 30160-042, C.I. nº 31.576 – OABMG e CPF nº 264.603.43691 e Paulo Afonso Guimarães, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Flor de Guambé, 185/301, Bairro União, CEP 31160-290, C.I. nº 3.033.269 –
IFP – SSPRJ e CPF nº 043.981.576-20. IV - Preenchendo as condições previstas na Resolução
nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos para membros do Conselho
Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2015, os senhores a seguir
relacionados: Efetivo: José Aloísio Martins Alves, brasileiro, casado, aposentado, residente e
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Benjamin Jacob, 397/901, Bairro Gutierrez, CEP
30430-290, C.I. nº M-94779-SSPMG e CPF 011.357.086-49; Suplente: Geraldo Perillo
Júnior, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Av.
Vieira Souto, 272/101, Ipanema, CEP 22420-004, C.I. nº 1057-SINTAERJ e CPF
004.102.338-20; Efetivo: José Regis da Silva Pontes, brasileiro, casado, bancário aposentado,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Guaranésia, 388 – Floresta, CEP 31110-170, C.I.
nº M-525.130 – SSPMG e CPF 001.994.436-53; Suplente: Maria das Graças Mendes Moreira,
brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada em Curitiba – PR, na Rua Professor
Viriato Parigot de Souza, 1651/1901, Bairro Mossunguê, CEP 81200-100, C.I. nº 565.461-0 –
SSPPR e CPF 869.406.949-00; Efetivo: Yehuda Waisberg, brasileiro, casado, médico,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Serranos, 88/101, Bairro Serra, CEP
30220-250, C.I. nº M – 197.407 – SSPMG e CPF nº 133.031.986-91; Suplente: Daniel Vaz
Rodarte, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado a Rua José
Ferreira Cascão, 12/2600, Bairro Belvedere, Belo Horizonte – MG, CEP 30320-720, C.I. nº
M-6.082.644 – SSPMG e CPF nº 025.068.936-79. OBS.: Os membros do Conselho Fiscal,
Yehuda Waisberg e Daniel Vaz Rodarte, foram eleitos em voto separado dos preferencialistas.
V – Foi aprovada, abstendo de votar os legalmente impedidos, a remuneração global dos
administradores para o exercício de 2014 em R$3.500.000,00, ficando o Conselho de
Administração autorizado a fixar os honorários dos seus membros e dos Diretores, dentro
daquele total. Foi também fixada a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em
1/10 (um décimo) daquela que, em média, receber cada Diretor, não computada a participação
nos lucros, sendo o valor respectivo pago mensalmente, e, para cada membro suplente, a
metade da remuneração acima, a ser paga da mesma forma. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada,
vai por todos os acionistas presentes assinada. Belo Horizonte, 29 de abril de 2014.
Leonardo de Mello Simão - Secretário; Marco Antônio Marques Cardoso - Presidente; Luiz
Henrique Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Antônio Octávio Álvares da Silva
Grossi, por si e por Elie Lebbos, José Aloisio Martins Alves, Isabela Dolabella Andrade, pelo
Espólio de Tasso Assunção Costa e Espólio de Vera Lúcia de Araújo Assunção Costa, Yehuda
Waisberg, por si e por Clarissa Nogueira de Araújo, Sérgio Eduardo Ferreira Rodarte e Lia
Margalith, Daniel Naves Marteletto, por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes,
Athaíde Vieira dos Santos, Marco Antônio Andrade de Araújo e Luiz Carlos de Araújo, pelo
Banco Mercantil do Brasil S.A..
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
José Ribeiro Vianna Neto
Diretor Executivo
Marco Antônio Andrade de Araujo
Diretor Executivo