Diário Oficial
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GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2012
ANO 176 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 21.431
CENTROÁLCOOLS .A.
CNPJ( MF) no0 2.896.264/0001-09
NIREn o5 2.3.0000510-8– J UCEG
ATADE ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAEM30DEJULHODE2012.
Prefeituras Municipais
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Câmara Municipal
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Idtech
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Centroálcool S.A.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA
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CENTROÁLCOOLS .A.
CNPJ( MF) no0 2.896.264/0001-09
NIREn o5 2.3.0000510-8– J UCEG
ATADEREUNIÃODOCONSELHODE
ADMINISTRAÇÃO
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40.614
Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de julho de 2012, às 16h00m, na sede social da
Companhia, no km 03 da Rodovia GO 222, Zona Rural, CEP 75.400-000, localizada no
municípiodeInhumas,Estadode Goiás.Presença: TodososmembrosdoConselho de
Administração da Companhia, Srs. Alceu Pereira Lima Neto, Marco Aurélio Gomes e Luiz
FranciscoFerreira Pinto.Mesa: PresidenteSr . AlceuPereira LimaNeto eSecretário Dr.
Marco Aurélio Gomes. Ordem do Dia: Eleição dos novos membros da Diretoria da
Sociedade. Deliberações: Com o início dos trabalhos, o Sr. Presidente consignou que,
como já era do conhecimento dos Conselheiros, foram apresentados aos acionistas da
Sociedade em 19 de julho de 2012, a carta de renúncia dos componentes da Diretoria da
Sociedade, sendo o cargo de Diretor de Negócios anteriormente ocupado pelo Sr. Igor
Jacomo Balestra Abreu de Lima, brasileiro, solteiro, industriário, portador da Cédula de
Identidade n 4.701.303 DGPC-GO, inscrito no CPF nº 027.691.641-71, residente e
domiciliado na Praça Santana nº 226, Centro, Inhumas (GO), e o cargo de Diretora
Presidente anteriormente ocupado pela Sra. Garcita Jácomo Balestra, brasileira,
casada, contabilista, portadora da Cédula de Identidade n 1.370.354 SSP-GO, inscrita no
CPF nº 426.804.681-04, residente e domiciliada na Praça Santana nº 226, Centro,
Inhumas (GO), de forma que, assim, referidos cargos se apresentavam vagos. Assim,
colocando em discussão o item único da Ordem do Dia, resolvem os membros do
Conselho deAdministração indicar e nomear para o cargo de Diretor Presidente o Sr.
Alceu Pereira Lima Neto, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade
RG. nº 34.282.235-4 SSP/SP, e CPF/MF nº 219.183.278-40, com endereço comercial e
domicíliositono km03da RodoviaGO222, ZonaRural,CEP 75.400-000,localizada no
município de Inhumas, Estado de Goiás, e para o cargo de Diretor de Negócios o Sr.
Sandro Angelo Mascarin, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do
RGnº.12.874.969SSP/SP edoCPF/MFnº078.749.668-56,residenteedomiciliadona
Avenida Liberdade, quadra 3, lote 08, Residencial Leni Monteiro Beglioni, sobrado 9, CEP
75.400.000, município de Inhumas, Estado de Goiás. Os Diretores eleitos são investidos
em seus respectivos cargos neste ato, mediante assinatura dos respectivos termos de
posse no livro de Atas da Diretoria, recebendo cada um os poderes e atribuições previstos
no Estatuto Social, e para um mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da presente
data. Os diretores ora eleitos farão jus a uma remuneração mensal global de até R$
20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividida entre os seus membros conforme decidido pelos
mesmosem regularReunião deDiretoria.T odosos Diretoresaqui eleitosdeclaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que lhes impeçam de exercer
atividade mercantil, e o fizeram para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso
de comprovação de sua falsidade será nulo de pleno direito perante o Registro de
Comércio o ato que integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais que
estiverem sujeitos. Inexistindo qualquer outra manifestação por parte dos Conselheiros,
tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade de votos, foi a sessão suspensa pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata, que após lida e conferida, foi assinada por
todos os presentes.A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada em livro próprio.
Inhumas (GO), 30 de julho de 2012. (ass) ALCEU PEREIRA LIMA NETO - Presidente da
Assembléia; MARCO AURÉLIO GOMES - Secretário da Assembléia; LUIZ FRANCISCO
FERREIRA PINTO;MARCO AURÉLIO GOMES; ALCEU PEREIRA LIMA NETO; SANDRO
ANGELO MASCARIN JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás - Registrada em
31/Agosto/2012 sob no 52121529703
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Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de julho de 2012, às 10h00m, na sede social da
Companhia, no km 03 da Rodovia GO 222, Zona Rural, CEP 75400-000, localizada no
município de Inhumas, Estado de Goiás. Convocação e Publicação: Conforme edital de
convocação entregue a todos os acionistas contra recibo, nos termos do Artigo 150,
parágrafo 2º, da lei 6.404/76. Por estarem presentes os acionistas representantes da
totalidade do Capital Social da Companhia, conforme as assinaturas constantes do Livro
dePresençade Acionistasconvalida-searegularidade damesma,nostermosdo artigo
124, § 4º da Lei 6.404/76. Mesa: Em função da renúncia anteriormente apresentada pela
Presidente do Conselho de Administração, assumiu a Presidência dos trabalhos o
Acionista Sr. Alceu Pereira Lima Neto, que convidou para secretariá-lo o Sr. Luiz
Francisco Ferreira Pinto. Ordem do Dia: (a) Reforma do Estatuto Social, mediante
alteração do seu artigo 15º, que dispõe sobre a composição do Conselho de
Administração; (b) Eleição dos membros do Conselho de Administração, e (c) outros
assuntos de interesse da Companhia. A mesa informou aos senhores acionistas que a Ata
seria lavrada na forma de sumário, segundo o disposto no parágrafo primeiro do artigo
130, da Lei 6.404/76. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a assembléia, e
colocando em discussão o item (a) da Ordem do Dia, mediante a reforma do Estatuto
Social, ante a vigente redação do artigo 146 da Lei 6.404/76, dada pela Lei nº 12.431/2011,
resolvem os acionistas alterar o artigo 15 do Estatuto Social, esclarecendo que não mais
será exigido que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas, sendo
então aprovado, à unanimidade pelos acionistas presentes, a alteração do texto do Artigo
15º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:“Artigo. 15º - A Companhia terá
um Conselho de Administração, como órgão de deliberação colegiada, composto por três
membros, sendo um Presidente e os demais membros, todos eleitos em assembléia geral
pelosacionistas, podendoser reeleitos.”Emseguida, eantes decolocar emdiscussão o
item (b) da Ordem do Dia, como já era do conhecimento de todos os presentes, o
Presidente da Mesa, na qualidade de Acionista da Companhia, recebeu em 19 de julho de
2012 o pedido de renúncia de todos os atuais componentes da administração da
Sociedade aos cargos ocupados, tanto dos membros do Conselho de Administração como
os membros da Diretoria, a saber, quanto ao Conselho de Administração da Sociedade, a
Sra. Maria Elizabeth Jacomo Balestra, brasileira, casada, serventuária da justiça,
portadora da cédula de identidade RG. Nº. 305.670 SSP/GO e CPF/MF. Nº. 371.268.49168, residente e domiciliada na Rua Mamédio Calil, nº 19, Centro, Inhumas (GO) que
ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Garcita Jácomo
Balestra, brasileira, casada, contabilista, portadora da Cédula de Identidade n 1.370.354
SSP-GO, inscrita no CPF nº 426.804.681-04, residente e domiciliada na Praça Santana nº
226, Centro, Inhumas (GO) e Sra. Andréa Jácomo Balestra de Araújo, brasileira,
casada, serventuária pública, portadora da cédula de identidade RG. Nº. 2.070.433-3
SSP/GO e CPF/MF. Nº. 485.719.311-5, residente e domiciliada na Rua Mamédio Calil, nº
19, Centro, Inhumas (GO), que ocupavam os cargos de Conselheiras da Sociedade, e
ainda quanto à Diretoria da Sociedade, o Diretor de Negócios, Sr. Igor Jacomo Balestra
Abreu de Lima, brasileiro, solteiro, industriário, portador da Cédula de Identidade n
4.701.303 DGPC-GO, inscrito no CPF nº 027.691.641-71, residente e domiciliado na
Praça Santana nº 226, Centro, Inhumas (GO), e a Diretora Presidente, Sra. Garcita
Jácomo Balestra, já aqui supra qualificada, sendo as respectivas cartas de renúncia
arquivadas na sede da Sociedade. Assim, após a conferência das cartas de renúncia,
nada tendo a opor ou reclamar, os acionistas concedem às Sras. Andréa Jácomo
Balestra deAraújo, Garcita Jácomo Balestra e Maria Elizabeth Jacomo Balestra a
mais ampla, rasa e geral quitação pelos atos praticados pelas mesmas, como membros do
Conselho de Administração da Sociedade, até a data das respectivas renúncias, para
nada mais reclamarem a qualquer titulo ou tempo. Assim, em seguida, colocando em
discussão o item (b) da Ordem do Dia, os acionistas presentes indicaram e nomearam
para compor o novo Conselho deAdministração da Sociedade, para um mandato de 2
(dois) anos, contados a partir da presente data, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração, o Sr. Alceu Pereira Lima Neto, brasileiro, casado, agricultor, portador da
cédula de identidade RG. nº 34.282.235-4 SSP/SP, e CPF/MF nº 219.183.278-40, com
endereço comercial e domicilio sito no km 03 da Rodovia GO 222, Zona Rural, CEP 75400000, Inhumas, Estado de Goiás; como Conselheiro o Sr. Marco Aurélio Gomes,
brasileiro, casado, advogado , portador do CPF/MF nº 434.421.611-34 e do R.G. nº.
2.287.433 - SSP/GO, residente e domiciliado na Avenida Araguaia nº. 71, Centro,
município de Acreúna, Estado de Goiás, CEP. 75.960-000, e como Conselheiro o Sr. Luiz
Francisco Ferreira Pinto, brasileiro, casado, cientista da computação, portador do
CPF/MF nº 954.082.661-68 e do RG nº. 272.504 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua
Nizário Elias da Conceição, Q 01, Lote 14, Vila Marise, CEP 75.400-000, município de
Inhumas, Estado de Goiás, sendo que neste ato os Conselheiros aqui eleitos tomam
posse em seus cargos, com a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas
do Conselho de Administração da Sociedade. Os conselheiros ora eleitos farão jus a uma
remuneração mensal global de até R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser dividida entre os
seus membros conforme decidido pelos mesmos em regular Reunião do Conselho. Todos
os Conselheiros aqui eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes
previstos em Lei, que lhes impeçam de exercer atividade mercantil, e o fizeram para que
produzaos efeitoslegais, cientede que,no casode comprovaçãode suafalsidade será
nulode plenodireito peranteo Registrode Comércioo atoque integraesta declaração,
sem prejuízo das sanções penais que estiverem sujeitos. Por fim, com relação ao item (c)
da Ordem do Dia, tratando de outros assuntos de interesse da Companhia, foi também na
oportunidade, em razão das renúncias dos Diretores da Sociedade, nada tendo a reclamar
ou a opor, os acionistas conferiram também aos Srs. Igor Jacomo Balestra Abreu de Lima e
Garcita Jácomo Balestra, já supra qualificados, na qualidade de Diretor de Negócios e
Diretora Presidente, respectivamente, a mais ampla, rasa e geral quitação pelos atos
praticados pelos mesmos na Diretoria da Sociedade até a presente data, para nada mais
reclamar a qualquer titulo ou tempo. Logo após, sendo franqueada a palavra aos demais
presentes, ninguém tendo feito uso da mesma, a Assembleia foi declarada encerrada.
Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar e tendo todas as deliberações
sido tomadas por unanimidade de votos pelos Srs. Acionistas, foi a sessão suspensa pelo
tempo necessárioà lavraturada presente Ata, queapós lidae conferidafoi assinadapor
todos os presentes.A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Inhumas
(GO), 30 de Julho de 2012. (ass) ALCEU PEREIRA LIMA NETO - Presidente da
Assembléia;LUIZ FRANCISCOFERREIRA PI NTO -Secretária da Assembléia;MARCO
AURÉLIO GOMES;ALCEU PEREIRA LIMA NETO;LUIZ FRANCISCO FERREIRA PINTO.
JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás - Registrada em 31/Agosto/2012 sob no
52121529711.
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CENTROÁLCOOLS .A.
CNPJ( MF) no0 2.896.264/0001-09
NIREn o5 2.3.0000510-8– J UCEG
ATADA ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM29DEJUNHODE2012
Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2.012, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, no km 03 da Rodovia GO 222, Zona Rural CEP: 75.400-000, localizada no
município de Inhumas, Estado de Goiás. Convocação e Publicação: Conforme anúncio de
convocação entregue a todos os acionistas contra recibo. Por estarem presentes os
acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Companhia, conforme as
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas convalida-se a regularidade da
mesma, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Todos os documentos pertinentes,
as demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2.011, bem como o relatório
da administração já foram prévia e regularmente apresentadas aos acionistas e
publicados nos jornais Diário Oficial/GO, nº 21369, edição de 20 de junho de .2012, página
11, e no Diário da Manhã de Goiânia/GO, edição de 20 de junho de 2.012, arquivados na
JUCEG em 25 de junho de 2.012 sob. nºs 5212109470 e 52121094804 respectivamente.
Mesa: Assumiua Presidênciados trabalhosa Presidentedo Conselhode Administração
da Companhia, a Sra. Maria Elizabeth Jacomo Balestra, que convidou para secretariála, a Sra. Garcita Jacomo Balestra. Ordem do Dia: A Sra. Presidente declarou instalada a
assembléia, esclarecendo que, como já era do conhecimento de todos presentes, seriam
apreciadas as seguintes matérias: (a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e
aprovar as demonstrações financeiras e contábeis e os demais documentos da
administraçãodaCompanhiarelativa aoexercíciosocialencerrado em31dedezembro
de 2.011; (b) deliberar sobre a destinação de eventuais lucros líquidos auferidos pela
Companhia no exercício social de 2.011 e eventual distribuição de dividendos.A mesa
preliminarmente informou aos senhores acionistas que, aAta será lavrada na forma de
sumário, segundo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei 6.404/76.
Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Presidente da Assembléia colocou em
discussão as matérias objeto da Ordem do Dia, que os acionistas presentes, deliberaram
da seguinte forma: a) Aprovaram por unanimidade as contas da diretoria e as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.011,
documentos esses que já haviam sido regularmente apresentados pela Administração aos
acionistas, e os mesmos se encontravam sobre a mesa, à disposição dos mesmos. b)
Considerando que a sociedade não apresentou lucros no período, pelos acionistas, por
unanimidade, ficou decidido prejudicada a discussão sobre distribuição de dividendos.
Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar e tendo todas as deliberações
sidotomadas porunanimidade devotos, foia seçãosuspensa pelotempo necessárioà
lavratura da presente Ata, que após lida e conferida foi assinada por todos os presentes e
foi encerrada a assembleia geral. A presente cópia é transcrição fiel da ata lavrada em livro
próprio. Inhumas (GO), 29 de Junho de 2012. (ass) MARIA ELIZABETH JÁCOMO
BALESTRA - Presidente da Assembléia; GARCITA JÁCOMO BALESTRA - Secretária da
Assembléia; ANDRÉA JACOMO BALESTRA DE ARAÚJO; MARIA ELIZABETH JÁCOMO
BALESTRA; GARCITA JÁCOMO BALESTRA; e, ROBERTO EGÍDIO BALESTRA.
JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás - Registrada em 13/Julho/2012 sob no
52121129675.
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