-------------------------------- Extracto da Acta número quarenta e sete---------------------No dia dezanove de Maio de dois mil e catorze pelas dezassete horas e cinco
minutos, reuniu na sede social sita na Estrada de Alfragide, nº. 67, (entrada
principal), e Estrada do Seminário nº.4 (entrada secundária), 2614-519 Amadora,
freguesia de Alfragide, concelho da Amadora, a Assembleia Geral Anual da
Sociedade SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade
aberta (Sociedade), com o capital social de cento e sessenta e nove milhões
setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e oito euros, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob o número único de
matrícula e de identificação fiscal 503 219 886. ----------------------------------------------Presidiu aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Lopo Roque
de Pinho Cancella de Abreu, secretariado pela Secretária da Sociedade Drª. Maria
do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira. -----------------------------------------------O Presidente da Mesa verificou através da lista de presenças estarem
representados três accionistas titulares de 135.947.486 (cento e trinta e cinco
milhões novecentos e quarenta e sete mil quatrocentas e oitenta e seis) acções da
Sociedade correspondentes a igual número de votos, representativas de 80,08%
(oitenta vírgula zero oito por cento) do capital social e de 88,86% (oitenta e oito
vírgula oitenta e seis por cento) dos direitos de voto, não se tendo verificado votos
por correspondência.---------------------------------------------------------------------------------Estavam ainda presentes os membros do Conselho de Administração Dr. Carlos
Alexandre Antão Valente Coutinho, Engª. Esmeralda da Silva Santos Dourado, Dr.
Fernando Jorge Cardoso Monteiro, Dr. José Maria Cabral Vozone, Dr. Luís Miguel
Dias da Silva Santos e Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena, o Presidente do
Conselho Fiscal Dr. João José Martins da Fonseca George e os Vogais Efectivos
Sr. Duarte Manuel Palma Leal Garcia e Dr. Martinho Lobo de Almeida Melo de
Castro e o Dr. Paulo Jorge Luís da Silva, em representação da Sociedade
Revisora Oficial de Contas Ernst & Young Audit & Associados - SROC, SA, tendo
os administradores ausentes justificado a sua falta por motivo de deslocação em
serviço.---------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa verificou que a Assembleia havia sido
convocada pela divulgação do anúncio legal da convocatória, através de
publicações no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (SDI da CMVM) e no sítio da Internet da NYSE Euronext
Lisbon em 17 de Abril de 2014, disponibilização no sítio da Internet da Sociedade
desde a data de difusão no SDI da CMVM, publicações on-line no Portal do
Ministério da Justiça em 20 de Abril de 2014 e no Boletim de Cotações nº. 20814,
de 22 de Abril de 2014. Seguidamente, o Presidente da Mesa informou que os
anúncios legais da convocatória, a lista de presenças, as declarações de
participação na Assembleia Geral, os elementos de prova da qualidade de
accionista, as cartas mandato a nomear representante, os documentos de
prestação de contas referentes ao exercício de dois mil e treze, bem como as
propostas e outros documentos submetidos à Assembleia Geral, se encontravam
depositados em dossier relativo a esta Assembleia, que se considera anexo à
presente acta, nos termos do artigo sessenta e três do Código das Sociedades
Comerciais. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa, após referir que os accionistas representados estavam
devidamente credenciados por meio de documentos comprovativos da titularidade
das acções, confirmou a existência de quórum nos termos do artigo décimo sexto,
número um, dos estatutos da Sociedade e declarou aberta a sessão, com a
seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------
1 - Deliberar sobre o relatório de gestão e as demonstrações financeiras
separadas do exercício de dois mil e treze e apreciar o relatório sobre o governo
da sociedade; ------------------------------------------------------------------------------------------2 - Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as demonstrações
financeiras consolidadas do exercício de dois mil e treze; --------------------------------3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de dois mil
e treze; --------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; ----5 - Deliberar sobre o número de membros que compõem o Conselho de
Administração;-----------------------------------------------------------------------------------------6 - Eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho de Administração para o
quadriénio 2014 - 2017; -----------------------------------------------------------------------------7 - Designação do Revisor Oficial de Contas, sob proposta do Conselho Fiscal; ---8 - Deliberar sobre a declaração relativa à política de remunerações de órgãos
sociais elaborada pela Comissão de Vencimentos; -----------------------------------------9 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias. -----------------------Tendo o Presidente da Mesa posto à discussão o primeiro ponto da ordem de
trabalhos, tomou a palavra o Senhor Dr. José Maria Cabral Vozone para, em
nome do Conselho de Administração, apresentar umas breves considerações
sobre as Demonstrações Financeiras Separadas do exercício de dois mil e treze. Seguidamente o Presidente da Mesa abriu um período para intervenções dos
accionistas.---------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido quaisquer pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa
colocou de imediato à votação o Relatório de Gestão e as Demonstrações
Financeiras Separadas e respectivas Notas, relativos ao exercício de dois mil e
treze, que evidenciam o resultado líquido negativo (prejuízo) de Eur 24.719.498
(vinte e quatro milhões setecentos e dezanove mil quatrocentos e noventa e oito
euros), tendo aqueles documentos sido aprovados por unanimidade, numa
contagem de 135.947.486 votos. -----------------------------------------------------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu
novamente a palavra ao Conselho de Administração, tendo os vogais Senhores
Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro, Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos e Dr.
José Maria Cabral Vozone feito uma apresentação síntese da actividade
desenvolvida e dos principais eventos ocorridos, em Portugal e no Brasil, no
exercício transacto e feito umas breves considerações sobre as Demonstrações
Financeiras Consolidadas e respectivas Notas, relativos ao exercício de dois mil e
treze, complementando o exposto no relatório de gestão consolidado. ---------------O Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro apresentou informações adicionais
acerca da evolução do mercado automóvel a nível global, na Europa e em
Portugal,
salientando
o
comportamento,
nesse
contexto,
das
Marcas
representadas pela Subsidiária SIVA. No caso do mercado Português, o Dr.
Fernando Monteiro salientou o crescimento registado durante o 2º Semestre de
2013, e a performance das Marcas Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen –
Veículos Comerciais que registaram, no ano de 2013, um aumento de volume de
1,9% em relação a 2012. Este comportamento positivo – apesar de o volume do
mercado se situar ainda a níveis apenas comparáveis com os verificados no final
da década de 80 do século passado – permite antever uma retoma moderada, a
curto prazo, que aliás já se tem vindo a confirmar nos primeiros meses de 2014.--O Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos descreveu os desenvolvimentos ocorridos
na Unidas S/A, com especial relevo para a continuação da boa performance
económica da Empresa, traduzida pelos crescimentos registados nas suas
receitas (que aumentou em 2013 em mais de 30%) e para a solidez da sua
estrutura de balanço. Referiu também o processo de preparação do IPO da
Empresa, iniciado durante o 1º Semestre de 2013, com o objectivo de estabelecer
um referencial de mercado para a Empresa que pudesse vir a constituir uma base
adequada para uma eventual alienação da participação que a Sociedade detém
naquela Empresa Brasileira. No entanto, as condições adversas que se
verificaram no mercado Brasileiro a partir do 3º Trimestre do ano não permitiram a
conclusão deste processo, o que resultou no seu cancelamento, já durante o 1º
Trimestre de 2014. Esta situação não altera a decisão estratégica da Sociedade
de vir a proceder à venda da sua participação, em condições de valorização mais
favoráveis, sendo esta transacção entendida como um aspecto fundamental para
a redução do endividamento da SAG e consequente recuperação dos resultados
da Sociedade. Apesar da conjuntura desfavorável, a Unidas S/A continuou a
evidenciar ao longo dos primeiros meses de 2014 os níveis de crescimento
atingidos em 2013, especialmente no “rent-a-car” o que é por si um indicador
muito favorável das perpectivas de evolução positiva da valorização daquela
participada. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Maria Cabral Vozone apresentou os resultados e balanço consolidados
de 2013, salientando que, apesar de se registarem prejuízos, os indicadores de
rentabilidade atingiram crescimentos em relação ao ano anterior. No entanto, a
rentabilidade das áreas operacionais continua a ser insuficiente face ao peso dos
encargos financeiros, cuja redução apenas poderá ser conseguida depois de
concluída a venda da participação Unidas e a consequente redução do
endividamento que, ainda que tenha diminuído em 2013 (em consequência do
reforço de capitais próprios por via da realização de prestações acessórias de
capital pela Accionista Principal S.A.) permanece a níveis elevados. Foi finalmente
salientado o facto de os valores a receber da Accionista SGC – SGPS (que, em 31
de Dezembro de 2013, eram de cerca de Eur 110 milhões) terem passado a ser
considerados como Activos Não Correntes uma vez que, tal como se encontra
relatado na Nota 41 das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, se
estima que o reembolso destes valores apenas venha a ocorrer depois de
concretizada a venda da participação que a Sociedade detém na Unidas S/A, e
após o retorno do Grupo aos resultados positivos, em função da evolução do
mercado automóvel em Portugal. ----------------------------------------------------------------Passando-se à votação do Relatório Consolidado de Gestão, Demonstrações
Financeiras Consolidadas e respectivas Notas, que evidenciam um resultado
líquido negativo (prejuízo) de Eur 15.577.841 (quinze milhões quinhentos e
setenta e sete mil oitocentos e quarenta e um euros), foram aqueles documentos
aprovados por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. -----------------Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu aos
Senhores Accionistas que se iria passar à discussão do ponto três da ordem de
trabalhos, referente à deliberação sobre a Proposta de Aplicação dos Resultados
apresentada pelo Conselho de Administração, tendo procedido à sua leitura
integral: --------------------------------------------------------------------------------------------------“O Resultado Líquido realizado no Exercício de dois mil e treze foi negativo em
EUR 24.719.498 (vinte e quatro milhões setecentos e dezanove mil quatrocentos e
noventa e oito euros) que se propõe que seja integralmente transferido para
Resultados Transitados.”----------------------------------------------------------------------------De seguida, tomou novamente a palavra o Senhor Dr. José Maria Cabral Vozone
que fez umas breves considerações sobre a proposta de aplicação de resultados,
salientando que, perante os resultados consolidados registados no exercício de
dois mil e treze, e em coerência com a política de dividendos adoptada pelo
Grupo, não se propunha a distribuição de quaisquer dividendos. -----------------------Não tendo havido quaisquer intervenções, o Presidente da Mesa colocou,
seguidamente, à votação a proposta de aplicação de resultados em apreço, que
foi aprovada por unanimidade dos accionistas, numa contagem de 135.947.486
votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
submeteu à consideração da Assembleia duas propostas de moção, uma de
confiança e louvor ao Conselho de Administração da Sociedade e a cada um dos
seus membros e outra de confiança e louvor ao Conselho Fiscal e a cada um dos
seus membros. ----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa perguntou se algum accionista pretendia intervir no âmbito
do ponto em apreciação, não tendo sido feita qualquer menção do uso da palavra.
De seguida, o Presidente da Mesa colocou à votação as duas moções em
separado, tendo sido aprovadas por unanimidade, numa contagem
de
135.947.486 votos. -----------------------------------------------------------------------------------Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa referiu
que tinha sido submetida à apreciação dos Senhores Accionistas uma proposta
subscrita pelas Accionistas SGC – SGPS, SA e SGC Investimentos, Sociedade
Gestora de Participações Sociais, SA sobre a determinação do número de
membros que comporão o Conselho de Administração no mandato relativo ao
quadriénio 2014 – 2017 (dois mil e catorze – dois mil e dezassete), com o
seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------“Propõe-se que, nos termos do artigo 18º, nº. 1 dos estatutos da SAG GESTSoluções Automóvel Globais, SGPS, SA, para o quadriénio 2014 - 2017 (dois mil
e catorze – dois mil e dezassete), o Conselho de Administração seja constituído
por oito membros.”-----------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer manifestação de intenção do uso da palavra, passouse de seguida à votação da proposta relativa ao Ponto 5 da Ordem de Trabalhos,
a qual foi aprovada por unanimidade dos Senhores Accionistas, numa contagem
de 135.947.486 votos. ------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, o Presidente da Mesa introduziu o sexto ponto da ordem de
trabalhos referente à Eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração para o quadriénio 2014 - 2017 (dois mil e catorze - dois mil e
dezassete). --------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da Proposta I do Ponto 6 da Ordem da Trabalhos, o Presidente da
Mesa colocou à apreciação a proposta subscrita pelas Accionistas SGC – SGPS,
SA e SGC Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
relativa à Eleição da Mesa da Assembleia Geral, para o quadriénio 2014 - 2017
(dois mil e catorze – dois mil e dezassete), que designa como:-------------------------Presidente da Mesa da Assembleia Geral:----------------------------------------------------Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu, NIF 105623482, com domicílio
profissional na Estrada de Alfragide, 67, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora.
Não tendo havido qualquer manifestação de intenção do uso da palavra, o
Presidente da Mesa questionou os Senhores Accionistas se pretendiam que o
escrutínio se fizesse por meio de voto secreto. Tendo sido dispensada a votação
por voto secreto, passou-se de seguida à votação da Proposta I do Ponto 6 da
Ordem de Trabalhos, que foi aprovada por unanimidade dos Senhores
Accionistas, numa contagem de 135.947.486 votos. --------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação a Proposta II do
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos referente à única lista apresentada, subscrita
pelas Accionistas SGC – SGPS, SA e SGC Investimentos, Sociedade Gestora de
Participações Sociais, SA, com vista à eleição dos membros do Conselho de
Administração, para exercerem funções no quadriénio 2014 - 2017 (dois mil e
catorze – dois mil e dezassete), composta por:----------------------------------------------Presidente:----------------------------------------------------------------------------------------------
João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, NIF 118748637, com domicílio
profissional na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519
Amadora; ---------------------------------------------------------------------------------------------Vogais:--------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho, NIF 118481932, com domicílio
profissional na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519
Amadora; ----------------------------------------------------------------------------------------------Esmeralda da Silva Santos Dourado, NIF 126479518, com domicílio
profissional na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519
Amadora; ---------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Jorge Cardoso Monteiro, NIF 153562641, com domicílio profissional
na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora;-José Maria Cabral Vozone, NIF 102705607, com domicílio profissional na
Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora; ----Luís Miguel Dias da Silva Santos, NIF 109632770, com domicílio profissional na
Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora; ----Pedro Roque de Pinho de Almeida, NIF 180881990, com domicílio profissional
na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora; Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena, NIF 102223165, com domicílio
profissional na Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício SGC, Piso 2, 2614-519
Amadora.-----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa questionou a Assembleia se pretendia
proceder ao escrutínio por voto secreto, tendo a Assembleia manifestado a
intenção de dispensar aquele procedimento. Colocada à votação, a proposta em
apreço foi aprovada por unanimidade pelos Senhores Accionistas, numa
contagem de 135.947.486 votos. -----------------------------------------------------------------
No âmbito do sétimo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
submeteu à apreciação dos Senhores Accionistas a proposta subscrita pelo
Conselho Fiscal relativa à designação da Ernst & Young Audit & Associados –
SROC, SA (SROC nº. 178), NIPC 505988283, com sede na Av. da República, nº.
90, 6º., 1600-206 Lisboa, representada pelo Senhor Dr. Paulo Jorge Luís da Silva
(ROC nº. 1334 e NIF 198341571), como Sociedade Revisora Oficial de Contas.
Após apreciação, a referida proposta de designação da Ernst & Young Audit &
Associados – SROC, SA como Revisor Oficial de Contas, nos termos do artigo
25º. dos estatutos da Sociedade, para exercer funções no ano de dois mil e
catorze, foi aprovada por unanimidade dos Accionistas, numa contagem de
135.947.486 votos. --------------------------------------------------------------------------------Passando ao oitavo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
submeteu à apreciação da Assembleia a Declaração, datada de 27 Janeiro de
2014, sobre a política de remunerações de órgãos sociais emitida pela Comissão
de Vencimentos, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------“Em cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de política
de remuneração, e considerando a Comissão de Vencimentos os benefícios da
transparência na fixação das remunerações dos órgãos sociais, determina-se nos
termos adiante indicados a política geral a seguir quanto aos órgãos sociais, que
será submetida à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas - --------------------CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-------------------------------------------------------------A remuneração dos administradores com funções executivas integra (i) uma
componente fixa, pagável catorze vezes por ano, definida em função dos níveis de
responsabilidade de cada um dos membros e de análises de competitividade
externa, tendo como mercado de referência o mercado geral nacional; (ii) uma
componente variável paga no ano seguinte àquele a que diz respeito, até um
máximo de seis componentes fixas, suportada por critérios de performance
individual, empresarial e de Grupo; podendo no final do mandato haver um reforço
da componente variável, até um máximo de oito componentes fixas, desde que os
objectivos do mandato tenham sido cumpridos e se tenha verificado incremento do
valor da empresa ao longo do período do mandato.-----------------------------------------A componente fixa tem como máximo, para cada cargo, a média dos valores das
remunerações praticadas, no ano anterior, no universo das sociedades com
valores admitidos à cotação na Euronext Lisbon.--------------------------------------------A atribuição da componente variável está condicionada à evolução da
performance económica e financeira do Grupo e a critérios de desempenho
suportados por objectivos claramente definidos e em linha com as áreas
prioritárias de actuação em cada empresa / negócio e por competências em linha
com os valores do Grupo e critérios da gestão.----------------------------------------------O pagamento da remuneração dos administradores, quer na componente fixa,
quer na componente variável, pode ser repartido entre a Sociedade ou sociedades
participadas, ou por estas assumida na íntegra.----------------------------------------------Os administradores não devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer
com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da
remuneração que lhes for fixada pela Sociedade.--------------------------------------------Os administradores não executivos auferem uma remuneração fixa e regular,
pagável catorze vezes por ano, não lhes sendo atribuível qualquer componente de
remuneração variável, uma vez que a sua intervenção no Conselho de
Administração
assenta
na
vasta
experiência
profissional
que
detêm,
representando para o Grupo uma valiosa fonte de conhecimento.----------------------Não existe qualquer acordo expresso com cada um dos administradores sobre
exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou cessação
de funções. No entanto, o pagamento relativo à destituição ou cessação de
funções por acordo, não pode exceder o montante das remunerações que
presumivelmente seriam recebíveis até ao final do período para que tenha sido
eleito, excepto no caso de administrador cujo contrato de trabalho se encontre
suspenso nos termos legais aplicáveis, situação em que será pago o montante
que decorrer dos dispositivos legais aplicáveis.----------------------------------------------CONSELHO FISCAL --------------------------------------------------------------------------------Os membros do Conselho Fiscal auferem uma retribuição fixa, sob a forma de
senha de presença, por cada reunião do Conselho Fiscal em que participem.-------SOCIEDADE REVISORA OFICIAL DE CONTAS -------------------------------------------A Sociedade Revisora Oficial de Contas será remunerada de acordo com contrato
de prestação de serviços de revisão de contas, devendo a respectiva
remuneração estar em linha com as práticas de mercado.--------------------------------MESA DA ASSEMBLEIA GERAL ----------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma retribuição fixa, sob a
forma de senha de presença, por cada Assembleia Geral que dirija.”------------------Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu um período para apreciação da
referida declaração sobre a política de remunerações de órgãos sociais elaborada
pela Comissão de Vencimentos. -----------------------------------------------------------------Passando-se, de seguida, à votação da referida proposta foi a mesma aprovada
por unanimidade, numa contagem de 135.947.486 votos. -------------------------------Passando ao nono ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa referiu que
tinha sido submetida à apreciação dos Senhores Accionistas uma proposta
referente à aquisição e alienação de acções próprias, tendo convidado um
representante do Conselho de Administração para apresentar a mesma. Deste
modo, tomou a palavra o Senhor Dr. José Vozone para apresentar a referida
proposta que tinha o seguinte teor:---------------------------------------------------------------“Propõe-se à Assembleia Geral de Accionistas que delibere sobre: ---------------------
a) A aquisição de acções próprias, em mercado regulamentado, dentro dos limites
legais previstos no nº. 2 do artº. 317º. do Código das Sociedades Comerciais, a
concretizar no prazo de dezoito meses, a contar da data da respectiva deliberação
da Assembleia Geral, ficando o Conselho de Administração mandatado para
decidir sobre a oportunidade do investimento. O preço de aquisição onerosa
deverá conter-se numa variação dez por cento inferior ou superior relativamente à
cotação média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a semana
imediatamente anterior à aquisição das acções pretendida. -----------------------------b) A alienação de acções próprias, em mercado regulamentado, no número
mínimo de cinquenta acções e com o limite máximo de acções que, no momento
da alienação, forem detidas pela Sociedade, a concretizar no prazo de dezoito
meses, a contar da data da respectiva deliberação da Assembleia Geral, ficando o
Conselho de Administração mandatado para decidir sobre a oportunidade do
desinvestimento. A contrapartida mínima de alienação deverá ser um valor não
inferior à cotação média das acções transaccionadas na Euronext Lisbon durante a
semana imediatamente anterior à alienação das acções pretendida.”---------------O Senhor Dr. José Vozone fez um breve enquadramento da proposta, referindo
que a concretização de quaisquer aquisições ou alienações de acções próprias iria
sendo decidida pelo Conselho de Administração mediante a avaliação da sua
oportunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido nenhum accionista que tivesse pedido para intervir no âmbito do
ponto em apreciação, o Presidente da Mesa passou, de seguida, à votação da
proposta relativa ao Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, tendo sido a mesma
aprovada por unanimidade dos accionistas, numa contagem de 135.947.486
votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelas dezoito horas e
cinco minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------
Para constar lavrou-se a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e
pela Secretária da Sociedade. --------------------------------------------------------------------Maria do Carmo Gomes Teixeira, Secretária da Sociedade da SAG GEST – Soluções
Automóvel Globais, SGPS, SA, certifica, nos termos da alínea f) do nº. 1 do artigo º 446-B
do Código das Sociedades Comerciais, que o extracto da Acta da Assembleia Geral da
SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA, sociedade aberta, realizada em
dezanove de Maio de dois mil e catorze, é verdadeiro, completo e actual. ---------------------A Secretária da Sociedade
Maria do Carmo Gomes Teixeira