KROTON EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 02.800.026/0001-40
NIRE 31.300.025.187
ATA DA TRIGÊSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM
1.
LOCAL,
HORA E DATA.
07 DE ABRIL DE 2010
Realizada na sede social da Kroton Educacional S.A.
(“Companhia”), situada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Paraíba, n. 330, 14º andar, CEP: 30.130-140, Bairro Santa Efigênia, às 14:00hs, do dia
07 de Abril de 2010.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS. Dispensada a convocação, nos termos do
Parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social, por estar presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio
de conferência telefônica, na forma do art. 21, parg. 1º do estatuto social da Companhia.
3.
MESA. Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão
Lara.
4.
ORDEM DO DIA. i) deliberar sobre a eleição do Sr. Luiz Fernando Torres Pinto
para ocupar o cargo estatutário de Diretor Executivo de Pessoas da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES:
5.1. Aprovar a nomeação para o cargo estatutário de Diretor Executivo de Pessoas da
Companhia o Sr. Luiz Fernando Torres Pinto, cuja posse será imediata, estando
condicionada à: (i) assinatura do Termo de Posse lavrado em Livro próprio; (ii)
apresentação de declaração atestando que não há impedimento ou condenação criminal
que o impeça de ser eleito, nos termos das legislação aplicável; (iii) apresentação de
Termo de Anuência de Administradores a que se refere o Regulamento de Listagem do
Nível 2 da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, BMF&Bovespa.
5.2.
Em decorrência das deliberações tomadas acima, a Diretoria Executiva da
Companhia passa a ser composta dos seguintes membros: (i) Luiz Kaufmann, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 7.162.266 SSP/SP e CPF:
036.200.699-72, com endereço na Rua Paraíba, n. 330, 14º andar, CEP: 30.130-140,
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de Diretor Presidente; (ii)
Leopoldo de Bruggen e Silva, brasileiro, casado, contador, portador da CI nº MG6.880.452 SSP/MG e CPF: 864.059.266-72, com endereço na Rua Paraíba, nº 330, 14º
andar, parte, Bairro Santa Efigenia, CEP – 30.130-140, Belo Horizonte, MG, ocupa o
cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; (iii) César Valmor Mardini
Keller, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 12 309 667
SSP/SP e CPF: 099.766.228-05, com endereço na Rua Paraíba, n. 330, 14º andar, Cep:
30.130-140, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de Diretor
Executivo de Ensino Superior de Tecnologia; (iv) João Lacerda de Almeida e Silva,
brasileiro, divorciado, graduado em tecnologia, portador da cédula de identidade
3.085.825 SSP/MG e CPF: 550.293.886-72, com endereço na Rua Paraíba, n. 330, 14º
andar, Cep: 30.130-140, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocupa o cargo de
Diretor Executivo de Educação Básica; (v) Aécio Freitas Lira, brasileiro, engenheiro,
casado, portador da cédula de identidade MG-52.3178 SSP/MG e CPF: 117.962.946-91,
com endereço na Rua Espírito Santo, n. 2182, apt. 802, Bairro Lourdes, Belo Horizonte,
MG, ocupa o cargo de Diretor Acadêmico; (vi) Rodrigo Calvo Galindo, brasileiro,
solteiro, advogado e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 3.226.764 SSP/MT, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Augusta, 1.819, apartamento 161, Edifício Guaiupiá, Cerqueira César,
CEP 0143-000, ocupa o cargo de Diretor Executivo de Ensino Superior; (vii) Luiz
Fernando Torres Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade
M 760059 SSP MG e CPF: 060.920.087-93 com endereço na Rua, São Romão 487
Apto 402, Belo Horizonte/MG, CEP 30330-12, Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, ocupa o cargo de Diretor Executivo de Pessoas. A Diretoria terá mandato
unificado até 31 de dezembro de 2010;
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos segue assinada.
Mesa: Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara.
Conselheiros Presentes: Evando José Neiva – Presidente do Conselho de
Administração; Juan Pablo Zucchini; Júlio Fernando Cabizuca; Luiz Aníbal de Lima
Fernandes; Luiz Antonio de Moraes Carvalho; Newton Maia Salomão Alves; Patrice
Philippe Nogueira Baptista Etlin; Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto.
Belo Horizonte, 07 de Abril de 2010
Extrato da Ata. Confere com a original lavrada em livro próprio
Leonardo Augusto Leão Lara
Secretário.