Republica Federativa do Brasil
Gilda Barreto
Mello da Silva
Tradutora Publica e Interprete Comercial
Public CeTfified Translator
JUCESP No 318 -Idioma: Ingles
CPF 014.411.258-25 - IAPAS 10.980.430.884 - CCM 8.542.687-3
TraduyaoJTranslation
29.252
Livro IBook 287
Fls/Sheet
nO 329
abai)\o assinada, Tradutora Publica e Interprete Comercial, certifico e atesto,
para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado urn documento redigido
Eu,
.
em idioma Ingles, identificado como "Deliberac6es Escritas Unanimes", que
, traduzo para 0 vernaculo no seguinte teor:
------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACOES ESCRITAS UNANIMES
AO INVES DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
DO UNICO SOCIO DA
GP INVESTMENTS, LTD.
0 abaixo assinado, na qualidade de unico socio da GP Investments, Ltd.,
sociedade isenta de tributagao das Bermudas (a "Sociedade"), pelo presente
instrumento adota as seguintes deliberag6es por consentimento escrito
unanimes, com 0 mesmo vigor e efeito como se essas tivessem sido aprovadas
e adotadas numa assembleia geral anual devidamente instalada do unico socio
e da instrug6es para que este consentimento escrito seja arquivado no livro de
atas da Sociedade:
CONSIDERANDO QUE contempla-se que a Sociedade realizara uma
oferta publica inicial de subscrigao de ag6es e, antes dessa oferta e apropriado
que 0 unico socio aprove determinadas quest6es;
E CONSIDERANDO QUE 0 unico socio ja nomeou os atuais membros do
conselho da Sociedade de acordo com deliberag6es escritas unanimes do unico
socio datadas de 2 de Maio de 2006;
E CONSIDERANDO QUE as demonstrag6es financeiras da Sociedade
referentes ao exercfcio fiscal encerrado em 31 de Dezembro de 2006,
juntamente com 0 relatorio do auditor sobre as mesmas foram apresentadas ao
unico socio da Sociedade;
ISTO POSTO:
1.
Estatuto
DELIBEROU-SE que 0 estatuto contido no documento impressa anexo a
este consentimento escrito como Anexo A fosse e neste ato e aprovado e
adotado como 0 estatuto da Sociedade em substituigao e a exclusao de
todos os estatutos existentes.
2.
Aprovacao de Demonstrac6es Financeiras
DELIBEROU-SE:
Rua Critios 251 Apto. 112 - Morumbi- CEP 05630-040-
Tel/Fax: 3743-7547
3744-2522-
Republica Federativa do Brasil
Gilda Barreto
MeZZoda Silva
Tradutora Publica e Interprete Comercial
Public Certified Translator
JUCESP No 318 -Idioma: Ingles
CPF 014.411.258-25 -IAPAS 10.980.430.884 - CCM 8.542.687-3
Traduc;:aoJTranslation 29.252
Livro ISook 287
Fls/Sheet
nO 330
Que as demonstragaes financeiras da Sociedade referentes ao exerdcio
fiscal encerrado em 31 de Dezembro de 2005, juntamente com 0 relatorio
do auditor sobre as mesmas, fossem e neste ato saD recebidas e
adotadas.
3.
Nomeacao de Auditor Independente
DELIBEROU-SE que 0 unico socio pelo presente instrumento aprova,
confirma e ratifica a nomeagao da PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes, Brasil, como auditores independentes da Sociedade ate a
conclusao da assembleia geral anual de 2007 da Sociedade, mediante
uma remuneragao a ser acordada pelo conselho de administragao da
Sociedade.
4.
Ratificacao e Deliberacoes Coletivas
DELIBEROU-SE que 0 unico socio pelo presente instrumento ratifica e
confirma todas e quaisquer medidas tomadas pelos membros do
conselho e diretores da Sociedade ate a data em que estas deliberagoes
escritas unanimes foram tomadas.
Partners Holdings, Inc.
[assinaturas]
Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Fe~enLamasLambrnnho
Data: 8 de Maio de 2006.
NADA MAIS. Dou fe e assino.
Sao Paulo, 10 de Maio de 2006.
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Tab. Emol.: R$ 91,00
Nr. Recibo: 8563
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8ARrmoMELLO~L DA SILVA
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Tradulora Publica Juramentad€l e Interprete ComerciaJ
Public SlIWor"TranalalQ!
Rua Critios 251 Apto. 112 - Morumbi - CEP 05630-040- Te//Fax: 3743-7547 3744-2522 - Sao Paulo, SP
UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTIONS
IN LIEU OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF THE SOLE MEMBER OF
GP INVESTMENTS, LTD.
The undersigned, being the sole member of GP Investments, Ltd., a
Bermuda exempted company (the "Company"), hereby adopts the following resolutions
by unanimous written consent, with the same force and effect as if they had been
approved and adopted at a duly convened annual general meeting of the sole member and
directs that this written consent be filed in the minute book of the Company:
WHEREAS, it is contemplated that the Company will undertake an
underwritten initial public offering of shares and in anticipation of such offering it is
appropriate for the sole member to approve certain matters;
AND WHEREAS, the sole member has already appointed the current
directors of the Company pursuant to unanimous written resolutions of the sole member
dated May 2, 2006;
AND WHERAS, the financial statements of the Company for the financial
year ended December 31, 2005 together with the auditor's report thereon has been
presented to the sole member of the Company;
NOW, THEREFORE,BE IT:
1.
Bye-laws
RESOLVED, that the bye-laws contained in the printed document attached to this
written consent as Exhibit A be and are hereby approved and adopted as the byelaws of the Company in substitution for and to the exclusion of all existing byelaws.
2.
Approval of Financial Statements
RESOLVED:
That the financial statements of the Company for the financial year ended
December 31, 2005, together with the auditor's report thereon, be and they are
hereby received and adopted.
3.
Appointment of Independent Auditor
RESOLVED, that sole member hereby approves, confirms and ratifies the
appointment of PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Brazil as
independent auditors to the Company until the conclusion of the 2007 annual
general meeting of the Company, at a fee to be agreed by the board of directors of
the Company.
.
\
JurtdicO
4.
Ratification and Omnibus Resolutions
RESOLVED, that the sole member hereby ratifies and confirms all and any
actions taken by the directors and officers of the Company up to the date these
unanimous written resolutions have been passed.
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