ATA DA RCA
Ata da RCA
LOCALIZA RENT A CAR S/A
CNPJ n.º 16.670.085/0001-55
NIRE n.° 3130001144-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Reunião realizada em 21 de outubro de 2010, às 10h, na sede social da Companhia, na Avenida
Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio
Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Aristides Luciano de Azevedo Newton, Maria Letícia
de Freitas Costa e Oscar de Paula Bernardes Neto. Ausências justificadas de Stefano Bonfiglio e Wilson Nélio Brumer.
Mesa: Sr. José Salim Mattar Júnior, como Presidente do Conselho, e designanda como secretária a Sra. Raquel Elen
Barcelos, Assessora Jurídica da Companhia.
Instalação: Tendo sido devidamente convocada, o Presidente do Conselho de Administração declarou instalada a
reunião, passando a presidi-la.
Ordem do dia: (1) Deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado pelo conselheiro Wilson Brumer; (2) Nomear novo
membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da primeira Assembleia Geral
de acionistas; (3) Aprovar as Informações Trimestrais de 30.09.10; (4) Avaliar a proposta de honorários de auditoria de
2010; (5) Aprovar a ata de reunião do Comitê de Divulgação realizada em 08.10.10; (6) Aprovar a ata de reunião do
Comitê de Gestão de Pessoas realizada em 21.10.10; e (7) Aprovar a ata de reunião do Comitê de Auditoria e Gestão
de Riscos realizada em 21.10.10.
Deliberações por unanimidade:
1. Os Conselheiros aceitaram o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia,
formulado pelo Sr. Wilson Nélio Brumer, em carta datada de 24 de setembro de 2010, que se encontra devidamente
arquivada na sede da Companhia. Nesta oportunidade fica também formalizada a exclusão do Sr. Wilson Brumer dos
Comitês de Gestão de Pessoas e de Auditoria e Gestão de Riscos. O Sr. José Salim Mattar Júnior, em nome da
Companhia e dos demais membros do Conselho de Administração, registra os votos de agradecimento e
reconhecimento das contribuições feitas pelo Sr. Wilson Nélio Brumer, durante todo o período em que participou deste
Conselho de Administração.
2. Em decorrência da renúncia referida no item 1 da ordem do dia, os membros remanescentes do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do art. 11 parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia e do art. 150 da Lei
6404/76, nomearam o Sr. José Galló, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF:032.767.670-15, residente e
domiciliado na Rua General Oscar Miranda, 141, apto 901, Bela Vista, Porto Alegre/RS, ao cargo de membro do
Conselho de Administração da Companhia, “ad referendum” da próxima Assembléia Geral. O mandato a membro do
Conselho de Administração da Companhia servirá até a primeira Assembléia Geral de acionistas.
3. Manifestação favorável e sem ressalvas sobre as informações trimestrais (ITR) relativas ao 3º trimestre de 2010.
4. Aprovada, nos termos do parecer do Comitê de Auditoria em reunião do dia 21 de outubro de 2010, a proposta de
prestação de serviços profissionais de auditoria para o exercício a se findar em 31 de dezembro de 2010.
5. Aprovada, sem ressalvas, a ata de reunião do Comitê de Divulgação, realizada em 08 de outubro de 2010. A referida
ata se encontra arquivada na sede da Companhia.
6. Aprovada, sem ressalvas, a ata de reunião do Comitê de Gestão de Pessoas, realizada em 21 de outubro de 2010. A
referida ata se encontra arquivada na sede da Companhia.
7. Aprovada, sem ressalvas, a ata de reunião do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, realizada em 21 de outubro de
2010. A referida ata se encontra arquivada na sede da Companhia.
Encerramento:Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a
sessão, para que se lavrasse a presente ata, que lida na presença de todos os presentes, foi aprovada por unanimidade
dos participantes. Belo Horizonte, 21 de outubro de 2010. Conselheiros: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio
Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Aristides Luciano de Azevedo Newton, Maria Letícia
de Freitas Costa e Oscar de Paula Bernardes Neto. Presidente: José Salim Mattar Júnior. Secretária: Raquel Barcelos.
Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se
encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia.
Raquel Barcelos
Secretária
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