EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.
CNPJ nº 02.302.101/0001-42
NIRE nº 35300153243
EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2006, às 10:30 horas, por convocação do
Sr. Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do
disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela
Cintra, 847 - 10o andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A,
senhores abaixo nomeados e assinados. Dando início à reunião, o Sr. Presidente
do Conselho de Administração, Mauro Guilherme Jardim Arce, procedeu à leitura
do documento do seguinte teor: “DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. O Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de
Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., no
uso de suas atribuições e diante da prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do
Estatuto Social da Empresa, designa, “ad referendum” da Assembléia Geral, o Sr.
ANGELO ALBERTO FORNASARO MELLI, brasileiro, casado, arquiteto, RG
1.580.279-6, CPF 699.992.798-72, residente e domiciliado nesta Capital na Rua
Angelo Este nº 99, para exercer as funções de Conselheiro de Administração, na
vaga do Sr. Fernando Carvalho Braga, pelo tempo restante do mandato do
substituído, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral. São Paulo, 10
de julho de 2006. Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de
Administração”. Ato contínuo, o Sr. Angelo Alberto Fornasaro Melli assinou o
Termo de Posse e entrou no exercício de suas funções, ocasião em que o Sr.
Presidente do Conselho de Administração deu as boas vindas ao novo
Conselheiro. ................................................................................................
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração
presentes. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente, Ruy Martins Altenfelder
Silva, Angelo Alberto Fornasaro Melli, Antonio Carlos Rizeque Malufe, Carlos Pedro
Jens, Carlos Rogério Araujo, Fernando Maida Dall’Acqua, Fernando Vasco Leça do
Nascimento, Gustavo de Sá e Silva, João Ruy Castelo Branco de Castro, Luiz Tacca
Júnior, Martus Tavares, Nelson Vieira Barreira e Walter Caveanha. Declaro que o
presente trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 10.07.2006
confere com o original transcrito em livro próprio. São Paulo, 10 de julho de 2006.
Mauro Guilherme Jardim Arce, Presidente do Conselho de Administração. Ligia
Ourives da Cruz Ferreira, Secretária Executiva do Conselho de Administração.
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São
Paulo. Certifico o registro sob o No 199.407/06-0 em 26.07.2006, Cristiane da Silva
F. Corrêa, Secretária Geral.