RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
CLIENTE: COPAPA CIA PADUANA LTDA
A/C: Sr: Celso Ademir
Cargo: Dir. Financeiro
1 - R E L A T Ó R I O DE C O B R A N Ç A S
004
EM COBRANÇA
QUANTIDADE DE CASOS
VALOR NOMINAL GERAL DA COBRANÇA
SALDO REMANESCENTE GERAL EM COBRANÇA
ALEX SANDRO ANDRADE PEREIRA BAR E MERC
298881-1 299918-1 299278-1
46
R$ 89.226,76
R$ 73.202,76
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
05739533000103 Nom. 664,02
RJ
Rem. 664,02
Ao entrarmos em contato com a empresa devedora, fomos atendidos pelo Sr. Luiz (pai do titular) o
mesmo nos informou que seu mercado vai de mal a pior, e que antes do mês de Dezembro não tem
como fazer qualquer pagamento. Outrossim, o mesmo demonstra completo interesse, porém se a
COPAPA não puder aguardar esse prazo, infelizmente podemos tomar as medidas cabíveis contra sua
empresa.
Sendo assim, gostaríamos de perguntar a COPAPA, se é do interesse aguardar até Dezembro, ou se é
do interesse da COPAPA tomar medidas judiciais? Ficamos assim no aguardo.
AVIARIO E COM.DE PAPEIS E RACAO
294586-1 294586-2 294586-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
30823462000170 Nom. 2.600,00
RJ
Rem. 2.600,00
Devedor alega ter quitado seu débito diretamente com um representante da COPAPA, e estará nos
encaminhando uma cópia do comprovante. Aguardando.
BAR E MERCEARIA THUBOB LTDA
292328-2 292328-3 292329
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
28754000000104 Nom. 676,09
RJ
Rem. 676,09
Devedor alega estar tratando juntamente com o representante da COPAPA, e que não existe assunto
algum para tratar conosco. Sendo assim, gostaríamos de solicitar a COPAPA, para verificar junto ao
representante desta área, se procede tal informação, para que possamos dar continuidade à cobrança.
Aguardando resposta.
COMERCIO DE ALIMENTOS ABREU & CIA LTDA
000021-9
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
08111190000126 Nom. 3.638,00
MG
Rem. 3.638,00
Aguardando resposta do e-mail enviado a COPAPA, referente às alegações feitas pelo devedor (ou
seja, que já quitou seu débito junto ao representante da COPAPA Sr. “Caju”).
DISTR DE GENEROS ALIM VISI LTDA
287137-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
00695322000100 Nom. 365,15
RJ
Rem. 365,15
Estivemos no local para fazer a cobrança pessoalmente duas vezes, porém sempre somos informados que a
pessoa responsável pelo financeiro nunca está. Outrossim, remetemos um notificação modelo nº 4 (mais
incisiva) visando a manifestação do titular da empresa. Prosseguimos na cobrança.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
DUTRA E NUNES DIST.DE PROD.ALIM.LTDA
297515-3
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
08043067000115 Nom. 140,94
RJ
Rem. 140,94
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
GOMES & COUTO MERC.DE ITAPERUNA LTDA
294669-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
08997646000105 Nom. 223,39
RJ
Rem. 223,39
Ao entramos em contato com a empresa devedora, fomos informados que essa empresa não funciona neste
local, e que o ponto foi vendido. Outrossim, deixamos recado com o novo proprietário do ponto, onde funciona
uma nova empresa (“Formigão”), para que o mesmo passe nosso telefone ao antigo dono do local, quando o
mesmo estiver com ele, uma vez que o mesmo faz mensalmente o pagamento da parcela deste imóvel.
Prosseguimos na cobrança.
HELIO TALVACIR PINHEIRO DE ALMEIDA ME
282677-1 282677-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
09020057000127 Nom. 4.892,00
SP
Rem. 4.892,00
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
J. CIANDELLA VIEIRA - MINI MERCADO ME
285366-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
10251240000112 Nom. 386,77
SP
Rem. 386,77
Ao entrarmos em contato com a empresa devedora, fomos atendidos pela Sra. Juliana responsável pelo
financeiro, a mesma nos solicitou um prazo até o dia 08/10/2009, para estar quitando seu débito. Tendo em
vista a resolução amigável desta pendência, concedemos o prazo.
J.C. DE ALMEIDA CUNHA - ME
298839-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
39205604000100 Nom. 158,97
RJ
Rem. 158,97
Ao entramos em contato com a empresa devedora, fomos informados que o titular Sr. João Carlos estaria
viajando, e com data prevista de retorno somente após o dia 28/09/2009. Outrossim, deixamos um recado
para que o mesmo entre em conato conosco com maior brevidade possível. Prosseguimos na cobrança.
JUCINEIDE ANA DE LIMA ME
281610-1 281610-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
02708697000185 Nom. 403,83
SP
Rem. 403,83
Devedor alega não ter conhecimento deste débito, uma vez que o antigo responsável pelo Deptº de contas a
pagar foi embora. Outrossim, nos solicitou um prazo até o dia 25/09/2009, para analisar, e uma vez
comprovado o débito o mesmo estará sendo quitado. Prosseguimos na cobrança.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
L B DA CRUZ MERCADINHO
298890-1 299277-1
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
10453864000112 Nom. 525,20
RJ
Rem. 525,20
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
MATHEUS UTIL DOMESTICAS E PRESENTES LTDA
296487-1 296487-2
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
10726762000123 Nom. 399,34
SP
Rem. 399,34
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
MERCADO 4 ESTRELAS 2008 LTDA ME
288829
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
35768167000181 Nom. 492,90
RJ
Rem. 492,90
Devedor nos solicitou um prazo de 20 (vinte) dias para quitar seu débito, uma vez que sua empresa passa um
período financeiro muito difícil, chegando a ficar com os salários atrasados em 3 (três) meses. Outrossim, o
mesmo demonstra todo interesse em quitar seu débito, porém necessita deste prazo para pagar. Sendo assim,
concedemos o prazo solicitado, visando à resolução deste caso. Prosseguimos na cobrança.
MERCADO MARQUES DO ABC LTDA ME
284853-2 284853-1
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
01474252000115 Nom. 776,98
SP
Rem. 776,98
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
MINI MERCADO BESSA & SILVEIRA LTDA ME
297499-1 297499-2 297498-1 297498-2 297500-1
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
02426101000154 Nom. 1.374,69
RJ
Rem. 1.374,69
Devedor alega que está em auditoria, e que somente após o termino desta auditoria poderá tratar deste
assunto. Outrossim, a mesma também alegou que tem data prevista para acabar após o dia 15/10/2009.
Tendo em vista a resolução amigável desta pendência, concedemos o prazo solicitado. Prosseguimos na
cobrança.
MINI MERCADO LIMA LTDA
278432-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
10195371000120 Nom. 357,97
SP
Rem. 357,97
Devedor não expressa nenhum interesse em quitar seu débito, uma vez que inúmeras vezes fizemos contato
com a empresa devedora, e o responsável Sr. Jorge, nunca está disponível para atender, muito menos retorna
aos recados. Tendo em vista o completo desinteresse do titular, remetemos uma notificação extrajudicial,
visando assim obter um retorno do mesmo. Prosseguimos na cobrança.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
RAIMUNDA CARLOS DO NASCIMENTO
281558
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
07729177000172 Nom. 1.118,40
BA
Rem. 1.118,40
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa devedora.
Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª. possua novos dados
(outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação do serviço...) favor nos
remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
RAINHA DE CORDOVIL MINI MERCADO LTDA
284914
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
02116540000160 Nom. 1.024,00
RJ
Rem. 1.024,00
Devedor não expressa nenhum interesse em quitar seu débito, uma vez que sequer nos atende ao telefone
para saber a que se devem as inúmeras ligações feitas diariamente. Contudo, nesta data remetemos uma
notificação extrajudicial, a fim de que a titular Sra. Eliana nos retorne. Prosseguimos na cobrança, porém
abaixo segue um pequeno demonstrativo da situação desta empresa.
Perfil da empresa devedora:
- Empresa possui 1 Ação Judicial no valor de R$ 52.587,05
- Possui também 18 protestos, totalizando um valor aproximado de R$ 78.210,08
REDE MERCADO DO BAIRRO MARGARIDA LTDA
276235-3 276235-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
04097865000179 Nom. 1.159,27
RJ
Rem. 1.159,27
Após inúmeras ligações, hoje conseguimos falar com o titular da empresa Sr. Emerson, onde o mesmo nos
solicitou um prazo até o dia 05/10/2009, para estar formalizando um acordo com o qual possa honrar. Tendo
em vista a resolução amigável desta pendência, concedemos o prazo solicitado. Prosseguimos na cobrança.
RGJJ MERCADO LTDA ME
278041
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
01571316000104 Nom. 604,50
RJ
Rem. 604,50
Encontra-se em nosso Deptº de cobrança externa, ou seja, sendo cobrado pessoalmente.
SOOL NASCENTE HORTIFRUTIGRAN LTDA -ME
288386-1 288386-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
65974248000107 Nom. 779,90
SP
Rem. 779,90
Devedor alega que este débito não existe, uma vez que a mercadoria sequer foi descarregada em seu
estabelecimento. Outrossim, alega que a COPAPA tem noção deste fato, pois o mesmo ao ser alertado
que a mercadoria estava em sua porta ligou para a COPAPA, informando a devolução. Sendo assim,
solicitamos que a COPAPA, verifique se procede tal informação e nos posicione. Aguardando.
SUPERMERCADO ALTO DA POSSE LTDA
288852 292926-1 292926-3 293940-3 294216-2 29
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
30759534001210 Nom. 9.702,00
RJ
Rem. 9.702,00
Devedor alega que só poderá formalizar um acordo conosco após o dia 05/09/2009, uma vez que o hoje o
caixa da empresa não pode suprir nenhum acordo. Outrossim, a mesma alegou que caso a COPAPA não
possa esperar esse período, que tome as medidas cabíeis contra a empresa. Tendo em vista a resolução
amigável desta pendência, concedemos o prazo solicitado.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
SUPERMERCADO S.L. DE SOUZA LTDA
291327-4
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
39529169000179 Nom. 237,46
RJ
Rem. 237,46
Não obtivemos êxito com os dados enviados pela COPAPA. Sendo assim, estamos encaminhando ao nosso
Deptº de pesquisas, a fim de obtermos novos subsídios. Prosseguimos na cobrança.
TRANSARILSON TRANSPORTES LTDA
293957
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
05919411000107 Nom. 3.206,56
RJ
Rem. 3.206,56
Devedor alega ter acordado com a COPAPA, uma permuta. Sendo assim, solicitamos uma
confirmação.
VIEIRA & MELO LTDA
283671
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
08424110000192 Nom. 704,00
PE
Rem. 704,00
Devedor nos solicitou um prazo até o dia 20/04/2009, para formalizar o acordo em que havíamos falado, e
encaminhado uma proposta, uma vez que o mesmo alega que somente nesta data poderá ter caixa para
honrar com qualquer acordo. Tendo em vista a resolução amigável desta pendência, concedemos o prazo.
Prosseguimos na cobrança.
2–ACORDOS
CAMPDESC PROD DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD
299676-1
Bord: 1039
Entr: 19/08/2009
07841144000110 Nom. 840,00
SP
Rem. 840,00
Devedor alega que estará quitando seu débito em 29/09/2009. Aguardando confirmação de pagamento.
CORRETA PULIZIA COM DE PROD DE LIMP LTDA
294580-2 294580-1
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
01487096000127 Nom. 488,40
RJ
Rem. 488,40
Devedor alega que estará quitando seu débito em 28/09/2009. Aguardando confirmação de pagamento.
MIRANDA E MATTA TRANSPORTADORA LTDA ME
300200-3 300200-1 300200-2
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
10386980000166 Nom. 888,10
RJ
Rem. 888,10
Devedor alega que estará efetuando o pagamento da 1º parcela do acordo firmado, em 24/09/2009.
Aguardando confirmação de pagamento.
3 – INATIVOS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS
ICARAI DISTRIBUIDORA LTDA
290367-2 290367-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
02331545000106 Nom. 16.024,00
PI
Rem. 0,00
Devedor quitou seu débito. Baixamos de nosso sistema.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
3 – INATIVOS POR PAGAMENTO DIRETO
BETEL DE CAMPO GRANDE ALIMENTOS LTDA EPP
293516-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
30073316000174 Nom. 433,96
RJ
Rem. 433,96
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
COMERCIAL ALBANY LTDA ME
000338-N
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
05816851000120 Nom. 708,08
RJ
Rem. 708,08
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
H . A DE OLIVEIRA MERCEARIA E RACOES ME
298883-1 298883-2
Bord: 1039
Entr: 19/08/2009
07944014000102 Nom. 351,74
RJ
Rem. 351,74
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
LUC MAR MERCEARIA LTDA
294655-2
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
06139980000194 Nom. 278,16
MG
Rem. 278,16
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
MAURO FREITAS DA ROCHA ME
293835-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
05967006000156 Nom. 248,44
RJ
Rem. 248,44
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
SUPERMERCADO ESTRELA DO PIRANI LTDA
283377
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
00767213000143 Nom. 1.262,00
SP
Rem. 1.262,00
Devedor quitou seu débito direto na COPAPA. Baixamos de nosso sistema.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
5 – INATIVOS POR BAIXA
CLAUDIA FABIOLA PEREIRA DA SILVA ME
297983 297984
Bord: 1039
Entr: 19/08/2009
01302772000140 Nom. 359,66
RJ
Rem. 359,66
Através dos dados cadastrais que nos foram fornecidos não conseguimos contato com a empresa
devedora. Nosso Deptº de Pesquisas está tentando obter novos subsídios. Outrossim, caso V.Sª.
possua novos dados (outro endereço, novos telefones, cópia do contrato social, contrato de prestação
do serviço...) favor nos remeter dentro do mais breve. Prosseguimos na cobrança.
Perfil da empresa devedora:
-
Empresa Possui 29 duplicatas em aberto, no período de Jan/2008 – Mar/2009 totalizando um valor de R$
15.693,24
Possui 2 empréstimos em atraso em sua conta bancária, no período de Mar/2007, totalizando um valor de
R$ 10.661,00
Possui ainda 13 protestos, no período de Abr/2007 – Jan/2009, totalizando um valor de R$ 10.365,25
Possui também 14 cheques sem fundos, no período de Set/2006 – Nov/07, totalizando um valor de R$
5.693,24
DI-RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA M
292122-2 292122-3
Entr: 19/08/2009
Bord: 1039
07341436000193 Nom. 5.457,34
BA
Rem. 5.457,34
No inicio de nossos contatos feitos com a empresa devedora, fomos atendidos pelo Sra. maria que intitulou-se
como sócia da empresa, onde a mesma mostrou-se bem interessada em quitar esse débito solicitando até
mesmo uma planilha de acordo p/ pagamento de seu débito. Outrosssim, ao decorrer desta cobrança não
obtivemos nenhuma outra oportunidade de lhe contatar ao telefone, e todas as notificações que remetemos o
mesmo ignorou. Tendo em vista completo desinteresse da empresa devedora em quitar seu débito. Por fim,
em nosso último contato o mesmo mandou um funcionário dizer que não iria pagar nada e que poderíamos
tomar as medidas cabíveis. Diante dos fatos, baixamos de nosso sistema.
Perfil da empresa devedora:
-
Empresa possui 15 duplicatas em aberto com seus credores, no período de Mai/09 – Ago/09,
totalizando um valor de R$ 85.634,25
Possui 15 empréstimos em atraso em sua conta bancária, no período de Dez/08 – Jun/09,
totalizando aproximadamente R$ 125.365,32
Possui ainda 7 protestos, no período de Jan/09 – Jun/09, totalizando um valor de R$ 50.000,00
Possui também 11 cheques sem fundos, do banco Bradesco, no período de R$ Jan/09, totalizando
um valor de R$ 15.369,24
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
EMPORIO POIEL LTDA
283578-1 283578-2
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
07760588000120 Nom. 1.986,67
SP
Rem. 1.986,67
Por inúmeras vezes, avisamos ao devedor que iríamos “ajuizar” seu débito caso o mesmo não viesse a
formalizar um acordo de pagamento conosco. Contudo, o mesmo não expressa nenhum interesse em quitar
seu débito, deixando-nos a vontade para quaisquer mediadas que entendermos convenientes. Face aos fatos,
Baixamos de nosso sistema.
Perfil da empresa devedora:
-
Empresa possui 7 duplicatas em aberto no período de Fev/09 – Mai/09, totalizando um valor de R$
180.325,21
Possui 7 empréstimos em atraso em sua conta bancária, no período Abr/09 – Mai/09, totalizando
um valor de R$ 200.358,23
Possui ainda 104 protestos, no período de Mar/09 – jul/09, totalizando um valor de R$ 145.635,28
Possui também 16 cheques sem fundos, 5 banco ABN, 2 banco do Brasil, 9 Itau, totalizando um
valor de R$ 16.369,24
HIGIMAIS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
281029-3 283564-1 283564-2 282997-1 282997-2
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
08781227000123 Nom. 2.757,31
SP
Rem. 2.757,31
Devedor não expressa nenhum interesse em quitar seu débito, pelo contrario sempre que entramos em
contato com a empresa somos informados que podemos tomar as medidas cabíveis contra a empresa, pois
são ordens do titular Sra. Vera. Tendo em vista que já utilizamos todos os meios que podíamos, restando
assim somente uma execução, ainda assim sabendo da dificuldade de receber esse débito. Diante dos fatos,
baixamos de nosso sistema.
Perfil da empresa devedora:
- Empresa possui 1 FALEN/RECUP. JUDICIAL - Mar/09
- Possui 4 ações judiciais Fev/09 – Mar/09, totalizando aproximadamente R$ 2.000.000.00
- Possui também 108 protestos Jul/08 – Abr/09, totalizando R$ 1.600.639,00
- E também 1 cheque sem fundo Out/08, no valor de R$ 1.260,00
Perfil do titular:
- O titular possui 16 empréstimos em atraso Out/08 – Abr/09, totalizando um valor superior a R$
1.500.000,00
- Possui 2 pendências financeira em seu cartão de crédito Ago/08 – Jan/09, totalizando um valor de
R$15.000,00
- Possui 4 cheques sem fundos Nov/08 – Fev/09, totalizando um valor de R$ 14.524,38
- Possui também 1 protesto Jan/09, no valor de R$ 4.500,00
- Ainda possui 4 ações judiciais Fev/09 – Mar/09, totalizando aproximadamente R$ 2.000.000,00
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA
RECUPERAÇÃO DE BENS
E ASSESSORIA JURÍDICA
“TEMOS A OBRIGAÇÃO DE NO AMANHÃ SERMOS MELHORES QUE HOJE”
J.H. FERREIRA DE CASTRO JUNIOR - EPP
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
282461-3 283797-2 283797-1 285913-1 285913-2
09514651000174 Nom. 3.576,69
SP
Rem. 3.576,69
Devedor não expressa nenhum interesse em quitar seu débito, uma vez que sequer nos atende ao telefone
para saber a que se devem as inúmeras ligações feitas diariamente. Outrossim, nesta data, fomos informados
pela secretaria da empresa, que podemos tomar as medida cabíveis contra a empresa, uma vez que isso seria
determinação da titular. Tendo em vista todos os fatos mencionados em relatórios anteriores, baixamos de
nosso sistema.
Perfil da empresa devedora:
-
empresa possui 2 empréstimos em atraso na sua conta bancária (bco Itaú), um no valor de R$
346,00, e outro no valor de 1.280,00
Possui 42 protestos, no período de Dez/08 – Mai/09, totalizando um valor de R$ 70.365,25
Possui 38 cheques sem fundos, no período de Fev/09 – Jul/09, totalizando um valor de R$
35.653,27
MANOEL BENTO SALGADO
286396-1 286397-1 286398-1
Entr: 13/07/2009
Bord: 1025
64426927000170 Nom. 461,27
MG
Rem. 461,27
Ao entramos em contato com a empresa devedora, fomos informados que o titular da empresa Sr. Manoel é
bastante ocupado, e muito difícil de ser localizado, uma vez que o mesmo sempre vai a “roça”, e não possui
celular, pois não sabe mexer devido à idade (80 anos). Sendo assim, a pessoa que nos atendeu, nos deixou a
vontade para tomarmos as medidas cabíveis contra sua empresa. Diante dos fatos, baixamos de nosso
sistema.
Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2009.
Sendo o que nos apraz, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
_______________________________
C.J.A Recuperação de Bens S/C Ltda.
CJA RECUPERAÇÃO DE BENS E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA