Data:
Início:
Término:
Local: SBS QD. 01, Bl. E, Ed.
28-02-2012 17h
17h30
Brasília - 3o. andar - Brasília - DF.
Membros presentes: Presidente: MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA.
Conselheiros: DIRCE DOS SANTOS VARANDAS, EVILÁSIO DA SILVA SALVADOR,
JACQUES DE OLIVEIRA PENA e JULIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA.
Membros ausentes: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Convidados: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Secretária: MARIA DE LOURDES BATISTA
ORDEM DO DIA:
1- Nomeação de Conselheiro.
Deliberações:
ITEM 1 DA PAUTA: acolhendo recomendação do Acionista Controlador do BRB,
contida no Ofício n° 65/2012-GAG, de 27-02-2012, o Presidente do Conselho, em
consonância com o Artigo 20 Parágrafo 4° do Estatuto Social do Banco, submeteu
aos seus pares o nome do acionista José Luiz Rodrigues para exercer o cargo de
Membro do Conselho de Administração do BRB, exibindo os documentos por ele
apresentados. Em seguida, o Conselho, considerando regular a documentação
analisada e que ao indicado fora dado conhecimento das condições estabelecidas
pela Resolução 3.041, do Banco Central do Brasil, declara que o senhor José Luiz
Rodrigues preenche os requisitos exigidos para o exercício do cargo. Assim,
cumpridos os requisitos legais e estatutários, o Conselho nomeou o senhor JOSÉ
LUIZ RODRIGUES, brasileiro, casado, contador, portador do CPF n° 524.231.58815 e da Carteira de Identidade n° 5.248.187 SSP/SP, expedida em 12-07-1979,
residente e domiciliado em Brasília – DF, para o cargo de Membro do Conselho de
Administração do BRB. O Conselheiro ora nomeado cumprirá o mandato até a
primeira Assembleia Geral da Instituição, de acordo com o artigo 20 parágrafo 4° do
Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
VARANDAS
Presidente
Conselheira
DIRCE DOS SANTOS
EVILÁSIO DA SILVA SALVADOR
PENA
Conselheiro
Conselheiro
JACQUES DE OLIVEIRA
JULIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA
BATISTA
Conselheiro
Secretária
MARIA DE LOURDES