MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 1º de outubro de 2008
Data, Horário e Local: 1º de outubro de 2008, às 10h30, na sede social da
Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da
Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz,
CEP 14781-545.
Mesa: Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz,
Secretário.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade
dos membros da Diretoria da Companhia.
Presença: A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar sobre abertura de filial da Companhia.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Tendo em vista a aprovação da
incorporação da Lord Meat – Ind., Com., Importação e Exportação Ltda,
CNPJ/MF 07.034.763/0001-00, pela Minerva S. A., CNPJ 67.620.377/0001-14,
conforme Assembléia Geral Extraordinária da Minerva S. A. realizada em
01.10.2008 e reunião de sócios da Lord Meat – Ind., Com., Importação e
Exportação Ltda realizada em 01.10.2008, fica aprovada, por unanimidade, a
abertura de filial da Companhia na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás,
Rodovia GO 230, Km 3,5, S/N, Zona Rural, CEP 76380-000, local em que serão
exercidas as atividades de matadouro, frigorífico e estabelecimento industrial
destinado a elaborar e conservar, por qualquer processo de que sejam suscetíveis,
as carnes e demais produtos provenientes de abate de bovinos, suínos, aves e
outros animais.
Encerramento e Lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por
todos os presentes assinada.
Local e Data: Barretos, SP, 1º de outubro de 2008. Mesa: (aa) Ibar Vilela de
Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros da
Diretoria Presentes: (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Fernando Galletti de Queiroz
e Carlos Watanabe.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Barretos, SP, 1º de outubro de 2008.
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Fernando Galletti de Queiroz
Secretário