EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A.
C.N.P.J. 02.302.101/0001-42
NIRE 35300153243
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
I – DATA, HORA E LOCAL: 01/08/2008, às 10h00, na sede social, na Av. Nossa
Senhora do Sabará, no 5.312, São Paulo/SP. II – CONVOCAÇÃO: Publicada nos
jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial e no Valor
Econômico, nas edições de 15, 16 e 17 de julho de 2008. III – QUORUM:
Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com
direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de presença dos
acionistas. IV – PRESENÇAS: Dr. Guilherme Augusto Cirne de Toledo Presidente da Empresa, Dr. Vicente Kazuhiro Okazaki - Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, Antonio Bolognesi, Diretor de Geração, Claudio
Osvaldo Marques - Conselheiro Fiscal. V – MESA: Presidente da Mesa: Dr.
Humberto Rodrigues da Silva; Secretário: Dr. Paulo Enéas Pimentel Braga. VI –
ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da carta renúncia dos Conselheiros João
Francisco Aprá e José Roberto de Andrade Filho e, em substituição, eleição
de conselheiro. VII – ESCLARECIMENTOS: a) A matéria foi devidamente
apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC,
através do Parecer no 124/2008, de 18 de julho de 2008. b) A ata foi lavrada
na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1o do artigo
130 da Lei no 6.404/76. VIII – DELIBERAÇÕES: Item “1” da Ordem do Dia:
Apreciação da carta renúncia dos Conselheiros João Francisco Aprá e José
Roberto de Andrade Filho e, em substituição, eleição de conselheiro. O
Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão a matéria: Com a palavra
o representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo, o Senhor
Procurador José Roberto de Moraes, com base no Parecer CODEC nº
124/2008, propôs em face da nova redação do Estatuto Social, aprovado na
Assembléia Geral de Acionistas do último dia 03 de junho, especialmente, de
seu artigo 8º, parágrafo primeiro, a eleição do Diretor Presidente da
Companhia, Senhor GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO, como membro
do Conselho de Administração. Assim, com a presente indicação bem como
em face das renúncias dos Senhores João Francisco Aprá e José Roberto de
Andrade Filho, conforme cartas datadas de 11 de junho de 2008, o Conselho
de Administração ficará com a seguinte composição: DILMA SELI PENA –
presidente, LUIZ FELIPE FRANCO SOUTELLO, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA,
NELSON LUIZ RODRIGUES NUCCI, SÉRGIO SEBASTIÃO PEREIRA ZOLA, GERALDO
JOSÉ DA CÂMARA FERREIRA DE MELO, PAULO ANTONIO CARNEIRO DIAS,
RENILSON REHEM DE SOUZA, JOSÉ GREGORI, MARIA HELENA GUIMARÃES DE
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CASTRO, HOMERO VAZ DO AMARAL NETO, CLÁUDIA CAMARGO TONI,
GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO, CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO –
representante dos Empregados, JOÃO RUY CASTELO BRANCO DE CASTRO –
representante dos acionistas preferenciais. Importante lembrar que a
investidura no cargo de Conselheiro de Administração deverá obedecer aos
requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades
Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à
entrega da declaração de bens. Ressalte-se, ainda, que os Conselheiros
deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da companhia e
suas remunerações serão fixadas de acordo com as orientações deste
Colegiado, nos termos do Parecer CODEC nº 001/2007, condicionando o seu
recebimento à observância das condições previstas no Parecer CODEC nº
116/2004, podendo fazer jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto
no Parecer CODEC nº 150/2005. Retomando a palavra o Presidente da Mesa
colocou a matéria em votação. Sendo a matéria aprovada por unanimidade
dos acionistas votantes. IX – Encerramento e Assinatura da Ata: Não havendo
qualquer outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a
presença de todos e encerrou os trabalhos da Assembléia Geral
Extraordinária, determinando fosse lavrada a presente ata, que lida e
aprovada, segue assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas
presentes, que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas.
Humberto Rodrigues da Silva – Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel
Braga – Secretário; José Roberto de Moraes, pela Fazenda do Estado de São
Paulo; Fernanda Maria Muniz Vieira Lima – pela Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. – ELETROBRÁS, Luiz Antonio Porto, pela Companhia do Metropolitano de
São Paulo - Metrô; Claudio Osvaldo Marques, pelo Conselho Fiscal. Declaro
que a presente Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 01.08.2008 confere
com o original transcrito em livro próprio. Humberto Rodrigues da Silva,
Presidente da Mesa; Paulo Enéas Pimentel Braga, Secretário. Secretaria da
Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o
nº 258.647/08-5 em 07/08/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.
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