ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SÃO
PAULO TURISMO S/A.
CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
Dia, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às
10h30 min, na sede social da empresa, situada na Avenida Olavo Fontoura n.º 1209, São Paulo,
em primeira convocação. Quorum: Presentes os acionistas representando mais de dois terços do
capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Publicações e Convocação: As demonstrações financeiras foram publicadas no "Diário de São
Paulo", edição de 05/04/2012 fls. 36, 37, 38 e 39 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo Caderno Empresarial", edição de 10/04/2012 fls. 31, 32 e 33. As publicações referidas no art.
133 da Lei 6.404/76 foram efetuadas no "Diário de São Paulo" edição de 24/03/2012 fls. 34,
edição de 26/03/2012 fls. 30 e edição de 27/03/2012 fls. 27 e também no "Diário Oficial do
Estado de São Paulo - Caderno Empresarial" edição de 24/03/2012 fls. 85, edição de 27/03/2012
fls. 205 e edição de 28/03/2012 fls. 124. O edital de convocação foi publicado no "Diário de São
Paulo”, edição de 11/04/2012 fls. 31, edição de 12/04/2012 fls. 29, edição de 13/04/2012 fls. 29
e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial" edição de 11/04/2012 fls.
60, edição de 12/04/2012 fls. 68 e edição de 13/04/2012 fls. 101. “Ordem do Dia: 1) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas aos
exercício findo em 31 de dezembro de 2011; 2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal e os membros do Conselho de Administração; 3) Assuntos de interesse da
empresa. São Paulo, 10 de abril de 2012. Marcelo Schmidt Rehder, Diretor Presidente.” Mesa e
Instalação: Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da empresa, os trabalhos foram
abertos pelo Sr. Tasso Gadzanis, Diretor Vice Presidente, que dirigiu a palavra aos ilustres
senhores presentes à mesa desejando boas vindas, e informou estar presente a esta Assembléia o
Ilmo. Procurador do Município, Dr. Roberto Angotti Junior, Registro Funcional n.º 753.843.0,
devidamente credenciado para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de
São Paulo, tendo sido composta a mesa também pelo Sr. Jair Paca de Lima, Conselheiro Fiscal,
Sr. Francisco de Paula dos Reis Júnior, representante da empresa de Auditoria Independente
Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes, pelo Sr. Paulo Galdino Coelho,
Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. Koiti Kodama, Contador. Na sequência, foram
apresentados os nomes de Tasso Gadzanis e de Miquéias de Morais para presidir e secretariar
a reunião, o que foi aceito pelos presentes. Deliberações: Foi apresentada a matéria constante do
item 1, referente à tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, as quais
foram aprovadas por unanimidade de votos, consignando que por determinação do Sr. Secretário
de Governo Municipal (exarada na Folha de informação n.º 027), a empresa deverá observar
todas as orientações e recomendações lançadas no Relatório de Auditoria n.º 015/AUDIG/2012,
elaborado pela auditoria promovida pela Secretaria Municipal de Finanças constante no Processo
n.º 2012-0.065.986-0. Adiante, passou-se à apreciação do Item 2, por proposta da acionista
majoritária de eleger, por unanimidade de votos, para o Conselho Fiscal, como membros
efetivos, juntamente com VALDICE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - Representante
dos empregados (em conformidade com a Lei Municipal n.º 10.731/89) os Senhores (as) Sra.
ÉLCITA RAVELLI, brasileira, divorciada, bacharel em serviço social, portadora da Cédula de
Identidade RG n.º 6.764.320 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 006.698.248-01, residente e
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Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
domiciliada na Rua Pascoal Vita, 535 apto. 907, São Paulo/SP, o Sr. JAIR PACA DE LIMA,
brasileiro, casado, oficial da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.547.697 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º
231.330.668-20, residente e domiciliado na Rua Pirajuí, 40, Santo André/SP, Sra. NATALIA
DE NARDI DACOMO, brasileira, convivente de união estável, bacharel em direito e em
administração de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.876.749-1, inscrita no
CPF/MF sob n.º 114.276.898-81, residente e domiciliada na Rua Dr. Carlos Norberto S. Aranha,
757, São Paulo/SP, e, diante da renúncia do Sr. JOÃO THIAGO DE OLIVEIRA POÇO,
brasileiro, solteiro, bacharel em ciência da computação, portador da Cédula de Identidade RG n.º
28.824.631-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 276.946.298-94, eleger o Sr. MÁRIO
JORGE GUSMÃO BÉRARD, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade
R.G. n.º 38.004.486-9 e do CPF n.º 002.921.414-91, residente e domiciliado na Avenida São
Gabriel, 333 – 14º andar, apto. 142, São Paulo/SP e, como membros suplentes, juntamente com
DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS – Representante dos Empregados, os senhores (as)
Sra. MANOELINA PEREIRA MEDRADO, brasileira, casada, advogada, portadora do RG n.º
490.612 SSP/DF e do CPF n.º 813.428.531-72, residente e domiciliada na SQN 314 Bloco G,
apto. 601 – Brasília – DF; Sr. JOSÉ LUIZ SOLHEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, portador
da Cédula de Identidade n.º 6.783.995 e do CPF n.º 790.812.668-53, residente e domiciliado na
Rua Pernambuco n.º 204 – 4º andar –apto. 4, nesta Capital; Sr. VIRGÍLIO NELSON DA
SILVA CARVALHO, português, separado, administrador, portador da Cédula de Identidade n.º
35.660.000-2 e do CPF n.º 372.271.148-72, residente e domiciliado na Rua dos Aliados n 1129,
apto 31, nesta Capital; e Sr. MARCOS SCARPI COSTA, brasileiro, separado judicialmente,
contador, portador do RG n.º 7.156.290 e CPF n.º 010.870.688-51, residente e domiciliado na
Rua Rio Grande, 551 – apto. 203 – Bloco A, nesta Capital, todos com o mandato de 01 ano,
admitida a reeleição, cujas investiduras dar-se-ão de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social
da empresa, com a remuneração prevista na AGE de 16/03/2007. Em seguida, diante do
desligamento do Conselheiro de Administração Sr. MÁRCIO MATHEUS, brasileiro, casado,
oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
R.G. n.º 6.964.118-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 041.520.078-42, residente e
domiciliado na Av. Santa Inês, 1.129 Bloco A, Apto. 72, São Paulo/SP; a acionista majoritária
propôs e foi eleito por unanimidade de votos para Conselheiro de Administração o Sr.
JÂNIO QUADROS NETO, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade
R.G. n.º 33.444.000-2 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 213.397.198-00, residente e
domiciliado na Av. Ibirapuera, 2534 Apto. 31, CEP 04028-002, São Paulo/SP, com mandato
igual aos Conselheiros de Administração anteriormente eleitos, ou seja, até 29/04/2013, admitida
a reeleição. A remuneração será igual à dos demais Conselheiros de Administração, estipulada
na AGE de 16/03/2007. Com a eleição do novo membro, a Composição do Conselho de
Administração passa a ser a seguinte: Almino Monteiro de Álvares Affonso, Benedito
Nicotero Filho; Carlos Augusto Machado Calil; Claudio Marcelo Schmidt Rehder; Clovis
de Barros Carvalho; Francisco Itálico Buonafina; Francisco Vidal Luna; Jânio Quadros
Neto, Miguel Luiz Bucalém e Roberto Alves de Oliveira(representante dos empregados).
Após, foram efetuadas as entregas das declarações de bens, com indicação de fontes de renda.
Para os efeitos do disposto no Inciso II do Artigo 35 da lei nº 8.934, de 18.11.94, bem como o
contido no Inciso IV, do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.96 e na conformidade dos
Parágrafos 1º e 2º, do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15.12.76, todos os Conselheiros Fiscais e
Suplentes, bem como o Conselheiro de Administração ora eleitos declararam não estarem
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incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil.
Colocada a palavra à disposição, como ninguém fez uso dela, e estando esgotada a Ordem do
Dia, o Presidente da Mesa, Sr. Tasso Gadzanis, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se
esta Ata, que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes, tendo sido autorizada a
extração das cópias legais. São Paulo, 26 de abril de 2012. A presente é cópia fiel lavrada em
livro próprio.
Tasso Gadzanis
Presidente da Mesa
Miquéias de Morais
Secretário da Mesa
Roberto Angotti Junior
Representante da Prefeitura
do Município de São Paulo
Francisco de Paula dos Reis Júnior
Representante da Auditoria Independente
Jair Paca de Lima
Conselheiro Fiscal
Koiti Kodama
Contador
Paulo Galdino Coelho
Gerente de Contabilidade e
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