SÃO MARTINHO S.A
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56
NIRE Nº 35.300.010.485
ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2010
I – Data, Hora e Local: Realizada em 1º (primeiro) de dezembro de 2010, às 14h00, na sede social
da São Martinho S.A (“Companhia”), localizada na Fazenda São Martinho, município de Pradópolis –
SP.
II - Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
III - Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo
23 do Estatuto Social.
IV – Composição da Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme
Sabino Ometto.
V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Eleição do Diretor Agroindustrial de Unidade. (2) Proposta
da Diretoria para abertura de filiais.
VI – Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião, o Presidente colocou em
exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia, os conselheiros deliberaram e aprovaram
por unanimidade de votos:
(1) A eleição do Sr. Mario Ortiz Gandini, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 4.803.967-6
– SSP/SP, CPF/MF nº 594.034.118-72, domiciliado na Fazenda São Martinho, no Município de
Pradópolis, Estado de São Paulo, CEP 14850-000, para o cargo de Diretor Agroindustrial de Unidade,
para um mandato com prazo até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31/03/2011, permanecendo em seu cargo até a posse de
seu sucessor. O Sr. Mario Ortiz Gandini será responsável pela unidade agroindustrial localizada no
município de Pradópolis – SP. O Sr. Carlos Fernando Zaneti de Andrade, eleito Diretor Agroindustrial
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/07/2010, continua sendo responsável pela
unidade agroindustrial localizada no município de Iracemápolis – SP.
O Diretor ora eleito declara não estar impedido por lei especial, nem condenado à pena que, ainda
que temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenado por crime falimentar,
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou crime contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo certo que a ele foi dado amplo conhecimento da
legislação aplicável. O diretor ora eleito tomará posse neste ato, mediante a assinatura do termo de
posse lavrado no livro próprio.
(2) A proposta da Diretoria para abertura das filiais nos seguintes endereços: i) Fazenda Aparecida,
localizada no município de Guatapará – SP, CEP 14115-000; ii) Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
localizada no município de Cravinhos – SP, CEP 14140-000; iii) Fazenda Cantagalo, localizada no
município de Jaboticabal – SP, CEP 14870-970; iv) Fazenda Fortaleza, localizada no município de Luiz
Antonio – SP, CEP 14210-000; v) Fazenda Santa Amélia, localizada no município de Ribeirão Preto –
SP, CEP 14001-970; vi) Fazenda Santa Veridiana, localizada no município de Barrinha – SP, CEP
14860-000; vii) Fazenda Limeira, localizada no município de Motuca – SP, CEP 14835-000; viii)
Fazenda São Benedito, localizada no município de Guariba – SP, CEP 14840-000; ix) Fazenda São José
da Cachoeira, localizada no município de Rincão – SP, CEP 14830-000; x) Fazenda Araguaia – Gleba 2,
localizada no município de Dumont – SP, CEP 14120-000; xi) Fazenda São Paulo, localizada no
município de Matão – SP, CEP 15990-278; xii) Fazenda São Jorge, localizada no município de
Araraquara – SP, CEP 14810-214; xiii) Fazenda Capão das Perobas, localizada no município de Santa
Lucia – SP, CEP 14825-000; e xiv) Fazenda Estrela de Américo, localizada no município de Américo
Brasiliense – SP, CEP 14820-000. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos
necessários para tanto.
VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos
os presentes. (aa) Presidente da Mesa: Luiz Antonio Cera Ometto; Secretário da Mesa: João
Guilherme Sabino Ometto. Conselheiros: Luiz Antonio Cera Ometto. João Guilherme Sabino Ometto.
Nelson Ometto. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Homero Corrêa de Arruda Filho. Luiz Olavo
Baptista. Marcelo Campos Ometto. Diretor Agroindustrial de Unidade Eleito: Mario Ortiz Gandini.
Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis, 1º de dezembro de 2010.
Luiz Antonio Cera Ometto
Presidente da Mesa
João Guilherme Sabino Ometto
Secretário da Mesa